Pengusut blockchain ZachXBT mengungkapkan bagaimana tiga pelaku buruk mencuri US$243 juta dalam aset kripto dari seorang kreditor Genesis pada bulan Agustus.
Para penyerang menggunakan teknik rekayasa sosial canggih untuk melaksanakan rencana berlapis. Mereka mendapatkan akses ke akun pribadi dan bursa korban untuk melancarkan pencurian tersebut.
ZachXBT Membantu Mengamankan Penangkapan dalam Kasus US$243 Juta
ZachXBT mengidentifikasi para kriminal sebagai Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), dan Box (Jeandiel Serrano). Pada 19 Agustus, mereka berpura-pura sebagai Dukungan Google dengan menggunakan nomor telepon palsu untuk menghubungi korban dan kemudian mengaku sebagai perwakilan Gemini, memberitahu korban bahwa akunnya telah dikompromikan.
Dengan taktik ini, mereka membimbing korban untuk mereset autentikasi dua faktor dan memindahkan dana ke dompet yang mereka kontrol. Para kriminal kemudian membujuk korban untuk menggunakan AnyDesk, aplikasi desktop jarak jauh, yang memberi mereka akses ke perangkat korban. Dengan ini, mereka mengambil kunci pribadi korban dari Bitcoin Core.
Baca lebih lanjut: Siapa ZachXBT, Detektif Kripto yang Mengungkap Penipuan?
Penyelidikan ZachXBT mengungkapkan bahwa para pencuri mencuri 4.064 BTC pada 19 Agustus, sekitar pukul 4:05 pagi UTC. Para penyerang membagi US$243 juta di antara mereka, menyebarkan dana curian ke lebih dari 15 bursa.
Mereka menggunakan beberapa aset kripto, termasuk Bitcoin, Litecoin (LTC), Ethereum (ETH), dan Monero (XMR), untuk membuat dana lebih sulit dilacak. Strategi ini membantu mereka menyembunyikan jejak mereka.
ZachXBT mengungkapkan bahwa Wiz, yang menerima bagian terbesar dari dana curian, secara tidak sengaja memperlihatkan nama lengkapnya selama sesi berbagi layar. Kesalahan ini memungkinkan ZachXBT untuk mengungkap identitasnya. Selama serangan, rekan-rekan juga menyebut Wiz sebagai “Veer” baik dalam rekaman audio maupun pesan obrolan. ZachXBT berhasil melacak hampir US$34,5 juta dana Veer ke sebuah dompet Ethereum.
Baca lebih lanjut: 15 Penipuan Kripto Paling Umum yang Harus Diwaspadai
Otoritas menangkap Box dan Greavys tadi malam di Miami dan Los Angeles menyusul laporan ZachXBT. Investigator Kriptoforensik, zeroShadow, dan Tim Keamanan Binance membekukan lebih dari US$9 juta dari dana yang dicuri, dan mengembalikan lebih dari US$500.000 kepada korban.
“Sebagai hasil dari penyelidikan, Box dan Greavys ditangkap tadi malam di Miami dan LA. Saya mengharapkan penegak hukum untuk menyita dana tambahan selama penangkapan karena transfer besar sekitar periode itu,” lapor ZachXBT.
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
