Sebuah dewan juri federal di Florida telah mendakwa sembilan individu yang dituduh mencuci uang narkoba melalui aset kripto untuk kartel Meksiko dan Kolombia.
Menurut Departemen Kehakiman AS, para terdakwa diduga mengoperasikan “jaringan pencuci uang aset kripto pasar gelap dan pengirim uang tanpa izin” untuk memfasilitasi skema tersebut.
Skema Narkoba Pencucian Uang Kripto
Operasi ini, yang berlangsung dari 2020 hingga 2023, melibatkan pengumpulan uang tunai dari penjualan narkoba di kota-kota AS, mengonversi dana tersebut menjadi aset kripto, dan mentransfernya ke dompet digital di bawah kendali mereka. Aset kripto tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi uang tunai dan diserahkan kepada pemimpin kartel di Meksiko dan Kolombia.
Menurut dokumen pengadilan, Nilson Sneyder Vasquez Duarte, juga dikenal sebagai “Sobri” atau “Sobrino,” dan rekan konspiratornya mengelola transfer uang tunai dan aset kripto ke penukar aset kripto pasar gelap. Penukar ini termasuk Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, juga dikenal sebagai “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales, dan Hernan Julian Calvo Bueno.
Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales, dan Calvo Bueno bertindak sebagai kurir, mengangkut uang tunai antar kota di Amerika Serikat.
Kesembilan terdakwa menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian aset kripto dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Jaksa juga menuduh Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, dan Alvarez dengan pelanggaran pencucian terpisah.
Kasus ini adalah bagian dari investigasi Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). OCDETF menargetkan dan membongkar pengedar narkoba, pencuci uang, geng, dan organisasi kriminal transnasional paling signifikan yang mengancam Amerika Serikat.
“Kasus ini menyoroti bagaimana kejahatan terorganisir beradaptasi untuk mengeksploitasi teknologi untuk kegiatan ilegal. Kami tetap fokus untuk membongkar jaringan ini dan menuntut para kriminal,” ujar Jaksa AS Markenzy Lapointe .
Aset kripto telah menjadi alat yang berkembang untuk kegiatan keuangan ilegal, termasuk pencucian uang. OCDETF secara aktif menangani tantangan ini dengan menargetkan jaringan yang menggunakan mata uang digital untuk menyembunyikan dan mentransfer hasil narkoba melintasi perbatasan, seperti yang ditunjukkan dalam kasus ini.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
