Pihak berwenang Spanyol telah menangkap pemimpin yang diduga dari skema piramida kripto senilai US$300 juta yang menipu lebih dari 3.000 investor. Klub investasi palsu ini menjanjikan imbal hasil tahunan 20% dan beroperasi di beberapa negara.
Penyelidik juga mengaitkan tersangka dengan pembiayaan kampanye seorang politisi sayap kanan dan transfer jutaan dana melalui akun luar negeri.
SponsoredCryptoSpain Ditangkap Karena Skema Piramida
Álvaro Romillo Castillo, yang dikenal sebagai “Cryptospain,” ditahan pada hari Kamis dan ditolak jaminannya. Pihak berwenang menganggapnya berisiko melarikan diri menjelang penampilannya di pengadilan pada hari Jumat.
Penangkapan ini terjadi di bawah Operasi PONEI, yang dipimpin oleh Guardia Sipil Spanyol. Pejabat menuduh Castillo menjalankan jaringan internasional yang didedikasikan untuk penipuan dan pencucian uang melalui Madeira Invest Club.
Klub ini mulai beroperasi awal 2023. Klub ini memperkenalkan diri sebagai “kelompok investasi privat” yang menawarkan kesepakatan di bidang real estat, kendaraan mewah, kapal pesiar, wiski, emas, dan aset kripto.
Skema ini menarik investor dengan janji imbal hasil tetap dan jaminan pembelian kembali. Peserta percaya uang mereka digunakan untuk membeli karya seni digital yang akan dibeli kembali klub dengan harga lebih tinggi.
Namun, penyelidik kemudian menemukan tidak ada aktivitas bisnis nyata di balik operasi ini. Sebaliknya, berfungsi sebagai skema piramida, menggunakan dana dari investor baru untuk membayar investor lama. Pihak berwenang juga mengungkapkan bahwa jaringan ini memelihara rekening bank dan perusahaan shell di setidaknya delapan negara.
SponsoredKasus ini berubah menjadi politik ketika penyelidik menemukan potensi hubungan antara Castillo dan seorang politisi sayap kanan Spanyol.
Pemimpin Partai Sayap Kanan Hadapi Pengawasan Pendanaan
Menurut laporan, Castillo mengakui menyumbang US$115.000 untuk kampanye pemilihan 2024 Anggota Parlemen Eropa Luis “Alvise” Pérez Fernández.
Kantor Kejaksaan Umum Spanyol telah meminta investigasi lebih luas terhadap pembiayaan kampanye politisi tersebut. Pejabat menuduh Fernández meminta bantuan Castillo untuk membuat wallet kripto yang dapat menerima donasi anonym tanpa pengawasan pemerintah.
Fernández, tokoh sayap kanan yang menonjol, meraih popularitas melalui media sosial dan kritiknya terhadap kebijakan imigrasi. Dia meluncurkan gerakan politiknya, Se Acabó La Fiesta, pada April 2024.
Partai ini memenangkan tiga kursi dalam pemilihan Parlemen Eropa terakhir. Kesuksesan ini menarik pengawasan lebih intensif terhadap sumber pendanaannya dan kemungkinan hubungan dengan aktivitas ilegal.
Dengan latar belakang ini, jaksa kini mempertimbangkan untuk memperluas penyelidikan mereka agar mencakup dugaan peran Castillo dalam memfasilitasi donasi anonym dan pencucian uang.
Jika tuduhan terhadap Fernández terbukti, itu akan mengungkap penggunaan aset kripto secara sengaja untuk melewati undang-undang pembiayaan kampanye dan menyembunyikan asal-usul dana politik.
