Penyidik di India telah membuat terobosan besar dalam salah satu kasus penipuan Bitcoin paling awal dan terbesar. Otoritas menangkap Ayush Varshney, seorang pengusaha yang dituduh membantu membangun skema GainBitcoin yang terkenal dan diduga mencuri sekitar US$800 juta dari investor di seluruh dunia.
Penangkapan ini terjadi hampir satu dekade setelah penipuan tersebut mulai menyebar saat awal booming aset kripto.
Penyidik dari Central Bureau of Investigation (CBI) menahan Varshney di bandara Mumbai saat dia diduga berusaha meninggalkan negara untuk menuju Sri Lanka. Pejabat telah mengeluarkan surat pemberitahuan pencarian terhadapnya dan berhasil mencegatnya saat pemeriksaan imigrasi.
Otoritas menyebut penangkapan ini dapat membantu mengungkap detail penting terkait teknologi yang menjalankan skema tersebut.
Kebangkitan Skema GainBitcoin
Program GainBitcoin muncul sekitar tahun 2015, ketika Bitcoin masih asing bagi banyak investor ritel.
Skema ini diluncurkan oleh Amit Bhardwaj, yang mempromosikan platform tersebut sebagai peluang investasi mining Bitcoin berbasis cloud.
Investor dijanjikan bisa membeli kontrak mining dan memperoleh imbal hasil 10% per bulan dalam bentuk Bitcoin selama maksimal 18 bulan.
Janji itu menyebar dengan cepat melalui seminar, promosi online, serta jaringan referensi.
Peserta didorong mengajak investor baru dengan imbalan komisi. Struktur pemasaran multi-level ini memicu pertumbuhan pesat di India, Asia Tenggara, bahkan di beberapa wilayah Eropa dan Timur Tengah.
Pada akhirnya, otoritas menyimpulkan imbal hasil itu tidak berkelanjutan.
Penyidik menduga hampir seluruh pembayaran awal berasal dari deposit investor baru, yang merupakan ciri khas operasi gaya Ponzi.
Collapse dan Pergantian Token MCAP
Pada tahun 2017, skema ini mulai terkuak.
Alih-alih membayar investor menggunakan Bitcoin, para operator mulai menerbitkan token aset kripto bernama MCAP. Para korban yang sebelumnya menanti imbalan Bitcoin, tiba-tiba hanya menerima token dengan likuiditas sangat terbatas dan nilainya tidak jelas.
Penyidik menuturkan penerbitan token ini menunda keruntuhan skema dengan cara mengganti Bitcoin yang seharusnya dibayarkan dengan aset digital baru.
Otoritas menuduh pengembang yang terhubung dengan Darwin Labs membantu membangun beberapa bagian sistem, termasuk infrastruktur wallet, platform GainBitcoin, dan kontrak token MCAP.
Penangkapan, Kematian Otak Pelaku, dan Penyelidikan yang Panjang
Terdakwa utama Amit Bhardwaj diamankan pada tahun 2018 namun kemudian bebas bersyarat.
Kematian Bhardwaj akibat serangan jantung pada 2022 memperumit proses hukum. Dia dianggap sebagai otak utama di balik skema ini.
Otoritas memperkirakan penipuan ini menjerat ribuan investor dan melibatkan dana sekitar ₹6.600 crore (US$800 juta).
Sejumlah promotor dan rekan Bhardwaj juga sudah diamankan dalam beberapa tahun terakhir. Penyidik menyampaikan setidaknya delapan orang telah ditahan pada tahap berbeda selama penyelidikan berlangsung.
Meski begitu, kasus ini tetap rumit.
Dana berpindah melalui wallet aset kripto, exchange luar negeri, dan jaringan internasional. Otoritas telah melakukan penggerebekan di puluhan lokasi serta menelusuri bukti digitalnya.
Mengapa Varshney Ditangkap Sekarang
Penyidik menyebut peran Varshney sifatnya lebih ke teknis.
Ia merupakan co-founder Darwin Labs, perusahaan yang diyakini otoritas membantu membangun sistem penting yang digunakan GainBitcoin. Seiring penyidikan berlangsung, pejabat mulai memeriksa jajaran pengembang di balik platform tersebut.
Otoritas menuturkan Varshney sebelumnya belum pernah diamankan, meskipun ia tetap dalam penyelidikan. Surat pemberitahuan pencarian atas namanya menunjukkan penyidik khawatir Varshney akan melarikan diri ke luar negeri.
Usahanya untuk kabur inilah yang memicu penangkapan.
Jika terbukti bersalah melanggar undang-undang penipuan dan konspirasi kriminal di India, Varshney dapat dipenjara selama beberapa tahun, bahkan bisa mencapai satu dekade atau lebih tergantung pada dakwaan yang terbukti di pengadilan.
