Sebuah perselisihan mengenai kerugian US$1,4 juta telah mengguncang Crypto Twitter setelah seorang trader mengklaim telah ditipu dalam transaksi over-the-counter (OTC). Kemudian, akun lain memposting tentang menyetor jumlah yang sama persis ke KuCoin.
Rangkaian postingan ini telah memicu kebingungan, kecurigaan, dan spekulasi di seluruh komunitas.
SponsoredTuduhan Penipuan Senilai US$1,4 Juta
Kontroversi dimulai ketika trader 0x_Leo_ membagikan insiden tersebut dalam sebuah postingan di X (Twitter), meminta bantuan dari penyelidik blockchain seperti ZachXBT.
“…baru saja ditipu sebesar 1,4 juta dalam transaksi OTC. Mereka mentransfer uang ke KuCoin. Apakah ada dari tim mereka yang bisa memblokir alamat ini, tolong? Zachxbt akan sangat senang jika Anda bisa membantu,” keluh korban yang diduga mengeluh.
Data on-chain menunjukkan transfer 1,40 juta USDC (≈ US$1.399 juta) di Ethereum dari alamat 0x887e…d35260 ke 0xd04d…41b8724. Transaksi berhasil di blok 23493672 sekitar lima jam yang lalu (pada waktu publikasi), hanya menghabiskan biaya US$0,06.
Transaksi OTC, atau perdagangan over-the-counter, melewati exchange dan bergantung pada kepercayaan langsung antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus ini, trader 0x_Leo_ mengklaim kehilangan US$1,4 juta melalui pengaturan semacam itu, menyoroti risiko terbatasnya jalan keluar ketika perselisihan muncul dalam transaksi kripto peer-to-peer (P2P) bernilai tinggi.
Sponsored SponsoredPernyataan ini muncul karena transaksi OTC, transaksi P2P pribadi yang dilakukan di luar exchange, telah lama dianggap berisiko tinggi, mengingat kurangnya jaminan atau mekanisme penegakan hukum jika terjadi penipuan.
Postingan tersebut dengan cepat menyebar, dengan pengikut mendesak Leo untuk membagikan detail wallet dan menghubungi tim dukungan KuCoin secara langsung.
Sponsored SponsoredRespons Kebetulan atau Trolling?
Hanya dua jam setelah laporan tersebut, seorang trader pseudonim dengan nama based16z di X (Twitter) memposting pesan yang tampaknya tidak terkait namun waktunya sangat tepat.
“Baru saja menyetor US$1,4 juta di KuCoin, apa yang kita apakan?” mereka berkomentar.
Kemiripan jumlah tersebut memicu spekulasi langsung. Beberapa pengguna menyarankan bahwa itu adalah pengakuan terang-terangan yang terkait dengan dana Leo yang hilang. Sementara itu, yang lain mengabaikannya sebagai trolling atau kebetulan yang dirancang untuk menimbulkan kekacauan dan mendapatkan perhatian.
Perbedaan antara kedua postingan tersebut membagi komunitas. Satu kelompok cenderung melihatnya sebagai bukti pencurian atau aksi yang diatur, sementara yang lain melihatnya sebagai teater khas Crypto Twitter. Di ruang ini, ironi, meme, dan disinformasi sering kali kabur dengan taruhan finansial nyata.
SponsoredNamun demikian, episode ini menyoroti risiko yang terus-menerus dalam perdagangan kripto OTC. Tidak seperti transaksi di exchange terpusat, transaksi OTC sepenuhnya bergantung pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat.
Hal ini menjadikannya lahan subur untuk perselisihan, penipuan, dan situasi di mana korban memiliki sedikit jalan keluar selain mengajukan permohonan publik kepada exchange atau penyelidik blockchain seperti ZachXBT.
Waktu dari dugaan penipuan dan klaim setoran KuCoin membuat kasus ini menjadi sangat viral. Namun, seperti banyak kontroversi kripto lainnya, kejelasan mungkin sulit didapat tanpa bukti on-chain yang dapat diverifikasi.
Pada saat publikasi, baik 0x_Leo_, based16z, maupun KuCoin belum segera menanggapi permintaan komentar dari BeInCrypto. Namun, ZachXBT mengatakan kepada BeInCrypto bahwa dia tidak akan menyelidiki kasus ini.
“Saya tidak akan menyelidiki kasus ini,” terang ZachXBT.
