Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat mendakwa kakak-beradik Barksdale, karena sudah melanggar undang-undang sekuritas lewat aksi penipuan berkedok proyek kripto Ormeous Coin yang mereka lakukan.
Barksdale bersaudara melakukan penipuan terhadap setidaknya 12.000 investor ritel terkait ICO Ormeus Coin. Total keuntungan yang mereka peroleh dari hasil menipu ini mencapai US$124 juta atau setara 1,7 triliun rupiah. Mereka melakukan penipuan dengan cara melakukan promosi menggunakan sosial media, situs web, dan juga melakukan roadshow secara langsung. Mereka mendapatkan keuntungan dari menyesatkan para investor ritel tersebut.
John Albert Loar Barksdale (41 tahun) dan JonAtina (45 tahun) melakukan aksi penipuan berkedok investasi kripto. yang berlangsung sejak Juni 2017 hingga Oktober 2021. Bahkan John melakukan roadshow ke seluruh dunia untuk meyakinkan calon korbannya. Sementara JonAtina bertugas untuk memimpin produksi dan periklanan melalui YouTube dan juga siaran pers.
Mereka memberikan informasi palsu terkait Ormeus coin baik mengenai ukuran, nilai dan juga keuntungan yang bisa investor dapatkan. Dengan informasi palsu tersebut membuat banyak sekali investor ritel yang terjebak dalam tipuan mereka. Dana investor tersebut mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka.
SEC: Aksi Kakak-Beradik Barksdale Mirip Salesman Minyak Ular
Dalam cuitannya di Twitter, SEC mengatakan bahwa aksi kakak-beradik ini mirip dengan sales minyak ular modern.
“Kami menduga bahwa Barksdale beraksi bak penjual minyak ular modern, menggunakan media sosial, situs web promosi, dan roadshow langsung untuk menyesatkan investor ritel demi keuntungan pribadi mereka sendiri,” ujar Melissa Hodgman, Associate Director SEC dari Divisi Pelaksanaan.
Kakak-beradik ini mengklaim bahwa Ormeus Coin memiliki operasi penambangan kripto senilai US$250 juta dan menghasilkan pendapatan penambangan sebesar US$5,4 juta hingga US$8 juta per bulan. Sehingga, banyak sekali investor yang tertarik dan membeli Ormeus Coin dengan melalui exchange atau membeli langsung dari mereka.
Barksdale bersaudara ini melakukan skema penjualan mulai dari Juni 2017 hingga April 2018, Ormeus Global mengumpulkan uang sekitar US$70 juta dari penjualan paket pendaftaran yang berasal dari Barksdale ke lebih dari 8.000 investor di seluruh dunia. Mulai Juni 2017 hingga Oktober 2021, Ormeus Coin berhasil mendapatkan 12.000 investor lebih, termasuk 200 investor yang berasal dari Amerika Serikat.
Penipuan Kripto adalah Kejahatan Serius
Kedua saudara kandung ini merupakan warga Amerika Serikat yang lama tinggal di luar negeri. John pernah tinggal di Thailand. Sementara JonAtina tinggal di Hong Kong. Saat ini, keduanya sedang menghadapi tuntutan hukuman penjara atas penipuan yang mereka lakukan.
Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York mengajukan gugatan terhadap keduanya, dan mendakwa Barksdale dengan melanggar undang-undang sekuritas federal. Meminta mereka untuk memberikan bantuan ganti rugi, pelepasan beserta bunga, dan hukuman perdata. Pemberitahuan secara resmi itu menyatakan bahwa masing-masing dari mereka setidaknya akan mendapatkan hukuman 20 tahun penjara. Namun keputusan mengenai hukuman tersebut hanya hakim yang bisa menentukannya.
SEC juga menjelaskan bahwa pasar kripto sangat rentan dengan tindak kejahatan. Oleh karena itu, butuh pengawasan khusus untuk melindungi para investor. Penipuan yang dilakukan oleh Barksdale bersaudara ini hanyalah satu dari banyak kasus yang terjadi dalam setahun terakhir.
Sebelumnya Departemen Kehakiman AS juga sudah mengeluarkan pemberitahuan mengenai kasus EmpowerCoin, Jet-Coin dan juga ECoinPlus. Setidaknya mereka telah melakukan penipuan dan pencucian uang lebih dari US$40 juta.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
