Seorang hakim di Argentina baru-baru ini memerintahkan pembekuan aset keuangan milik CEO Kelsier Ventures, Hayden Mark Davis. Dia kini sangat terkait dengan peluncuran token LIBRA, sebuah proyek yang secara publik didukung oleh Presiden Javier Milei.
Tindakan pencegahan ini bersifat tidak terbatas. Ini juga berlaku untuk dua orang yang diidentifikasi sebagai pemilik wallet yang menerima dana dari Davis selama periode penting dari timeline LIBRA.
SponsoredJaksa Hubungkan Davis ke Jejak Uang LIBRA
Marcelo Martínez de Giorgi, hakim federal yang menangani kasus LIBRA, pada hari Kamis memerintahkan pembekuan semua properti dan aset keuangan milik tiga tokoh kunci dalam peluncuran token tersebut.
Dia juga mengarahkan National Securities Commission untuk mengingatkan penyedia layanan aset virtual dan memperluas pembekuan kepada mereka yang beroperasi di Argentina, menurut perintah yang ditinjau oleh BeInCrypto.
Tindakan ini menargetkan Davis, pengusaha Amerika yang bertemu dengan Milei beberapa kali di Casa Rosada, kantor presiden, sekitar waktu peluncuran.
Ini juga berlaku untuk warga negara Kolombia, Favio Camilo Rodríguez Blanco dan warga Argentina berusia 75 tahun, Orlando Rodolfo Mellino. Keduanya baru-baru ini diidentifikasi sebagai pemilik wallet virtual yang terlibat dalam transaksi yang kini berada di bawah penyelidikan hukum.
Tindakan pencegahan ini dikeluarkan atas permintaan jaksa federal, Eduardo Taiano. Ini juga didukung oleh laporan teknis dari lembaga investigasi keuangan dan pemulihan aset Argentina.
Laporan ini merekomendasikan tindakan terhadap Davis, Rodríguez Blanco, dan Mellino untuk mengamankan aset yang mungkin terkait dengan penipuan. Menurut jaksa, keduanya diduga memfasilitasi transfer jutaan dollar antara Davis dan dua pelobi Argentina yang berhubungan dekat dengan kasus LIBRA, Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy.
SponsoredMartínez de Giorgi mengutip bukti kuat dan risiko bahwa para terdakwa mungkin menyembunyikan atau mentransfer aset digital.
Perantara Digunakan untuk Menyembunyikan Aliran Kas LIBRA
Temuan ini datang setelah Komisi LIBRA Kongres meminta informasi tambahan dari centralized exchange.
Para pengadu kemudian dapat mengidentifikasi wallet kripto yang langsung menghubungkan Davis dengan Novelli dan Terrones Godoy. Mereka juga menemukan akun Bitget lain yang dilaporkan digunakan untuk mengonversi aset digital menjadi uang tunai.
Menurut temuan terbaru dari kantor kejaksaan, Rodríguez Blanco telah diidentifikasi sebagai pemilik akun Bitget ini.
Para penyelidik menemukan bahwa Rodríguez Blanco berfungsi sebagai perantara dalam beberapa transaksi besar yang terkait dengan transfer uang tunai mencurigakan. Pergerakan ini juga bertepatan dengan titik-titik penting dalam timeline LIBRA. Salah satu kasus terjadi pada 17 Februari, ketika kamera keamanan merekam saudara perempuan dan ibu Novelli mengambil tas dari cabang Banco Galicia hanya beberapa hari setelah keruntuhan LIBRA.
Para penyelidik juga menentukan bahwa Mellino berfungsi sebagai perantara langsung antara Davis dan tokoh-tokoh lain yang berada di bawah pengawasan.
Yang menarik, jaksa melacak transfer sebanyak US$507.500 yang dilakukan melalui platform Bitget pada 30 Januari. Transfer ini terjadi kurang dari satu jam setelah Milei memposting selfie dengan Davis dari Casa Rosada, setelah pertemuan resmi.
Menurut Kantor Kejaksaan, transfer tersebut mungkin mewakili pembayaran tidak langsung kepada pejabat pemerintah. Para penyelidik percaya para perantara mengonversi aset kripto menjadi uang tunai untuk menyamarkan jejak uang dan menyembunyikan identitas penerima akhirnya.
