Aset kripto telah menjadi mata uang umum dalam operasi spionase global sejak lahirnya Bitcoin. Pelaku jahat semakin sering menggunakan aset digital untuk membiayai aktivitas ilegal secara tidak terlihat. Namun, lembaga penegak hukum sepertinya tidak menganggap ancaman ini cukup serius.
Matthew Hedger, mantan petugas Central Intelligence Agency (CIA) dan ahli dalam anti-pencucian uang, risiko internal, dan kejahatan terorganisir, mengatakan kepada BeInCrypto bahwa aktor negara yang menggunakan kripto untuk spionase global bukanlah hal baru. Meskipun demikian, Amerika Serikat sudah lebih dari satu dekade tertinggal dalam kemampuannya untuk mengidentifikasi, melacak, dan menangani kasus-kasus ini.
Kenaikan Tersembunyi Aset Kripto dalam Spionase Global
Penggunaan mata uang kripto selalu terkait, dalam satu atau lain cara, dengan aktivitas ilegal. Sifatnya yang tanpa batas dan dianggap tidak dapat dilacak secara konsisten menjadikannya alat penting untuk skema ilegal.
Semakin banyaknya kasus yang terungkap yang secara eksplisit mengaitkan mata uang kripto dengan pelaku jahat hanya memperkuat kenyataan yang mengkhawatirkan ini.
Pada tahun 2023, otoritas Polandia membongkar jaringan mata-mata Rusia yang terdiri dari agen muda yang tidak terlatih yang direkrut secara online untuk sabotase terhadap bantuan Ukraina, yang menerima pembayaran kripto.
Menjelang Desember 2024, Operasi Destabilize di Inggris telah membongkar jaringan pencucian uang bernilai miliaran Dollar yang terkait dengan Rusia. Entitas seperti Smart Group menggunakan pertukaran tunai-ke-kripto untuk mendanai spionase, menghindari sanksi, dan mencuci hasil ilegal secara global.
Awal bulan ini, jaksa AS menuduh warga negara Rusia Iurii Gugnin mencuci lebih dari US$530 juta dalam mata uang kripto, yang diduga mendanai intelijen Rusia dan menghindari sanksi.
Minggu lalu, Reuters menerbitkan sebuah investigasi tentang Laken Pavan, seorang remaja Kanada, yang ditangkap di Polandia pada Mei 2024 setelah mengaku memata-matai untuk intelijen Rusia dan menerima pembayaran Bitcoin dari pengendaliannya.
Meskipun kripto sering dianggap sebagai alat untuk penjahat biasa, aktor negara telah memanfaatkannya sejak awal kemunculannya.
Perspektif Veteran: Aset Kripto Sebagai Ancaman yang Dikenal
Hedger, mantan petugas intelijen dengan 17 tahun pengalaman di komunitas intelijen di CIA dan National Security Agency (NSA), menegaskan bahwa daripada menjadi media baru untuk spionase global, kripto telah menjadi media tersebut sejak lama.
“Mungkin sekitar tahun 2013 [atau] 2014, ini benar-benar mulai digunakan oleh badan intelijen. Semua badan besar mulai menggunakannya secara intensif. Jadi saya pikir kita sudah satu dekade ke dalamnya– bukan hanya menontonnya terjadi. Kita sudah ada di sana,” ujarnya kepada BeInCrypto.
Keyakinan Hedger didorong oleh pengalaman langsung menggunakan Bitcoin untuk operasi intelijen dan melihat bagaimana aktor lain menggunakannya untuk aktivitas yang disponsori negara.
Mengingat karakteristiknya yang melekat, mata uang kripto hampir menjadi pilihan alami untuk aktivitas-aktivitas ini.
“Ini jauh lebih cocok untuk operasi intelijen daripada mata uang fiat, terutama karena kemampuannya lintas batas. Jika saya akan membawa lebih dari US$10.000 melalui bandara internasional, saya berisiko tertangkap. Tapi saya bisa menaruh seratus juta Dollar pada wallet penyimpanan dingin di drive USB terpisah dan berjalan melalui bandara tanpa masalah,” tambah Hedger.
Meskipun analitik blockchain telah berkembang pesat sejak Bitcoin ditemukan, saat ini belum cukup maju untuk dengan mudah memecahkan kasus yang melibatkan spionase yang disponsori negara.
Apakah Intelijen Manusia Kunci Memecahkan Kasus Spionase Aset Kripto?
Dalam analisisnya terhadap berbagai kasus spionase global, Hedger menekankan pentingnya elemen manusia dalam memecahkan beberapa kasus ini.
Dalam kasus Pavan, penyelidik tidak memiliki titik awal untuk analisis blockchain mereka sampai Pavan menyerahkan diri. Informasi kunci yang dia berikan memungkinkan mereka mengikuti jejak uang.
“Dalam banyak kasus ini, bukan seperti seseorang duduk dan menganalisis blockchain di luar sana dan berkata, ‘Oh, lihat, ada aktivitas jahat yang terjadi di sini.’ Seorang manusia, seperti anak ini, berkata, ‘hei, saya menyerahkan diri, saya berbicara kepada polisi,’ dan menunjukkan mereka ke alamat blockchain terlebih dahulu,” ujar Hedger.
Hanya setelah Pavan menunjukkan arah yang benar kepada penyelidik, mereka menemukan wallet payung senilai US$600 juta tempat pembayaran berasal.
“Namun sebaliknya, mereka masih tidak bisa benar-benar mengaitkan US$600 juta itu dengan pemiliknya. Jadi saya pikir ini bekerja sangat baik setelah seseorang menunjukkan dan berkata, ‘pot itu di sana terlibat dalam sesuatu yang buruk.’ Tapi sangat sulit untuk hanya melihat seluruh blockchain dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang buruk di sana,” tambah Hedger.
Pada saat yang sama, beberapa detail dalam kasus Pavan membuat Hedger lebih menyadari kemampuan operasional beberapa aktor Rusia ini.
Kecerobohan Terhitung Rusia
Kasus Pavan menarik perhatian besar dari para ahli keamanan dan analis. Banyak yang menggambarkan rekrut mata-mata di bawah umur seperti Pavan sebagai tidak terlatih dan amatir, mengisyaratkan bahwa Rusia bertindak karena kecerobohan atau keputusasaan.
Bagi Hedger, menggunakan remaja sebagai mata-mata adalah “tidak bermoral,” dan detail kasus ini juga menunjukkan bahwa tindakan Rusia yang tampaknya ceroboh sebenarnya adalah tindakan yang diperhitungkan dan cerdas.
Pavan menerima transfer Bitcoin yang sangat kecil melalui Telegram untuk kebutuhan hidupnya. Jumlahnya sangat minim mengingat dana asalnya bernilai lebih dari US$600 juta.
Walaupun Pavan direkrut sebagai mata-mata, dia mendapatkan keamanan yang sangat minim, jauh lebih sedikit dari yang biasanya diberikan kepada seorang agen intelijen.
Detail ini mungkin menunjukkan bahwa intelijen Rusia tahu Pavan tidak cocok untuk pekerjaan itu. Lagi pula, dia menyerahkan diri dalam pengaruh alkohol dan dalam kondisi mental yang rentan.
Karena Pavan adalah seorang amatir, intelijen Rusia tidak membuang alat yang lebih canggih dari kotak peralatan mereka padanya.
“Kami tahu bahwa orang Rusia bisa mencuci aset kripto dengan benar jika mereka mau. Teknik terbaik untuk melindungi seseorang disimpan untuk mereka yang sangat berharga, dan yang kami percaya tidak akan mengungkapkan teknik itu dalam buku pedoman kami,” ujar Hedger kepada BeInCrypto, menambahkan, “Dan jadi mereka membayarnya sangat rendah, dan mereka menggunakan keterampilan terburuk mereka karena mereka pikir sangat mungkin informasi itu akan bocor. Dan mereka benar.”
Kasus Pavan menyoroti pendekatan terencana Rusia terhadap spionase yang nampaknya ceroboh, namun sekaligus menyoroti kenyataan yang mencolok tentang kesiapan global.
Seberapa Kurang Dilengkapi AS?
Menurut Hedger, Amerika Serikat sangat tertinggal dalam menangani ancaman spionase aset kripto.
“Kami tertinggal 10 hingga 15 tahun. Seharusnya berubah sekarang 10 tahun yang lalu. Dan saat ini, masalah ini sangat besar. Saya tidak berpikir orang-orang memahami seberapa besar [itu],” ucapnya.
Bagi dia, kasus Iurii Gugnin adalah satu-satunya di Amerika Serikat di mana penyelidik secara efektif dan menyeluruh menggabungkan forensik blockchain dengan teknik investigasi keuangan tradisional untuk menyusun skema spionase senilai US$530 juta. Itu adalah pengecualian dari aturan.
“Saat ini, saya punya teman di penegakan hukum, dan mereka akan mengatakan, kutipan, ‘kami hanya menangkap yang bodoh.’ Dan jika itu seseorang yang pintar, itu karena ada kebocoran dalam organisasi. Seorang manusia datang dan memberi tahu kami bahwa kami tidak menangkap yang terbaik berdasarkan bermain dengan mereka dalam permainan mereka sendiri,” tambah Hedger.
Banyak faktor yang berkontribusi pada ketidakmampuan Amerika Serikat untuk mengikuti perkembangan.
Kebutuhan Akan Keahlian Baru
Bagi Hedger, ada kesenjangan pengetahuan yang besar antara pencuci uang kriminal dan penyelidik yang berspesialisasi dalam anti pencucian uang.
“Jika Anda mengambil seseorang yang merupakan penyelidik anti pencucian uang, tidak mungkin mereka bisa mencuci uang sendiri sama sekali,” tuturnya kepada BeInCrypto.
Menurutnya, satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah agar penegak hukum dan badan intelijen bekerja dengan mantan pencuci uang yang beroperasi menggunakan aset kripto.
“Saya pikir kita belum mengalami perubahan total dalam jenis orang yang kita pekerjakan di sisi penegakan hukum untuk mengejar ketertinggalan dengan jenis orang yang berinovasi di sisi pencucian,” terang Hedger, menambahkan, “Jika [penjahat] mencuci uang melalui NFT, saya pikir akan memakan waktu lama bagi banyak penyelidik untuk memahami apa itu NFT, apalagi menemukannya di luar sana sendiri.”
Ide semacam ini bukanlah hal baru bagi lembaga penegak hukum. Mereka sering menggunakan informan rahasia untuk mendapatkan intelijen tentang operasi lain, seperti narkotika, kejahatan terorganisir, atau kontra-terorisme.
Namun, ini bukan satu-satunya masalah yang harus diatasi oleh kepemimpinan intelijen Amerika untuk mengejar ketertinggalan.
Arogansi Meremehkan
Hedger mengkritik arogansi penegak hukum dan kecenderungan mereka yang tidak membantu untuk salah mengkategorikan mereka yang terlibat dalam aset kripto dalam pencucian uang sebagai “bodoh.”
“Ketika kita mengkategorikan oposisi sebagai Neanderthal yang tidak canggih dan meremehkan mereka, tentu saja kita tidak akan memperhatikan gerakan paling canggih yang mereka lakukan karena itu menciptakan titik buta kognitif,” ucapnya.
Bagaimanapun, ini adalah entitas dengan sumber daya melimpah yang mereka miliki.
“Mereka adalah organisasi bernilai miliaran dolar per bulan yang dapat menyewa bantuan terbaik di dunia untuk menyelesaikan masalah mereka seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar mana pun. Dan mereka pasti melakukannya ketika datang ke pencucian aset kripto,” tambah Hedger.
Dia mengaitkan sebagian masalah ini dengan kurangnya informasi antara badan intelijen dan penegak hukum.
Sementara badan intelijen mulai melacak aset kripto dalam spionase sejak penemuan Bitcoin pada 2008, penegak hukum baru-baru ini mulai menghubungkan keduanya.
“Ada banyak pipa kompor di komunitas intelijen atau di penegakan hukum. Kami tidak berbicara satu sama lain dengan baik, dan sering kali kami tidak akur dengan baik. Jadi badan intelijen mulai menggunakan ini, tetapi tidak seperti mereka kemudian memberi tahu penegak hukum tentang apa yang sedang terjadi. Jadi saya pikir penegak hukum tidak benar-benar muncul ke permainan sampai Silk Road, mungkin,” ujarnya.
Komunikasi yang lebih baik di antara berbagai badan yang memerangi pertempuran yang sama akan sangat penting.
Apakah Upaya AS Akan Meningkat Sesuai Harapan?
Sejak pensiun dari CIA dua tahun lalu, Hedger telah mendorong perubahan dalam cara penegak hukum Amerika menangani kasus spionase terkait kripto. Dia belum melihat perubahan yang diperlukan.
“[Ini] akan membutuhkan banyak kerja sama yang, menurut pendapat saya, saat ini tidak ada,” tuturnya.
Meningkatnya ketegangan global akan memicu peningkatan operasi spionase. Yang penting, peran aset kripto dalam aktivitas ini tetap menjadi faktor yang terus berkembang.
Ancaman ini menimbulkan pertanyaan kritis apakah upaya kontra-spionase akan cukup untuk menghadapi ancaman yang semakin meningkat ini.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
