Garden baru saja mengumumkan bahwa mereka telah menjembatani lebih dari US$2 miliar dalam token, namun penyelidik populer menuduh adanya pencucian uang. ZachXBT mengklaim bahwa 25% lebih dari total volume mereka berasal dari pelaku kriminal.
Penyelidik lain juga menuduh bahwa peretas Korea Utara menggunakan platform ini, namun banyak informasi yang masih belum jelas. Tanpa investigasi kriminal yang nyata, pengawas komunitas ini mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan pelaku jahat.
SponsoredApakah Garden Operasi Pencucian Uang?
Garden, sebuah aplikasi jembatan Bitcoin yang baru, baru-baru ini mengumumkan pencapaian yang mengesankan: platform ini berhasil menjembatani lebih dari US$2 miliar dalam pertukaran token.
Pendiri Garden, Jaz Gurati, merayakan pencapaian ini, namun tiba-tiba mendapat tanggapan negatif. ZachXBT, seorang penyelidik kripto terkemuka, menuduh Garden melakukan pencucian uang dalam jumlah besar dengan kritik tajam:
Penyelidik tersebut kemudian mengklarifikasi pernyataan keras ini. Misalnya, dia tidak setuju dengan penuntutan terhadap Tornado Cash karena crypto tumbler tersebut benar-benar terdesentralisasi. THORChain, meskipun memiliki masalah, memiliki aplikasi akar rumput organikeal, dengan banyak klien yang menggunakannya dengan itikad baik.
Garden, sebaliknya, lebih terpusat, dan baru-baru ini menaikkan batas swap-nya menjadi 10 BTC. Ini membuatnya lebih menarik bagi pelaku ilegal, yang diduga mulai menggunakannya untuk mencuci lebih dari US$1 juta sekaligus.
ZachXBT mengklaim bahwa Garden menghasilkan jutaan keuntungan dari pencucian uang ini, menolak mengembalikan dana atau mengakui masalah tersebut.
SponsoredKoneksi DPRK dan Kelemahan White Hat
Memang, ZachXBT pernah berselisih dengan beberapa usaha bisnis Gurati sebelumnya, jadi dia mungkin tidak sepenuhnya netral.
Namun, Tayvano menggemakan kekhawatirannya, melangkah lebih jauh. Secara khusus, dia menuduh bahwa peretas yang berbasis di DPRK melakukan pencucian uang melalui Garden:
Dia terlibat dalam perdebatan singkat dengan Gurati, menyuruhnya untuk “pergi” setelah mengklaim bahwa Garden tidak serius dalam hal keselamatan pengguna atau kepatuhan. Dia tidak memberikan bukti spesifik, namun menyatakan bahwa perusahaan pasti menyadari adanya ketidaksesuaian terkait DPRK.
Namun, ada arus bawah yang tidak nyaman dalam proses ini. Bahkan jika para penyelidik benar dan Garden menghasilkan jutaan dari pencucian uang terkait DPRK, apa yang akan berubah?
Dalam gelombang kejahatan kripto saat ini, penyelidik komunitas white-hat memiliki kekuatan yang berkurang untuk menghentikan pelanggaran nyata.
ZachXBT berharap bahwa “sebuah pemerintah” akan memenjarakan tim Garden, namun tidak jelas siapa yang bisa bertindak. AS secara dramatis mengurangi penegakan kripto, dan lembaga kepolisian internasional bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk menyelidiki operasi ilegal.
Dengan kata lain, reaksi komunitas mungkin tidak berarti. Jika Garden benar-benar mendapatkan keuntungan dari pencucian uang, dukungan akar rumput mungkin tidak relevan dengan keuntungan mereka.
