Setelah penyelidikan rahasia yang panjang, FBI mengidentifikasi jaringan pencucian uang Dark Web yang besar. Biro menangkap pendirinya, Anurag Pramod Murarka, setahun yang lalu namun tetap menjalankan bisnisnya untuk mengidentifikasi klien.
Ini memungkinkan FBI untuk melakukan penangkapan selanjutnya saat Murarka mencuci dana dari pengedar narkoba, peretas kripto, dan lainnya. Namun, metodenya menarik kritik tentang penyalahgunaan wewenang pemerintah.
Pencucian Uang di Dark Web Tetap Menjadi Kekhawatiran Besar untuk Aset Kripto
Setelah peretasan Bybit, pencurian terbesar dalam sejarah kripto, pelaku berhasil mencuci semua dana yang dicuri. Insiden dramatis ini menyoroti kekhawatiran yang berkembang di komunitas, karena operasi kriminal dapat mencuci uang dalam jumlah besar.
Baru-baru ini, FBI berhasil membongkar operasi pencucian uang Dark Web besar melalui penyelidikan jangka panjang.
Biro menangkap satu pencuci uang Dark Web tertentu, ElonMuskWHM (nama asli Anurag Pramod Murarka), setelah dia datang ke AS untuk perawatan medis.
Dari situ, FBI terus menjalankan operasinya selama lebih dari setahun. Ini memungkinkan mereka melacak pelanggan Murarka dari berbagai usaha kriminal, seperti peretasan, perdagangan narkoba, dan perampokan bersenjata.
“Menggunakan internet, terdakwa memberikan bantuannya kepada banyak penjahat lain saat mereka mencoba menyembunyikan uang curian dan hasil narkoba ilegal mereka. Kasus ini menyoroti cakupan global kejahatan siber, serta kebutuhan akan ketelitian dan kolaborasi dalam memerangi pencucian uang,” ujar Carlton S. Shier, IV, seorang pengacara AS yang terlibat dalam kasus ini.
Biro membuat kemajuan signifikan dalam mengidentifikasi Murarka dengan menggunakan kurir uangnya sebagai informan rahasia. Tak lama kemudian, mereka meningkatkan ke metode yang lebih invasif.
Misalnya, FBI mengirim beberapa video YouTube dengan jumlah penonton rendah ke ElonMuskWHM melalui Telegram, lalu meminta Google untuk menyerahkan data tentang semua orang yang menonton video tersebut.
Secara total, FBI memperkirakan bahwa Murarka mencuci lebih dari US$24 juta melalui Dark Web dalam waktu kurang dari dua tahun. Untuk kejahatan ini, dia dijatuhi hukuman 121 bulan penjara.
Walaupun FBI berhasil menangkap beberapa klien Murarka lainnya dalam operasi pencucian uang Dark Web, metodenya juga menarik kritik.
Namun, penting untuk diingat perlunya tindakan penegakan ini. Seperti yang baru-baru ini ditunjukkan oleh penyelidik kripto ZachXBT, ada epidemi upaya pencucian uang yang canggih dalam ekosistem DeFi.
Selain itu, Departemen Kehakiman mengumumkan kemarin bahwa mereka berencana untuk menghentikan tindakan penegakan dan penyelidikan aktif terhadap exchange kripto, wallet, dan tumbler.
Walaupun DOJ mengklaim bahwa mereka masih akan mengejar penjahat, ini akan menghentikan operasi penyamaran jangka panjang seperti yang melacak ElonMuskWHM.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.