Pengadilan Spanyol sedang menyelidiki Binance atas dugaan penyalahgunaan dana pada tahun 2021. Menurut media lokal, penggugat “JL” menuduh exchange tersebut menahan investasinya sebesar €67,550.
Hakim María Ángeles Velázquez menyatakan bahwa JL menunjukkan “motif kriminal yang cukup” dari pihak Binance dan memberikan tim hukumnya waktu 10 hari untuk mengajukan dakwaan resmi mereka.
Binance Mungkin Harus Menjawab di Pengadilan Spanyol
Binance, salah satu exchange aset kripto terkemuka di dunia, menghadapi masalah hukum lagi. Exchange ini menghadapi tuduhan manipulasi pasar, meskipun tanpa dakwaan kriminal resmi.
Kemarin, otoritas Prancis menyelidiki Binance atas pencucian uang, dan seorang hakim Spanyol meluncurkan kasus baru hari ini:
“Kepala Pengadilan Instruksi ke-27 Madrid, María Ángeles Velázquez, menjelaskan bahwa ada ‘motif kriminal yang cukup’ dan setuju untuk mengakhiri penyelidikan setelah melakukan proses ‘yang relevan’,” klaim sebuah media lokal mengklaim. Pejabat pengadilan menolak memberikan komentar lebih lanjut karena kasus ini masih berlangsung.
Secara khusus, Velázquez menangani keluhan terhadap Binance dari seorang pengusaha Spanyol, yang awalnya diajukan pada tahun 2023.
Penggugat ini, “JL,” menuduh exchange tersebut menyalahgunakan €67,550 yang dia masukkan ke exchange, dengan mengklaim bahwa Binance tidak pernah memberinya kode akses. Dia mencoba memulihkan dana tersebut selama dua tahun sebelum mengajukan keluhannya.
Sekarang, karena Velázquez bersimpati dengan argumen JL, dia dan tim hukumnya memiliki waktu sepuluh hari untuk mengajukan bukti mereka dan meminta hukuman.
Setelah itu, Velázquez akan memutuskan apakah Binance akan menghadapi pertempuran hukum formal di sistem peradilan Spanyol. Namun, jika JL memberikan bukti yang tidak cukup, dia mungkin akan menolak klaim tersebut sepenuhnya. Exchange ini juga menghadapi gugatan class action serupa di AS.
“Banyak pengacara memiliki klien dengan kasus yang sama. Exchange ini memblokir €67,000 dan tidak ada yang membantu pengguna. Jika larangan dicabut, Binance akan mengalami masa sulit di Spanyol. Omong-omong, tanpa hal-hal seperti MiCA, orang ini tidak akan bisa berbuat apa-apa. Regulasi buruk sampai kita membutuhkannya,” tulis Cris Carrascosa, seorang pengacara Spanyol.
Selain itu, jaksa memanggil mantan CEO Changpeng “CZ” Zhao untuk bersaksi, dan dia baik menolak atau mengabaikannya. Binance telah beroperasi di Spanyol selama beberapa tahun, namun ini bukan bentrokan pertama CZ dengan sistem hukum Spanyol.
Dia disebutkan dalam gugatan penyalahgunaan lain pada tahun 2022, namun ini nampaknya diselesaikan di luar pengadilan.
Secara keseluruhan, ini menambah tumpukan gugatan yang meningkat terhadap Binance di seluruh dunia. Meskipun exchange ini berkomitmen untuk kepatuhan regulasi di berbagai wilayah sejak penyelesaian DOJ pada tahun 2023, munculnya gugatan-gugatan ini dapat merusak kredibilitasnya.
Terlepas dari masalah hukum ini, Binance masih berusaha untuk membangun kembali dirinya. Binance Labs berganti nama menjadi lembaga riset “independen”, memungkinkan CZ untuk bergabung secara resmi meskipun ada larangan seumur hidup dari exchange tersebut.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.