Amerika Serikat telah mengekstradisi Aleksei Andriunin, CEO dan pendiri Gotbit yang berusia 26 tahun, sebuah perusahaan pembuat pasar kripto, dari Portugal.
Andriunin, seorang warga negara Rusia, kini menghadapi tuduhan serius, termasuk penipuan kawat, manipulasi pasar, dan konspirasi. Sebuah dewan juri federal di Boston mendakwanya.
Pendiri Gotbit Diekstradisi ke AS
Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Massachusetts mengonfirmasi ekstradisinya pada 26 Februari. Ini menandai perkembangan signifikan dalam penindakan multinasional terhadap penipuan aset kripto.
“Diduga bahwa antara 2018 dan 2024, Gotbit menyediakan layanan manipulasi pasar untuk menciptakan volume perdagangan buatan bagi beberapa perusahaan aset kripto, termasuk perusahaan yang berlokasi di Amerika Serikat,” ujar siaran pers tersebut.
Dokumen pengadilan mengungkapkan bahwa Andriunin secara terbuka mengakui dalam wawancara tahun 2019 bahwa dia telah merancang kode untuk melakukan “wash trades.” Wash trading adalah praktik di mana seorang trader membeli dan menjual aset atau sekuritas yang sama dalam waktu singkat, menciptakan kesan palsu dari volume perdagangan dan likuiditas yang tinggi.
“Andriunin diduga menyimpan catatan manipulasi pasar Gotbit, termasuk spreadsheet yang membandingkan “Created Volume” dari wash trades dengan “Market Volume” yang terjadi secara alami,” terang pernyataan dakwaan tersebut.
Jaksa menuduh praktik menipu ini menjadi strategi utama Gotbit untuk menarik klien. Para klien membayar biaya tinggi untuk apa yang mereka yakini sebagai dukungan pasar yang sah.
Tuduhan lebih lanjut menunjukkan bahwa Andriunin mengalihkan jutaan dolar dari hasil ilegal Gotbit ke akun pribadinya di crypto exchange Binance.
Sementara itu, kasus ini adalah bagian dari operasi internasional yang lebih besar untuk memerangi penipuan kripto. Biro Investigasi Federal (FBI) memimpinnya dengan nama “Operation Token Mirrors.” Sebagai bagian dari penyelidikan, agen FBI menciptakan token palsu bernama NexFundAI untuk menjebak para manipulator.
Layanan intelijen AS menyita lebih dari US$25 juta dalam aset kripto dan menutup beberapa bot perdagangan. Bot-bot ini terkait dengan sekitar 60 token yang digunakan untuk memanipulasi volume perdagangan dan menipu investor.
Tindakan hukum dimulai dengan dakwaan yang dibuka pada 9 Oktober 2024. Dakwaan tersebut menuduh 18 individu dan entitas, dengan Gotbit dan dua direkturnya, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili, termasuk di antara yang disebutkan.
Selain itu, dakwaan tambahan pada 31 Oktober 2024, memberikan rincian lebih lanjut tentang peran Andriunin. Dakwaan tersebut menuduhnya merancang konspirasi.
Jika terbukti bersalah, Andriunin bisa dijatuhi hukuman hingga 20 tahun untuk penipuan kawat. Dia juga bisa menerima tambahan lima tahun untuk konspirasi memanipulasi pasar dan melakukan penipuan kawat.
Setiap tuduhan juga membawa potensi denda hingga US$250.000 atau dua kali lipat dari kerugian finansial yang disebabkan, bersama dengan pembebasan bersyarat, restitusi, dan penyitaan aset.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
