Estate kebangkrutan Celsius Network telah menggugat lima perusahaan BitMEX terkait penyitaan 6.360,1666 Bitcoin (BTC) dalam dua aksi likuidasi paksa saat crash bulan Maret 2020.
Gugatan yang diajukan pada 12 September tersebut terjadi 11 hari sebelum BitMEX sepenuhnya menghentikan aktivitas trading. Celsius kehilangan aset kripto itu saat masih dipimpin pendirinya, Alex Mashinsky, yang kini menjalani hukuman 12 tahun karena penipuan.
Dua Likuidasi yang Jadi Pusat Sengketa
Likuidasi adalah penutupan paksa atas sebuah posisi trading leverage ketika jaminan yang digunakan hampir habis. BitMEX menutup posisi Futures Bitcoin milik Celsius pada akhir 12 Maret 2020 dan mengambil 1.325,8385 BTC.
Celsius mengirim margin tambahan sebesar 350 BTC pada pukul 23:47 UTC. Lima menit kemudian, BitMEX mengirim email bahwa transfer sudah terlihat namun belum dikonfirmasi. Posisi trading Celsius sudah dilikuidasi sebelum konfirmasi itu tiba.
Likuidasi kedua menimpa JST Alpha 1, sebuah dana dari Kepulauan Cayman yang menjadi investasi Celsius, pada pukul 02:50 UTC, 13 Maret. Kali ini, Celsius kehilangan lagi 5.034,3281 BTC. JST menyerahkan hak klaimnya ke Celsius pada April 2025.
Pada menit yang sama, menurut dokumen gugatan, harga penawaran terbaik di kontrak tersebut turun dari US$4.502 menjadi US$3.422. Celsius berpendapat bahwa pergerakan ini tidak dapat dijelaskan secara rasional lewat aktivitas trading biasa.
“Alih-alih menjaga pasar tetap teratur, BitMEX dengan sengaja merancang platform dan prosedur likuidasinya untuk menyebabkan likuidasi jaminan dan menipu para pelanggannya sendiri,” ujar Celsius dalam gugatannya.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara real time
Apa yang Diminta Estate Sebelum 23 September
Blockchain Recovery Investment Consortium mengajukan perkara ini ke Pengadilan Kepailitan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Kolaborasi VanEck dan GXD Labs ini ditunjuk pada 2024 untuk melacak aset Celsius demi para kreditur.
Pihak tergugat terdiri dari HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings, dan HDR Global Services. Terdapat sembilan tuduhan mulai dari penipuan, manipulasi harga hingga replevin, yakni tuntutan atas aset itu sendiri.
Aset kripto tersebut kini bernilai sekitar US$481 juta, berdasarkan harga Bitcoin hari Rabu sebesar US$75.702. Tim yang sama sebelumnya telah berhasil mengamankan penyelesaian sebesar US$299,5 juta dari Tether pada Oktober lalu.
BitMEX akan menutup semua posisi trading tersisa secara paksa pada 23 September pukul 04:00 UTC. Mereka mengaitkan alasan penutupan dengan evaluasi strategi, bukan karena kebangkrutan, peretasan, atau tindakan regulator.
Belum ada tuduhan yang terbukti di pengadilan dan BitMEX belum menanggapi gugatan ini. Mashinsky, yang saat itu memimpin Celsius saat aset kripto lenyap, telah dilarang seumur hidup melakukan trading di pasar derivatif AS yang teregulasi sejak Juni lalu.
