Polisi India telah menangkap Litva Aleksej Besciokov, co-founder dari exchange kripto Garantex, atas permintaan Amerika Serikat.
Besciokov didakwa dan dituduh melakukan pelanggaran pidana karena memfasilitasi pencucian uang di exchange mata uang kripto tersebut.
Besciokov akan diekstradisi ke AS
TechCrunch melaporkan bahwa otoritas India menangkap Aleksej Besciokov di Kerala, sebuah negara bagian di selatan, di bawah undang-undang ekstradisi negara tersebut. AS meminta penangkapannya setelah dakwaan diumumkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 7 Maret.
DOJ menuduh Besciokov dan Aleksandr Mira Serda, co-founder lain dari Garantex, melanggar sanksi AS. Mereka menuduh exchange tersebut melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis transfer uang tanpa izin. AS akan mencari ekstradisi Besciokov ke Distrik Timur Virginia untuk diadili.
Selain itu, dalam koordinasi dengan Jerman dan Finlandia, pada 6 Maret, US Secret Service melakukan penyitaan terhadap tiga domain Garantex (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) dan server terkait. Mereka juga membekukan US$28 juta dalam mata uang kripto milik exchange tersebut.
Dakwaan DOJ menuduh bahwa Besciokov adalah administrator teknis utama Garantex, yang bertanggung jawab untuk memelihara infrastruktur dan menyetujui transaksi. Otoritas menuduhnya dengan sengaja mengizinkan transaksi yang terkait dengan peretas yang didukung oleh pemerintah Korea Utara, seperti Lazarus Group, organisasi yang bertanggung jawab atas peretasan Bybit baru-baru ini, dan organisasi kriminal lainnya.
Garantex adalah exchange mata uang kripto yang berbasis di Rusia. Sejak 2022, exchange ini berada di bawah sanksi AS dan UE karena diduga memfasilitasi pencucian uang untuk organisasi kriminal transnasional. Ini termasuk kelompok teroris, peretas ransomware, pengedar narkoba, dan aktivitas yang melanggar sanksi.
Menurut DOJ, antara 2019 dan 2025, Garantex memproses setidaknya US$96 miliar dalam transaksi mata uang kripto, termasuk ratusan juta dolar yang terkait dengan dana ilegal.
Pada 10 Maret 2025, Garantex mengundang klien untuk pertemuan langsung di Moskow. Mereka nampaknya mencoba mencari cara untuk menghadapi konsekuensinya. Namun, belum ada tanda jelas bahwa exchange tersebut telah melanjutkan operasi normal hingga saat ini.
Garantex bukan satu-satunya exchange mata uang kripto yang pendirinya telah ditangkap. Setidaknya empat exchange lainnya, termasuk FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, dan Thodex, juga berada dalam situasi serupa.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
