Jaringan berbahasa Mandarin yang beroperasi di Telegram kini menjadi tulang punggung ekonomi aset kripto ilegal terbesar di dunia.
Grup-grup ini sudah melampaui dark web dengan menggabungkan penipuan, rekayasa AI, serta pencucian uang ke dalam satu sistem yang berskala industri.
Pasar Telegram Kini Jauh Lebih Besar dari Para Raksasa Dark Web di Masa Lalu
Skalanya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Data dari Elliptic menunjukkan Huione Guarantee, yang kemudian berganti nama menjadi Haowang Guarantee, memproses transaksi sebesar US$27 miliar dari tahun 2021 hingga 2025.
SponsoredAngka itu mengalahkan setiap dark web market utama sepanjang sejarah.
Setelah Telegram melarang Huione pada bulan Mei, aktivitasnya pun berpindah. Kini ada dua market yang mendominasi:
- Tudou Guarantee: sekitar US$1,1 miliar per bulan
- Xinbi Guarantee: sekitar US$850 juta per bulan
Total volume bulanan gabungan kedua market ini kini sudah melampaui jumlah transaksi AlphaBay sepanjang sejarah operasinya.
Mengapa Telegram menggantikan dark web
Telegram menawarkan channel publik, sistem escrow seperti layanan penjaminan, dan jangkauan global secara instan. Pengguna bahkan tidak perlu Tor browser atau kemampuan teknis.
Market ini meniru fitur khas dari darknet:
- Sistem reputasi vendor
- Layanan escrow dan penyelesaian sengketa
- Penyelesaian dengan stablecoin
- Rebranding cepat begitu terkena banned
Secara praktik, Telegram sudah menjadi “dark web tanpa hambatan.”
Sponsored SponsoredPasar Penipuan Aset Kripto Mendukung Industri Penipuan Global
Market-market ini memang tidak memperjualbelikan narkoba atau senjata dalam jumlah besar, tapi mereka menjual infrastruktur penipuan.
Mayoritas pelanggan berasal dari industri pig-butchering scam. Penipuan berkedok asmara jangka panjang dan investasi mendatangkan sekitar US$10 miliar per tahun hanya dari korban di AS, berdasarkan data federal.
Operasi ini terpusat di Asia Tenggara dan banyak yang memanfaatkan pekerja yang diperdagangkan paksa dan ditahan di kompleks penipuan.
Market di Telegram menawarkan:
- Layanan pencucian uang
- Platform investasi palsu
- Identitas curian
- Alat telekomunikasi dan rekayasa sosial
Ekonomi penipuan dan market ini tumbuh saling terkait.
SponsoredAlat Face-Swap AI Meningkatkan Aksi Penipuan
Pendorong utama pertumbuhan adalah artificial intelligence. Grup Telegram berbahasa Mandarin secara aktif menjual:
- Perangkat lunak face-swap real-time
- Alat kloning suara
- Paket identitas deepfake
Alat-alat tersebut memudahkan penipu untuk menyamar sebagai orang nyata saat video call. Hal ini sangat meningkatkan tingkat kepercayaan dan konversi korban.
Analis keamanan menyebut fenomena ini sebagai industrialisasi rekayasa sosial. Penipuan sekarang bekerja sangat efisien seperti di pabrik.
USDT adalah fondasi keuangan utama
Hampir seluruh transaksi menggunakan Tether (USDT). Tidak seperti aset kripto terdesentralisasi, USDT sebenarnya bisa dibekukan. Fitur itu tersedia namun hampir tidak pernah digunakan secara besar-besaran.
Sponsored SponsoredAkibatnya, stablecoin yang paling terpusat justru menjadi fondasi utama pasar aset kripto ilegal terbesar yang pernah ada. Ketergantungan ini memperbesar risiko pada penipuan, pencucian uang, hingga penipuan lintas negara.
Telegram sebelumnya sudah pernah menghapus market-market besar. Tapi, setiap kali market dihapus, penggantinya selalu muncul dalam hitungan minggu.
Kepemilikan market berpindah-pindah. Likuiditas pun langsung mengikuti.
Elliptic saat ini memantau sekitar 30 market Telegram berbahasa Mandarin. Seluruhnya memproses puluhan miliar dolar AS setiap tahun, dan mayoritasnya melalui aset kripto.
Tekanan penegakan hukum masih terpecah dan tidak konsisten.
Pada akhirnya, ini bukan lagi sekadar cerita kejahatan dunia maya yang ‘niche’.
Platform pesan publik sekarang memfasilitasi pembiayaan ilegal dalam skala global. Jaringan berbasis bahasa kini lebih signifikan daripada letak geografis; alat-alat digital juga pelan-pelan mengubah cara kerja ekonomi penipuan.
Akhirnya, ekosistem kriminal yang muncul sudah jauh lebih besar dibanding apapun yang pernah dibangun dark web — dan semuanya berjalan terbuka di depan mata.
Tanpa aksi bersama antara platform, stablecoin, dan aparat penegak hukum, sistem ini akan terus tumbuh makin besar.
