Seorang warga negara India berusia 30 tahun dijatuhi hukuman 121 bulan penjara federal AS setelah dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Anurag Pramod Murarka, yang beroperasi dengan nama samaran “elonmuskwhm” dan “la2nyc,” menjalankan bisnis pencucian uang internasional.
Warga Negara India Dihukum 10 Tahun karena Pencucian Uang Kripto
Menurut pernyataan dari Departemen Kehakiman, operasi Murarka berlangsung dari April 2021 hingga penangkapannya pada 29 September 2023. Dia menggunakan kripto untuk menyembunyikan hasil kejahatan, mencuci lebih dari US$20 juta dalam prosesnya.
Operasi Murarka terutama menargetkan individu yang terlibat dalam aktivitas kriminal. Menggunakan pasar gelap, Murarka mengiklankan layanannya sebagai cara untuk mencuci uang. Dia menawarkan klien kesempatan untuk menukar kripto dengan uang tunai.
Setelah klien menghubunginya, Murarka menetapkan kurs pertukaran dan mengarahkan mereka untuk mengirimkan kripto mereka ke alamat yang ditentukan. Dari sana, dia mengoordinasikan operasi hawala yang kompleks. Hawala adalah metode tradisional Asia Selatan untuk mentransfer uang tanpa pergerakan fisik.
Tim Murarka mengemas dana yang dicuci dengan berbagai cara, termasuk menyembunyikan uang tunai di antara halaman buku atau menyegelnya dalam beberapa amplop sebelum mengirimkannya ke pelanggan.
Langkah terbaru dari penegak hukum berhasil mencegah beberapa pengambilalihan akun keuangan. Ini menghasilkan penyitaan lebih dari US$1,4 juta, obat-obatan palsu, dan jutaan dolar hasil kejahatan.
“Menggunakan internet, terdakwa memberikan bantuannya kepada banyak penjahat lain saat mereka mencoba menyembunyikan uang curian dan hasil obat-obatan ilegal mereka. Kasus ini menyoroti cakupan global kejahatan siber, serta kebutuhan akan ketelitian dan kolaborasi dalam memerangi pencucian uang,” ujar Carlton S. Shier, Jaksa AS untuk Distrik Timur Kentucky.
Di bawah hukum federal, Murarka harus menjalani 85% dari hukuman penjaranya. Setelah dibebaskan, Kantor Probasi AS akan mengawasinya selama tiga tahun.
Selain itu, berita ini muncul karena, pada bulan November, juri Florida mendakwa sembilan individu karena mencuci dana kartel narkoba melalui kripto, yang berlangsung dari 2020 hingga 2023. Kelompok ini mengonversi uang hasil penjualan narkoba AS menjadi kripto, mentransfernya ke dompet yang terkait dengan kartel di Meksiko dan Kolombia.
Demikian pula, pada bulan September, AS mendakwa dua warga negara Rusia karena mencuci US$1,15 miliar dalam kripto ilegal untuk penjahat siber.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
