Kantor Kejaksaan Umum Frankfurt am Main, bekerja sama dengan Kantor Pusat untuk Pemberantasan Kejahatan Internet (ZIT) dan Kantor Kriminal Federal (BKA), telah menutup exchange aset kripto yang berbasis di Jerman, eXch.
Pada 30 April, penegak hukum menyita infrastruktur server exchange tersebut dan sekitar €34 juta (US$38,5 juta) dalam bentuk aset kripto.
Otoritas Jerman Tutup eXch
Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada 9 Mei, pihak berwenang mengungkapkan bahwa aset kripto yang disita termasuk Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), dan Dash (DASH). Mereka juga menyita lebih dari delapan terabyte data.
“Sekali lagi, kami berhasil menyita aset kripto ilegal senilai jutaan euro dan menutup platform pencucian uang digital. Skala operasi ini jelas menunjukkan bahwa kejahatan siber dilakukan pada tingkat industri,” ujar Carsten Meywirth, Kepala Departemen Kejahatan Siber dari Kantor Kriminal Federal Jerman, ujar.
Penyitaan eXch terjadi setelah tuduhan bahwa exchange yang berfokus pada privasi ini digunakan untuk mencuci dana ilegal. Platform ini diduga beroperasi tanpa persyaratan Know Your Customer (KYC) dan dapat diakses di Clearnet dan Darknet.
Siaran pers menekankan bahwa platform ini diiklankan di forum kriminal. Mereka secara terbuka menyatakan bahwa mereka tidak menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang. Pengguna tetap anonim, tanpa verifikasi identitas dan tanpa penyimpanan data, menjadikan eXch ideal untuk menyembunyikan transaksi keuangan.
Menurut pihak berwenang Jerman, eXch memfasilitasi sekitar US$1,9 miliar dalam transfer aset kripto sejak peluncurannya. Mereka mencurigai bahwa exchange ini menerima Bitcoin dari asal kriminal.
Selain itu, diduga bahwa exchange ini mencuci sebagian besar dari US$1,5 miliar yang dicuri dari exchange aset kripto Bybit yang diretas pada bulan Februari. Peretasan Bybit, yang dikaitkan dengan Lazarus Group dari Korea Utara, adalah salah satu pencurian aset kripto terbesar dalam sejarah. Peretas menyedot lebih dari 400.000 ETH dari wallet dingin exchange tersebut.
“eXch digunakan untuk mencuci ratusan juta dari peretasan Bybit, peretasan Multisig, eksploitasi FixedFloat, pencurian US$243 juta dari Genesis Creditor, dan banyak layanan phishing drainer selama beberapa tahun terakhir dengan menolak memblokir alamat dan perintah pembekuan,” tulis penyelidik blockchain, ZachXBT, di Telegram.
Di tengah tuduhan seputar dana Bybit, eXch mengumumkan penutupan sukarela yang efektif pada 1 Mei. Exchange tersebut menyebutkan lingkungan yang tidak bersahabat dan tekanan dari operasi transatlantik yang sedang berlangsung, yang melibatkan tuduhan pencucian uang dan terorisme, sebagai alasan utama keputusan mereka untuk menutup.
“Tujuan yang jelas tidak pernah kami pikirkan adalah untuk memungkinkan aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau terorisme, seperti yang dituduhkan kepada kami sekarang. Kami juga sama sekali tidak termotivasi untuk menjalankan proyek di mana kami dianggap sebagai penjahat. Ini tidak masuk akal bagi kami,” terang pengumuman 17 April tersebut.
Namun, hanya satu hari sebelum penutupan eXch, pihak berwenang Jerman bertindak dan menyitanya. Mereka menyatakan bahwa mereka berhasil mengamankan banyak bukti dan jejak. Untuk saat ini, Kantor Kejaksaan Frankfurt belum merilis detail tambahan tentang potensi tuduhan atau penangkapan terkait operasi ini.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
