Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), sebuah lembaga penegak hukum di Nigeria, membongkar jaringan kejahatan kripto besar dengan ratusan calon pelaku kriminal. Di antara mereka, 53 orang telah resmi didakwa.
Polisi hanya berhasil memulihkan sekitar US$200.000 dalam bentuk aset, namun mereka telah mengidentifikasi hampir US$3 juta dalam berbagai deposit lainnya. Mengingat penyebaran kejahatan ini secara global, tidak pasti berapa banyak uang yang dihasilkan operasi ini secara keseluruhan atau di mana aset-aset ini telah dicuci.
EFCC Tangkap Penjahat Kripto
Menurut laporan, para penipu ini menjalankan beberapa operasi berbeda, namun semuanya berada di bawah payung besar kejahatan kripto. Para tersangka ini ditangkap bersama 739 anggota lainnya pada bulan Desember lalu, dan semuanya mengaku tidak bersalah.
“Direktorat Zona Lagos dari EFCC, pada 3 Februari 2025, mendakwa [53 terdakwa] di hadapan Pengadilan Tinggi Federal yang terpisah di Ikoyi, Lagos. Mereka didakwa dengan tuduhan terpisah yang berkaitan dengan dugaan kejahatan siber, terorisme siber, peniruan identitas, kepemilikan dokumen yang berisi dalih palsu, dan pencurian identitas, antara lain,” demikian bunyinya.
Tahun lalu, Nigeria mendapatkan ketenaran internasional karena bersikap tegas terhadap kejahatan kripto, dan EFCC mempertahankan reputasi tersebut. Secara khusus, negara ini menangkap dua eksekutif Binance karena aktivitas perdagangan yang mencurigakan, memicu insiden diplomatik dengan AS. Akhirnya, mereka membatalkan tuduhan tersebut, namun hanya setelah berbulan-bulan negosiasi.
Penegak hukum dilaporkan hanya menyita lebih dari US$200.000 dalam bentuk aset. Ini mungkin tampak kecil dibandingkan dengan beberapa penipuan besar di pasar kripto saat ini, namun kedalaman kejahatan ini masih dalam penyelidikan.
Misalnya, lebih dari 500 kartu SIM lokal, ponsel, laptop, dan beberapa mobil disita dari markas tujuh lantai sindikat di Lagos.
Jumlah sumber daya yang besar menunjukkan bahwa jumlah uang yang dicuri bisa mencapai miliaran. Namun, mengingat penyebaran kejahatan ini secara global, akan sulit untuk melacak semua aset yang dicuri.
EFCC mengklaim bahwa para penjahat kripto ini adalah kelompok yang sangat beragam dan multinasional. Mereka terdiri dari setidaknya 792 anggota dari lima atau lebih negara, tidak termasuk Nigeria. Selama periode sembilan bulan, mereka menyetor US$1,5 juta ke dalam rekening bank dan mengirim US$2,39 juta kepada dua pencuci uang menggunakan transaksi P2P.
Namun, bisa jadi ada puluhan atau bahkan ratusan rekan yang tidak dikenal yang dananya belum terlacak. EFCC menuduh para penjahat kripto ini melakukan aktivitas yang “sangat mengganggu struktur ekonomi dan sosial” Nigeria. Jelas mengapa.
Namun, penangkapan mereka membuktikan poin yang menggembirakan. Lembaga penegak hukum di seluruh dunia sedang belajar untuk mengejar penjahat kripto, dan metode mereka semakin baik. Kelompok-kelompok ini tidak bisa menghindari penangkapan selamanya.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.