Hakim Federal Argentina, Marcelo Martínez De Giorgi, membekukan puluhan wallet kripto yang terkait dengan penyelidikan LIBRA dan memerintahkan enam exchange internasional untuk menyerahkan seluruh data klien mereka, termasuk dokumen KYC, log IP, serta akun bank yang terhubung.
Jaksa Eduardo Taiano mengajukan permintaan ini pada 14 Juli, hampir 1,5 tahun setelah token tersebut kolaps. Ia mengandalkan laporan kejahatan siber Kepolisian Federal yang menelusuri dana dari wallet Team Libra ke berbagai platform trading utama.
Exchange Harus Serahkan Data KYC dalam Penyelidikan LIBRA
Pembekuan ini mencakup akun di Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat, dan Bitfinex. Setiap platform wajib menyerahkan berkas pembukaan akun, log koneksi IP, riwayat transaksi, akun bank yang terhubung, dan memo internal.
Berdasarkan laporan, setidaknya 25 akun sudah dibekukan, meski putusan hakim sendiri menyebut ada puluhan wallet.
Hakim menilai bahwa baik kelayakan klaim maupun bahaya keterlambatan telah terbukti. Karena itu, akun-akun ini akan tetap dibekukan demi menjaga aset untuk kemungkinan penyitaan sebelum dana tersebut dicairkan.
Unit kejahatan siber Kepolisian Federal Argentina akan memproses permintaan ini, sementara Interpol akan membantu jika diperlukan. Laporan tersebut merekonstruksi rantai transaksi on-chain yang tidak terputus dari wallet Team Libra melalui Jup.ag, FixedFloat, dan deBridge Finance.
Temuan ini didasarkan pada bukti kasus LIBRA terbaru yang diperoleh dari ponsel yang telah disita. Dalam resolusi yang sudah diterjemahkan, digambarkan adanya pola pencucian dana yang disengaja.
“Strategi smurfing atau strukturisasi digital diterapkan, berupa distribusi nominal kecil secara harian ke banyak wallet yang terhubung ke exchange tersentralisasi… dengan tujuan mencairkan aset menjadi mata uang fiat atau membuat jejaknya sulit dilacak.”
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara real-time
Jejak Smurfing dan Gesekan Politik
Pada 14 Februari 2025, Presiden Javier Milei sempat mempromosikan token LIBRA berbasis Solana di akun X (Twitter) miliknya. Namun, unggahan tersebut kini sudah dihapus.
Berdasarkan pengaduan, harga naik dari US$0,01 hingga hampir US$5, bergerak sekitar 500 kali lipat, sebelum anjlok hanya dalam hitungan jam.
Kelompok wallet kecil diduga telah menarik sekitar US$100 juta dalam selang waktu tersebut. Di sisi lain, lebih dari 40.000 pembeli yang masuk setelah unggahan presiden justru harus melihat aset mereka kolaps; banyak yang mengalami kerugian besar sebagai trader ritel.
Pihak jaksa meyakini trader Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy mengatur skema ini bersama pebisnis asal AS, Hayden Davis, selaku pembuat token.
File yang bocor sebelumnya mengindikasikan adanya kontrak senilai US$5 juta untuk promosi dari presiden, namun klaim ini disangkal oleh Milei.
Namun, upaya penelusuran berlangsung ketika sisi kasus yang didorong korban mulai melemah. Pada awal Juli, hakim yang sama memberhentikan lima penggugat investor atas permintaan pihak pembela Novelli, sehingga kini hanya Taiano yang melanjutkan kasus ini.
Anggota legislatif oposisi juga mengaitkan putusan ini dengan persetujuan Senat atas nominasi istri hakim ke pengadilan federal, yang diajukan oleh Milei sendiri.
“Dengan jaksa Taiano memperlambat penyelidikan, jika tidak ada korban untuk mendorong kasus ini, maka kasus akan terbengkalai,” tulis Wakil Peronis Selva Almada .
Respons dari exchange kini mungkin akan menentukan apakah penyidik dapat mencocokkan nama dengan wallet yang dibekukan.
Perjalanan LIBRA mirip dengan token TRUMP, di mana kerugian trader ritel di sektor meme coin mencapai US$3,81 miliar pada hampir 1 juta wallet. Apakah Argentina bisa memulihkan dana US$100 juta mereka masih menjadi tanda tanya yang mungkin akan terjawab lewat dokumen KYC ini.
