Laporan terbaru dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis mengungkapkan bahwa penipuan kripto menghasilkan setidaknya US$9,9 miliar dalam pendapatan ilegal pada tahun 2024. Kontributor terbesar dari lonjakan ini adalah penipuan “pig butchering”.
Penipuan pig butchering sering menggabungkan penipuan investasi dengan penipuan asmara. Dalam penipuan ini, pelaku membangun kepercayaan dengan korban sebelum meyakinkan mereka untuk berinvestasi di platform kripto palsu.
Chainalysis Ungkap Ancaman Meningkat dari Penipuan Pig Butchering
Chainalysis memperingatkan bahwa estimasi pendapatan penipuan sebesar US$9,9 miliar untuk tahun 2024 kemungkinan konservatif. Sebaliknya, angka akhir bisa melebihi US$12 miliar. Laporan ini menyoroti peningkatan hampir 40% dalam insiden pig butchering dari tahun ke tahun, yang menyumbang 33,2% dari total pendapatan penipuan kripto.
Menurut laporan tersebut, banyak dari operasi ini berasal dari Asia Tenggara. Selain itu, laporan ini menyoroti peningkatan kecanggihan para penipu, dengan menyebut layanan ilegal seperti Huione Guarantee, sebuah platform peer-to-peer (P2P) yang memfasilitasi penipuan. Secara khusus, ini adalah pasar berbasis Telegram yang melayani penipu Asia Tenggara, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penipuan pig butchering.
Platform ini menyediakan alat pencucian uang, data pribadi yang dicuri, dan layanan manajemen media sosial bagi para penipu. Sejak 2021, Huione Guarantee dilaporkan telah memproses lebih dari US$70 miliar dalam transaksi kripto, memperkuat perannya dalam ekosistem penipuan.
Penelitian ini juga mengungkapkan peluncuran terbaru Huione Guarantee, stablecoin USDH dan proyek blockchain Xone. Peluncuran ini menimbulkan kekhawatiran tentang jalur baru bagi penipu untuk menyembunyikan transaksi mereka.
Laporan ini memperkuat insiden terbaru di mana Tether membekukan 29,62 juta USDT yang terkait dengan aktivitas kriminal di Kamboja yang melibatkan Huione Group. Baru-baru ini, Elliptic juga mengungkap Huione Guarantee sebagai pasar bernilai miliaran dolar untuk penipu online.
Generative AI dan Metode Penipuan Aset Kripto Lainnya
Chainalysis juga menyoroti peran AI generatif dalam lebih meningkatkan taktik penipuan, memungkinkan penipu untuk menyamar sebagai korban. Secara khusus, ini membantu mereka melewati verifikasi identitas dan membuat platform investasi palsu yang sangat meyakinkan.
Selain penipuan pig butchering dan AI generatif, metode penipuan kripto lainnya mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2024:
- Address Poisoning: Penipu mengirim transaksi kecil dari alamat, meniru kontak korban dan menipu mereka untuk mentransfer dana ke wallet penipuan.
- Crypto Drainers: Serangan phishing meningkat 170%, dengan insiden yang melibatkan airdrop palsu dari US Securities and Exchange Commission (SEC).
- Livestream Scams & Sextortion: Penipuan deepfake yang dihasilkan AI dan taktik pemerasan semakin umum.
- Employment Scams: Penipu menyamar sebagai perusahaan sah, menipu korban untuk membayar biaya pelatihan palsu atau setoran pajak.
Penggunaan ATM kripto dalam penipuan juga meningkat. Menurut Chainalysis, FBI AS melaporkan peningkatan sepuluh kali lipat dalam kerugian konsumen sejak 2020. Penipu sering memanfaatkan ATM ini untuk menerima dana dari korban yang diyakinkan bahwa mereka melakukan pembayaran yang sah.
“Sementara ATM kripto digunakan untuk tujuan yang sah, mereka juga populer di kalangan penipu, dan dalam beberapa tahun terakhir, FBI telah menerima ribuan laporan tentang penjahat siber yang menggunakan ATM kripto untuk menerima pembayaran dari penipuan,” demikian kutipan dalam laporan tersebut.
Chainalysis juga menyebutkan satu kasus di mana penipu menipu seorang warga AS untuk menyetor US$15.000 ke dalam ATM Bitcoin dengan dalih memperbaiki virus komputer. Pihak berwenang campur tangan, memulihkan sebagian dana tersebut.
Berdasarkan temuan ini, Chainalysis mengakui tantangan yang semakin besar bagi lembaga penegak hukum dalam memerangi penipuan mata uang kripto. Sementara centralized exchange (CEX) tetap menjadi saluran utama untuk pencucian dana ilegal, meningkatnya penggunaan platform decentralized finance (DeFi) mempersulit pelacakan aset.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
