Penyelidikan internasional telah membongkar jaringan pencucian uang Rusia yang terkait dengan kejahatan terorganisir dan elit yang dikenai sanksi.
Dipimpin oleh National Crime Agency (NCA) Inggris, operasi ini melibatkan otoritas AS dan Eropa. Hasilnya, 84 orang ditangkap dan lebih dari £20 juta (~US$25,4 juta) dalam bentuk tunai dan aset kripto disita.
Otoritas Menggoyahkan Jaringan Pencucian Uang
Dua exchange yang berbasis di Moskow, Smart Group dan TGR Group, menjadi kunci dalam jaringan pencucian kripto ini. Platform ini mengubah uang tunai ilegal menjadi aset digital yang tidak dapat dilacak, memungkinkan kejahatan seperti perdagangan narkoba dan pendanaan spionase. Otoritas mengungkapkan bahwa bahkan operasi negara menggunakan exchange ini untuk menghindari sanksi internasional.
“Untuk pertama kalinya, kami dapat memetakan hubungan antara elit Rusia, penjahat siber kaya kripto, dan geng narkoba di jalanan Inggris. Benang yang mengikat mereka – kekuatan gabungan Smart dan TGR – tidak terlihat hingga sekarang,” ujar Rob Jones, Direktur Jenderal Operasi di National Crime Agency.
Ekaterina Zhdanova, kepala Smart Group, ditangkap di Prancis, sementara George Rossi dari TGR Group masih buron. Keduanya telah dikenai sanksi oleh Departemen Keuangan AS karena memfasilitasi penghindaran sanksi dan melakukan pencucian uang. Jaringan ini beroperasi di lebih dari 30 negara, memanfaatkan anonimitas cryptocurrency untuk menyembunyikan dana ilegal.
Cabang lain dari penyelidikan mengungkap bahwa mereka juga bekerja dengan jaringan kurir uang tunai yang dioperasikan oleh Semen Kuksov dan Andrii Dzektsa. Kurir mereka mencuci lebih dari £12 juta (~US$15,26 juta) di Inggris hanya dalam dua setengah bulan dan mengelola operasi serupa di seluruh Eropa.
Kuksov, yang terkait dengan dompet cryptocurrency beromzet tinggi, dan Dzektsa menerima hukuman penjara masing-masing lima setengah tahun dan lima tahun. Seorang kurir, Igor Logvinov, ditangkap di Irlandia dan dijatuhi hukuman tiga tahun.
Kemunculan Jaringan Rusia
Penindakan ini telah memberikan tekanan finansial yang signifikan pada jaringan ini sejak saat itu. Kelompok pencucian uang berbahasa Rusia yang beroperasi di London dilaporkan mengenakan tarif komisi tinggi pada pertengahan 2024, mencerminkan kesulitan yang meningkat dalam bekerja di kota tersebut.
“Jaringan yang diganggu oleh Operasi Destabilise tersembunyi di depan mata, beroperasi dari dalam komunitas kita, memindahkan sejumlah besar uang yang terkait dengan perdagangan narkoba dan kekerasan serius di jalanan kita,” tutur Nik Adams, T/Asisten Komisaris Polisi Kota London dan pemimpin NPCC untuk kejahatan ekonomi.
Namun, kasus ini bukanlah satu-satunya. Pada bulan September, Departemen Kehakiman AS menuntut warga negara Rusia Sergey Ivanov dan Timur Shakhmametov karena mencuci lebih dari US$1 miliar melalui platform cryptocurrency ilegal. Exchange ini memungkinkan kejahatan siber dan memungkinkan entitas yang dikenai sanksi untuk melewati pembatasan. Pada 4 Desember, Departemen Keuangan AS juga menjatuhkan sanksi kepada TGR Group karena membantu elit Rusia.
Financial Action Task Force (FATF) telah menyerukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aset virtual. Rekomendasi yang diperbarui menyerukan pengaturan penyedia aset virtual untuk memerangi kejahatan keuangan secara efektif. Sementara itu, keberhasilan operasi NCA menyoroti kolaborasi internasional yang semakin meningkat melawan pencucian uang yang didukung kripto.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.