FTX dilaporkan sedang menggugat Binance dan mantan CEO-nya, Changpeng Zhao (CZ), untuk mengambil kembali US$1,8 miliar. Sementara itu, Alameda Research, afiliasi perdagangan FTX, juga telah mengajukan gugatan terhadap Aleksandr Ivanov, pendiri platform blockchain Waves.
Perkembangan ini menandai langkah hukum baru untuk merebut kembali aset yang terkait dengan bursa kripto yang kini bangkrut tersebut.
Misi FTX dan Alameda Research untuk Memulihkan Aset
Menurut Bloomberg, FTX mengajukan gugatan terhadap Binance Holdings Ltd. dan CZ pada hari Minggu. Bursa yang kini tidak beroperasi ini berusaha memulihkan sekitar US$1,8 miliar aset. Menurut bursa tersebut, dana ini telah dipindahkan secara curang oleh Sam Bankman-Fried (SBF).
Binance, CZ, dan eksekutif lainnya dilaporkan menerima dana tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pembelian kembali saham pada Juli 2021 dengan SBF. Bloomberg mencatat bahwa dalam transaksi itu, mereka menjual saham sekitar 20% di unit internasional FTX dan 18,4% dari entitas berbasis di AS.
Binance Coin (BNB) turun hampir 2% akibat berita ini. Saat ini diperdagangkan seharga US$619,60 pada waktu publikasi.
Sementara itu, Alameda mengajukan gugatannya pada hari Minggu. Mereka berusaha memulihkan sekitar US$90 juta yang diduga disalahgunakan oleh Ivanov dan entitas yang terkait dengan Waves melalui platform Vires Finance.
Menurut pengajuan Alameda dokumen, gugatan tersebut menuntut pengembalian aset senilai US$90 juta yang awalnya disimpan di Vires, sebuah platform DeFi di Waves. Dana ini awalnya dikirim ke Vires pada Maret 2022, ketika Alameda menyetorkan sekitar US$80 juta dalam stablecoins USDT dan USDC. Jumlah ini dilaporkan dikonversi menjadi USDN, sebuah stablecoin asli Waves, sehingga meningkatkan total nilai menjadi sekitar US$90 juta.
Vires mendorong pengguna untuk menyetorkan aset melalui blockchain Waves untuk mendapatkan hadiah. Aset tersebut juga memberikan hak partisipasi dalam tata kelola organisasi otonom terdesentralisasi (DAO) mereka. Namun, Alameda mengklaim bahwa Ivanov mengatur transaksi rahasia untuk menggelembungkan nilai token WAVES dan secara artifisial mengalihkan dana.
“Sementara Ivanov memasarkan Waves dan Vires sebagai peluang bagi pemberi pinjaman dan pengguna lain untuk mendapatkan keuntungan besar, Ivanov secara diam-diam mengatur serangkaian transaksi yang secara artifisial menggelembungkan nilai WAVES, sambil pada saat yang sama mengalihkan dana dari Vires,” demikian isi dokumen tersebut.
Meskipun FTX telah beberapa kali mencoba mengambil kembali aset yang dibekukan ini, Alameda mencatat bahwa komunikasi Ivanov dengan para debitur sangat minim. Dia dilaporkan hanya berpartisipasi dalam satu panggilan pada Januari 2023 dan sejak itu mengabaikan upaya kontak lainnya.
Menyusul gugatan Alameda, harga Waves (WAVES) naik sebesar 2,29%. Gugatan tersebut membatasi partisipasinya dalam lonjakan pasar yang lebih luas. Saat ini, WAVES diperdagangkan seharga US$1,14 pada waktu publikasi.
Selain gugatan ini, tantangan lain di jalur WAVES termasuk penghapusan token oleh Binance Exchange pada Juni. Ini menambah tekanan lebih lanjut pada likuiditas dan kehadiran pasar token tersebut.
Kampanye Pemulihan Aset FTX yang Lebih Luas
Gugatan ini merupakan bagian dari upaya lebih luas oleh FTX untuk mengklaim kembali miliaran dolar aset yang terhutang kepada kreditur. Hanya dalam minggu lalu saja, telah diajukan lebih dari 20 gugatan. Ini menargetkan berbagai individu dan organisasi untuk mengambil kembali dana. Upaya ini dilakukan saat mereka berusaha mengganti kerugian para pemangku kepentingan yang terpengaruh oleh kebangkrutan FTX.
Sementara itu, tindakan FTX telah mencakup nama-nama besar dan entitas. Gugatan telah menargetkan individu seperti Anthony Scaramucci, CEO dari SkyBridge Capital. Demikian pula, gugatan tersebut melibatkan perusahaan seperti studio game di balik Storybook Brawl dan ketua Deltec Bank, Jean Chalopin.
Kasus-kasus terbaru lainnya termasuk gugatan Alameda terhadap KuCoin dan lingkaran eksekutif mantan CEO FTX, Sam Bankman-Fried. Ini menyoroti pengejaran agresif oleh FTX terhadap aset yang diduga dialihkan secara tidak sah.
Keseluruhan, kampanye FTX merupakan salah satu upaya pengambilan kembali yang paling luas dalam kripto. Ini mengungkap jaringan transaksi rumit yang menyertai kebangkitan dan kejatuhan bursa tersebut dengan cepat.
Setiap gugatan yang diajukan mencerminkan fokus estate untuk memulihkan aset bagi daftar kreditur FTX yang luas. Sebagian besar dari mereka adalah investor institusional dan pemegang akun individu yang mengalami kerugian besar dalam kejatuhan exchange tersebut.
Perhatian terhadap FTX dan entitas terkaitnya meningkat setelah perkembangan hukuman terbaru. Caroline Ellison, mantan eksekutif Alameda dan rekan dekat pendiri FTX Sam Bankman-Fried, baru-baru ini dihukum karena perannya dalam salah mengelola aset FTX.
Perkembangan ini memperbarui fokus pada eksekutif dan praktik manajemen dalam operasi exchange tersebut. Demikian pula, CTO exchange tersebut sedang bekerja sama dengan pemerintah AS untuk membangun alat deteksi penipuan.
Bagi kreditur FTX, upaya hukum yang agresif ini setidaknya menawarkan janji akan pertanggungjawaban dan, berpotensi, pemulihan dana yang hilang.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
