Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menyita lebih dari US$700 juta dalam bentuk aset kripto dan mengajukan tuntutan konspirasi penipuan melalui jaringan telekomunikasi terhadap dua warga negara Cina yang diduga mengelola kompleks penipuan.
Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro, Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva, dan mitra mereka mengumumkan langkah terkoordinasi ini bersama tindakan dari Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri untuk membongkar jaringan penipuan berbasis kompleks di Asia Tenggara.
Satgas Scam Center Menarget Kompleks di Burma dan Ekspansi ke Kamboja
Satgas Scam Center mengumumkan upaya penegakan hukum terhadap kelompok kriminal lintas negara yang dituduh mencuri miliaran dari korban di Amerika Serikat.
Huang Xingshan dan Jiang Wen Jie diduga mengelola kompleks Shunda di Min Let Pan, Burma, antara Januari sampai November 2025. Keduanya juga menggunakan nama alias “Ah Zhe” dan “Jiang Nan,” menurut siaran pers tersebut.
“Menurut hasil investigasi, Huang bertugas di Shunda sebagai manajer tingkat tinggi dan penegak disiplin, bahkan secara langsung terlibat dalam penghukuman fisik pekerja di dalam kompleks yang menjadi korban perdagangan manusia. Sementara itu, Jiang menjabat sebagai pemimpin tim yang secara langsung mengawasi pekerja yang secara khusus menarget korban asal Amerika,” ungkap pihak berwenang dalam pernyataan mereka.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
Jaksa menyebutkan seorang korban warga Amerika kehilangan lebih dari US$3 juta kepada pekerja di bawah pengelolaan Jiang. Kedua terdakwa itu juga mencoba membangun kompleks kedua di Kamboja. Tim penyidik menyita 503 situs web yang menjadi tempat berbagai platform investasi bodong.
Pihak berwenang juga mengambil alih satu saluran Telegram dengan lebih dari 6.000 pengikut. Saluran tersebut merekrut korban untuk skema berbasis di Kamboja yang pura-pura menjadi aparat penegak hukum.
Wakil Direktur FBI, Christopher G. Raia, menggambarkan langkah ini sebagai pukulan besar terhadap organisasi kriminal lintas negara yang menarget warga Amerika Serikat.
“Kami telah menurunkan lebih dari 500 situs web yang digunakan untuk mencuri tabungan masyarakat. Kantor saya juga terus berupaya mengidentifikasi dana yang dicuri dari para korban, dan sekarang telah berhasil membekukan lebih dari US$700 juta aset kripto hasil pencucian uang dari korban penipuan di Amerika Serikat. Pemerintahan ini sangat serius melawan penipuan-penipuan seperti ini, dan kami belum akan berhenti,” tegas Jaksa AS Jeanine Pirro.
Selain itu, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dari Departemen Keuangan menetapkan Kok An, seorang senator Kamboja, sebagai tersangka karena diduga mengendalikan kompleks penipuan di seluruh negeri.
Langganan channel YouTube kami untuk menonton pemimpin dan jurnalis memberikan wawasan ahli
