Laporan Kejahatan Kripto 2024 dari Bitrace menunjukkan bahwa para kriminal memindahkan US$649 miliar dalam stablecoin ke alamat berisiko tinggi. Penggunaan stablecoin dalam penipuan dan pencucian uang meningkat, namun sektor yang sah tumbuh lebih cepat.
Laporan ini juga melacak beberapa komponen lain, seperti perjudian dan pasar darknet. Laporan ini menyoroti peningkatan tindakan penegakan hukum terhadap pencucian uang stablecoin, karena Tether dan Circle membekukan lebih dari US$1 miliar aset tahun lalu.
Stablecoin dan Kejahatan Kripto – Tren yang Mengkhawatirkan?
Stablecoin adalah komponen penting dari ekosistem kripto internasional, namun mereka juga berperan serupa dalam kejahatan. Misalnya, detektif kripto ZachXBT menuduh bulan lalu bahwa peretas Korea Utara memiliki “partisipasi epidemi” dalam ruang ini.
Laporan Kejahatan 2024 dari Bitrace merinci aktivitas ilegal di seluruh industri, namun fokus khusus pada stablecoin.
Data menunjukkan bahwa US$649 miliar dalam stablecoin pergi ke alamat berisiko tinggi tahun lalu, meningkat dari 2023. Namun, transaksi ini hanya mencapai 5,14% dari volume stablecoin global, menurun dari 5,94% tahun sebelumnya.
Dengan kata lain, sektor stablecoin tumbuh lebih cepat daripada penggunaannya dalam kejahatan kripto.
Tentu saja, Tether menyumbang sebagian besar dari transaksi ini karena ini adalah stablecoin paling populer. Tron dan Ethereum adalah blockchain paling populer untuk stablecoin USDT, menyumbang sekitar 90% dari volume terkait kejahatan.
Kehadiran Ethereum meningkat relatif terhadap Tron, namun blockchain yang terakhir masih mewakili lebih dari 75% dari transaksi.
Laporan Kejahatan Kripto dari Bitrace sebagian besar berfokus pada industri stablecoin namun juga mencakup beberapa sektor lainnya.
Misalnya, perdagangan ilegal di darknet meningkat lebih dari US$30 miliar karena penjual beralih ke DeFi untuk menghindari penegakan hukum. Perjudian kripto juga meningkat, naik 17,5% menjadi US$217,84 miliar.
Namun, industri ini juga mengambil beberapa inisiatif sendiri. Penipuan dan kecurangan melonjak tahun lalu, naik dari US$12 miliar pada 2023 menjadi US$52 miliar pada 2024.
Layanan escrow seperti Huione memainkan peran perantara penting, dan Tether telah bekerja untuk membekukan wallet-nya. Mereka hanya menetralkan sebagian kecil dari perdagangan Huione, namun ini adalah awal yang baik.
Tether dan Circle telah aktif dalam membekukan wallet kripto yang digunakan oleh kriminal karena stablecoin adalah kunci dari ekosistem ini.
Jumlah total aset yang dibekukan meningkat hampir US$1 miliar pada 2024, dua kali lipat dari jumlah tiga tahun sebelumnya. Ini masih jauh dari jumlah yang diperlukan, namun semoga operasi ini dapat ditingkatkan.
Secara ringkas, stablecoin adalah komponen yang berkembang dalam dunia kejahatan kripto, namun penegakan hukum menjadi lebih tegas dan canggih.
Jika industri terus fokus pada memerangi penipuan dan pencucian uang, ini bisa membuat perbedaan nyata. Penggunaan sah stablecoin jauh lebih besar dari sektor ini, dan pangsa pasar total kriminal menurun.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.