Sebuah dewan juri federal telah mendakwa tiga individu Rusia karena menjalankan Blender.io dan Sinbad.io, dua layanan crypto-mixing yang dilaporkan digunakan untuk pencucian uang.
Penyelidikan DOJ menemukan bahwa kedua mixer ini digunakan untuk mencuci hasil dari beberapa serangan ransomware, penipuan kripto, dan kejahatan lainnya.
Tindakan Keras DOJ Terhadap Pencucian Uang Kripto
Crypto mixer memungkinkan pengguna untuk menyamarkan asal transaksi kripto mereka. Menurut dakwaan, para terdakwa mengoperasikan platform yang membantu penjahat menyamarkan dana yang diperoleh secara ilegal, termasuk pembayaran ransomware dan hasil penipuan kawat.
Tiga individu yang didakwa adalah Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich. Mereka semua didakwa dengan beberapa tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
“Dengan diduga mengoperasikan mixer ini, para terdakwa mempermudah kelompok peretas yang disponsori negara dan penjahat siber lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang membahayakan keselamatan publik dan keamanan nasional,” ujar Principal Deputy Assistant Attorney General Brent S. Wible.
Blender.io beroperasi antara 2018 dan 2022, mengiklankan layanannya di forum dengan klaim “Kebijakan Tanpa Log.” Platform ini menjanjikan untuk menghapus catatan transaksi apa pun.
Selain itu, tidak memerlukan pendaftaran atau informasi pribadi, menyatakan bahwa identitas pengguna tidak dapat dilacak.
Setelah Blender.io menghentikan operasinya pada 2022, Sinbad.io diluncurkan sebagai layanan Bitcoin mixing serupa. Layanan ini terus menawarkan transaksi anonim hingga dihentikan oleh penegak hukum pada 27 November 2023.
Departemen Kehakiman bekerja sama dengan jaksa Belanda untuk menyelidiki dan mendakwa para terdakwa. Ketiga individu tersebut sekarang akan menghadapi persidangan.
“Pada November 2023, OFAC memberikan sanksi kepada Sinbad.io, secara publik menyebutkan penggunaannya oleh kelompok peretas yang disponsori negara DPRK dan penjahat siber untuk menyamarkan transaksi yang terkait dengan pelanggaran kriminal lainnya. Namun, kami tidak berhenti dengan keberhasilan awal ini. Kami terus fokus mengidentifikasi individu yang bertanggung jawab atas pengembangannya dan memastikan mereka bertanggung jawab,” terang Sean Burke, Agen Khusus FBI Atlanta
Pengawasan Berkelanjutan terhadap Crypto Mixers
Layanan crypto mixing menghadapi kritik yang semakin meningkat karena memfasilitasi pencucian uang. Pemerintah di seluruh dunia menargetkan platform ini untuk mengekang aktivitas keuangan ilegal.
Pada 2023, Departemen Keuangan AS memperkenalkan proposal untuk memberlakukan persyaratan pencatatan dan pelaporan yang lebih ketat pada mixer.
Demikian pula, otoritas Korea Selatan mengumumkan rencana pada 2024 untuk menindak layanan ini, terutama karena penggunaannya oleh peretas Korea Utara.
Selain itu, Departemen Keuangan AS sebelumnya memberikan sanksi kepada Tornado Cash, salah satu crypto mixer terbesar. Namun, pengadilan banding federal secara mengejutkan membatalkan sanksi tersebut pada akhir 2024.
Sementara itu, Coinbase juga membela aplikasi sah dari crypto mixer. Exchange ini berargumen bahwa platform ini menawarkan privasi untuk transaksi yang sah dan bukan semata-mata alat untuk aktivitas kriminal.
Kasus terhadap Blender.io dan Sinbad.io mencerminkan tantangan yang terus dihadapi regulator dalam menyeimbangkan privasi keuangan dan memerangi aktivitas ilegal di industri kripto.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
