Unit Kejahatan Keuangan T3 Tron, dibentuk melalui kemitraan antara Tron, Tether, dan TRM Labs, telah membekukan US$100 juta dalam USDT Tether sejak didirikan pada bulan September.
Unit ini fokus mengidentifikasi dan memblokir aktivitas ilegal yang melibatkan stablecoin.
Pencucian Uang Kripto Tetap Menjadi Tantangan Kritis
Upaya T3 termasuk menganalisis jutaan transaksi di lima benua. Menurut pernyataan terbaru, unit ini memantau lebih dari US$3 miliar dalam transaksi USDT.
TRM Labs menyediakan alat intelijen blockchain untuk membantu mengidentifikasi dan membekukan dana yang terkait dengan aktivitas kriminal di blockchain Tron.
Dengan US$60 miliar dalam USDT yang beredar di Tron, ini merupakan jaringan stablecoin terbesar kedua setelah Ethereum. Sumber dana yang dibekukan paling umum berasal dari “pencucian uang sebagai layanan,” di mana penjahat menggunakan layanan dark web untuk membersihkan hasil ilegal.
Sementara itu, target lainnya termasuk penipuan investasi, perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, pemerasan, insiden peretasan, dan kejahatan kekerasan.
T3 juga menemukan US$3 juta dalam USDT yang terkait dengan aktor Korea Utara. Dana ini diduga digunakan untuk mendukung upaya penggalangan dana rezim melalui eksploitasi kripto.
Kejahatan Keuangan dan Regulasi Aset Kripto dalam Fokus
Mencegah pencucian uang tetap menjadi perhatian utama bagi regulator dan industri kripto. Fokus ini meningkat pada 2024 dan diperkirakan akan tetap menjadi prioritas utama pada 2025.
Awal 2024, Binance menghadapi denda US$4,4 juta di Kanada karena melanggar peraturan anti-pencucian uang (AML). Meskipun telah diperingatkan berulang kali, exchange ini gagal mematuhi undang-undang AML nasional.
Selain itu, Binance dan mantan CEO-nya Changpeng Zhao (CZ) menjadi terdakwa dalam gugatan class-action yang diajukan di Seattle. Gugatan ini menuduh bahwa kelalaian exchange dalam langkah-langkah AML memungkinkan aktivitas pencucian uang kripto, membuat tiga investor tidak dapat memulihkan aset yang dicuri.
Dalam kasus profil tinggi lainnya, Alexey Pertsev, seorang pengembang Tornado Cash, menerima hukuman penjara 64 bulan dari pengadilan Belanda. Pertsev dihukum karena mencuci US$1,2 miliar melalui platform pencampuran kripto.
Sementara itu, pengadilan banding federal AS membatalkan sanksi Departemen Keuangan terhadap Tornado Cash. Keputusan ini memicu kembali diskusi tentang regulasi alat blockchain sambil menyeimbangkan kekhawatiran privasi dan pencegahan kejahatan.
Selain itu, penerbit USDT Tether juga mendapat sorotan pada 2024 karena tuduhan pencucian serupa. Pada bulan Oktober, laporan Wall Street Journal menuduh bahwa pihak ketiga mungkin telah menggunakan Tether untuk memfasilitasi aktivitas seperti perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, dan peretasan.
Namun, CEO Tether Paolo Ardoino menolak klaim ini. Dia membantah adanya investigasi pencucian uang kripto yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.
Upaya seperti yang dipimpin oleh unit T3 Tron mencerminkan kebutuhan yang semakin besar akan akuntabilitas dan pengawasan dalam sektor kripto. Regulator global dan pemangku kepentingan industri akan terus bekerja untuk mengekang kejahatan keuangan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
