Para anggota parlemen AS telah mendesak Departemen Keuangan untuk meningkatkan upayanya dalam menyelidiki aktivitas keuangan ilegal yang difasilitasi melalui Tornado Cash.
Rep. Sean Casten dari Illinois menulis surat kepada Departemen Keuangan minggu lalu, didukung oleh lima perwakilan Demokrat lainnya.
Dorongan Kuat untuk Menuntut Tornado Cash
Surat yang diumumkan hari ini, menyoroti kasus Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash. Para jaksa menuduh Storm menggunakan dana ilegal untuk memperoleh aset termasuk properti senilai US$3,1 juta dan sebuah SUV Tesla.
Dalam surat tersebut, para perwakilan Demokrat mengkritik Storm, mengklaim bahwa dia mengakui kurangnya langkah keamanan di platform tersebut dan betapa mudahnya dihindari dalam ketiadaan tindakan regulasi.
“Meskipun sudah dikenai sanksi pada tahun 2022, masih tetap beroperasi sebagai kontrak pintar terdesentralisasi. Kru ingin tahu berapa banyak Tornado bergerak sejak sanksi dan apakah ini hanya memperburuk keadaan,” tulis Mario Nawfal dalam sebuah postingan di X (sebelumnya Twitter).
Lebih lanjut, surat tersebut juga merujuk peran signifikan Tornado Cash dalam insiden besar seperti peretasan jaringan Ronin.
“Para pendiri Tornado Cash mengumumkan layar untuk melarang deposit langsung dari alamat yang ditunjuk OFAC; namun, seperti yang diakui Storm dalam pesan terenkripsi, layar tersebut ‘mudah dihindari’ dalam ketiadaan prosedur AML atau KYC yang efektif,” tulis Sean Casten dalam surat kepada Departemen Keuangan.
Pada Agustus 2022, Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan menetapkan Tornado Cash sebagai entitas yang dikenai sanksi. Ini melarang individu dan bisnis AS berinteraksi dengannya.
Namun, keputusan tersebut memicu perdebatan di dalam komunitas kripto. Selama bertahun-tahun, para kritikus berargumen bahwa Tornado Cash, sebagai perangkat lunak, tidak dapat dikenai sanksi seperti orang atau entitas.
Pertarungan Hukum Terus Berlanjut
Pertarungan hukum mengenai Tornado Cash terus berlanjut. Pengembang Alexi Pertsev menerima hukuman lima tahun dari pengadilan Belanda pada Mei. Dia dihukum karena mencuci uang sebesar US$2,2 miliar melalui mixer tersebut. Pertsev kini mengumpulkan US$750.000 hingga US$1 juta untuk pertahanan hukumnya.
Sementara itu, Roman Storm, yang sidangnya ditunda dari Desember menjadi April, juga beralih ke penggalangan dana untuk dukungan hukum. Di media sosial, Storm telah meminta donasi untuk menutupi biaya hukum yang meningkat, yang diperkirakan tim pembelanya sebesar US$500.000 per bulan.
Pembela privasi Edward Snowden menyuarakan dukungannya untuk Storm pada Januari, menyatakan, “Privasi bukanlah kejahatan.”
Terlepas dari sanksinya, Tornado Cash masih terkait dengan kejahatan siber profil tinggi baru-baru ini. Pada September, para peretas mencuci US$50 juta dalam cryptocurrency yang dicuri melalui mixer tersebut. Dana tersebut terkait dengan pelanggaran yang melibatkan proyek kripto seperti Penpie dan exchange India WazirX.
Lebih lanjut, awal tahun ini, para peretas yang bertanggung jawab atas pencurian di Poloniex dan Kronos Research mengalirkan lebih dari US$7,3 juta melalui Tornado Cash. Perkembangan ini menekankan pengawasan berkelanjutan terhadap crypto mixers saat otoritas global berusaha untuk mengekang penggunaannya dalam pencucian dana ilegal.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
