BIT Mining Ltd, yang sebelumnya dikenal sebagai 500.com Ltd, mengakui telah menyuap pejabat Jepang untuk memajukan rencana proyek kasinonya.
Perusahaan tersebut didenda US$54 juta oleh otoritas AS karena melanggar Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) antara tahun 2017 dan 2019.
Saga Penambangan BIT: CEO dan Pejabat Jepang Menghadapi Tuntutan
Karena mengalami kesulitan keuangan, perusahaan pertambangan tersebut tidak mampu membayar jumlah penuh. Departemen Kehakiman AS merespons dengan mengurangi denda menjadi US$10 juta, dengan US$4 juta dialokasikan untuk denda sipil SEC terkait.
Mantan CEO perusahaan pertambangan, Zhengming Pan, memainkan peran kunci dalam mengatur skema suap tersebut. Pan menghadapi tuduhan karena berkonspirasi melanggar aturan anti-suap dan pencatatan FCPA. Dia juga dituduh langsung melanggar ketentuan anti-suap sekali dan aturan pencatatan dua kali.
Dalam upaya untuk memajukan rencana untuk resor kasino di Hokkaido, Pan memerintahkan karyawan perusahaan untuk mengeluarkan US$2,5 juta sebagai uang suap. Salah satu anggota parlemen yang terkait dengan kasus tersebut, Tsukasa Akimoto, dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda US$50.000. Dia adalah salah satu dari banyak pegawai federal yang direkrut oleh Pan.
“Juga karena sahamnya diperdagangkan secara publik di NYSE, sehingga SEC juga terlibat dengan menyelesaikan gugatan sipil terhadap BIT Mining karena memalsukan buku dan catatan mereka (juga pelanggaran FCPA, meskipun bukan kriminal),” ujar pengacara kripto Bill Hughes kata.
Diduga Pan menyewa konsultan untuk membantu 500.com menyembunyikan suap, yang mencakup uang tunai, perjalanan, hiburan, dan hadiah. Untuk menyembunyikan transaksi, Pan menggunakan kontrak palsu dan melabeli pembayaran sebagai biaya bisnis yang sah, seperti biaya konsultasi. Meskipun ada skema tersebut, 500.com gagal mendapatkan tawaran resor di Jepang.
Pada November 2019, sebelum tuduhan suap bahkan menjadi publik, gubernur Hokkaido memilih untuk tidak menominasikan prefektur tersebut sebagai lokasi potensial untuk fase pertama legalisasi kasino di Jepang, sehingga menggagalkan upaya Pan.
Sejak pengumuman tersebut, harga BTCM telah turun sekitar 6,3% di pasar pada waktu publikasi.
Ke depan, BIT Mining telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan tata kelola dan praktik kepatuhan mereka. Perusahaan kini memasukkan metrik kepatuhan dalam evaluasi manajemen senior dan telah menetapkan kebijakan anti-korupsi.
Namun yang paling penting, perusahaan pertambangan telah beralih dari industri berisiko tinggi secara keseluruhan, menandakan upaya lebih luas untuk membangun kembali kepercayaan dan fokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
