Calvin Ayre, miliarder pengusaha judi dan penyandang dana utama Bitcoin SV (BSV), teridentifikasi sebagai “satu-satunya pelanggan” di balik fabrikasi jaringan pembayaran Asia sebesar €1,9 miliar (atau US$2,19 miliar) oleh Wirecard.
Penyelidik melacak ratusan juta euro melalui perusahaan cangkang yang kompleks di Praha, Montenegro, Antigua, Manila, dan Spanyol, semuanya terkait dengan operasi judi Ayre.
Kejatuhan Wirecard dan Miliar yang Hilang
Wirecard AG runtuh pada Juni 2020 setelah mengungkapkan bahwa €1,9 miliar yang dilaporkan dalam akun kustodian Asia tidak ada.
SponsoredKehancuran pemroses pembayaran Jerman ini menghapus lebih dari €20 miliar (US$23,1 miliar) nilai investor dan memicu salah satu investigasi penipuan keuangan terbesar di Eropa.
CEO Markus Braun dan eksekutif lainnya saat ini menghadapi pengadilan di Munich atas tuduhan termasuk penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan manipulasi pasar.
Perusahaan mengklaim pendapatan substansial dari kemitraan pihak ketiga (TPA) di seluruh Asia. Namun, auditor dari Ernst & Young tidak pernah memverifikasi akun-akun ini.
Saat kebenaran terungkap, harga saham Wirecard anjlok dari lebih dari €100 (US$115,76) menjadi hampir nol dalam beberapa hari. Skandal ini mengungkap kegagalan regulasi dan menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana penipuan skala besar ini bisa tidak terdeteksi selama bertahun-tahun.
Mantan COO Jan Marsalek melarikan diri pada Juni 2020 dan hingga kini masih bebas. Pejabat Jerman menduga dia kabur ke Rusia dengan bantuan dari operatif intelijen.
Investigasi oleh penyiar publik Jerman Bayerischer Rundfunk (BR) menganalisis lebih dari 500.000 transaksi keuangan dari data Wirecard Bank tahun 2018. Memetakan aliran uang yang rumit yang mendukung penipuan, investigasi ini membongkar:
- BR mengidentifikasi Ayre sebagai pemilik manfaat dari dana yang disalurkan melalui akun TPA Wirecard Bank.
- Setidaknya €135 juta (US$156 juta) masuk ke perusahaan-perusahaan di Antigua, yang sebagian besar berbagi kantor di 44 Church Street dengan mantan menteri keuangan Antigua, Errol Cort, seorang dekat Ayre.
- Pembayaran juga mencapai entitas terkait Ayre seperti RGT di Spanyol (€6,6 juta), Tyche Consulting di Filipina (€8 juta), dan Pittodrie Finance di Hong Kong (€177 juta).
Penyelidikan paralel oleh The Rage melaporkan bahwa dana ini berasal dari operasi judi ilegal Ayre. Struktur lepas pantai ini memungkinkan transfer anonim dari sejumlah besar uang sembari memberikan kesan bisnis TPA yang asli.
Auditor Wirecard menerima pergerakan ini sebagai bukti pendapatan pihak ketiga yang sah, lebih menutupi operasi Asia yang tidak ada.
Marsalek mengirim surat ke pengadilan Jerman pada tahun 2023 yang mengidentifikasi “pelanggan Kanada” yang strukturnya diatur ulang untuk operasi TPA.
Media Jerman mencatat deskripsi ini cocok dengan Ayre, warga negara Kanada yang mengumpulkan kekayaannya dari judi online. Penyelidik juga menemukan transfer ke Ayre di bawah nama samaran “Calvin Wilson” di Filipina.
Mantan CEO nChain, Christian Ager-Hanssen, secara terbuka mengonfirmasi peran sentral Ayre, menyatakan bahwa aliran uang Ayre adalah penting untuk bisnis penipuan Wirecard.
“Kebenaran kini tidak terelakkan: orang di balik uang adalah Calvin,” terang Ager-Hanssen.
Menurut pendapatnya, tanpa platform itu, kerajaan Ayre tidak akan beroperasi dalam skala sebesar itu.
SponsoredSejarah Hukum Ayre dan Operasi Perjudiannya
Ayre mengumpulkan kekayaan melalui Bodog, perusahaan judi online yang menghasilkan lebih dari US$100 juta dari pendapatan taruhan olahraga.
Pada Februari 2012, jaksa federal di Baltimore mendakwa Ayre dan tiga warga Kanada lainnya atas kejahatan judi internet dan pencucian uang.
Tuduhan tersebut menjelaskan bagaimana dana mengalir melalui Swiss, Inggris, Malta, dan Kanada sebelum mencapai penjudi AS dan perantara media.
Pihak berwenang AS menyita US$66 juta dari akun yang terkait dengan Bodog dan mengambil alih domain bodog.com. Ayre menghadapi hukuman maksimum lima tahun untuk tuduhan perjudian dan 20 tahun untuk pencucian uang. Dia mempertahankan kesalahannya, memindahkan operasi ke luar negeri, dan melawan tuduhan tersebut.
Pada Juli 2017, Ayre mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa. Forbes melaporkan bahwa semua kejahatan berat dijatuhkan sebagai imbalan atas pengakuan bersalah untuk pelanggaran ringan terkait dengan transmisi informasi perjudian.
Sponsored SponsoredAyre menerima hukuman percobaan satu tahun dan denda sebesar US$500.000, sambil kehilangan klaim atas US$66 juta yang sebelumnya telah disita.
Kesepakatan ini mengakhiri perjuangan hukum selama lima tahun, tetapi Ayre terus terlibat dalam kegiatan kontroversial. Keterlibatannya selanjutnya dengan Wirecard diduga memberikan cara untuk memindahkan hasil perjudian melalui saluran pembayaran yang tampak sah, menghindari pengawasan di berbagai yurisdiksi.
Koneksi BSV dan Tautan Craig Wright
Ayre adalah pendukung keuangan utama Bitcoin SV (BSV), aset kripto yang ia promosikan bersama klaim Satoshi Nakamoto oleh Craig Wright.
Wright sebelumnya bekerja di Tyche Consulting di London, salah satu entitas yang berbasis di Filipina yang menerima jutaan melalui jaringan Wirecard. Hubungan ini menyoroti tumpang tindih antara kepentingan bisnis Ayre dan ekosistem BSV.
Meski ada pengungkapan Wirecard, harga BSV tetap stabil, menunjukkan respons pasar yang agak tenang untuk saat ini.
Saat ini, BSV diperdagangkan pada US$20,91, naik sebesar 1,37% dalam 24 jam terakhir. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan kekuatan pasar yang lebih luas pada hari Rabu ketika token kripto berusaha untuk pulih.
