Kembali

Platform Berisiko Tinggi Meniru Exchange Rusia yang Dikenai Sanksi, Garantex

author avatar

Ditulis oleh
Landon Manning

editor avatar

Diedit oleh
Mohammad Shahid

04 September 2025 05.01 WIB
Tepercaya
  • TRM Labs kaitkan taktik penghindaran Garantex dengan exchange baru seperti ABCex dan AEXbit, menimbulkan kekhawatiran tentang strategi tiruan.
  • Analis menyarankan AEXbit mungkin melakukan rebranding untuk menghindari sanksi, mirip dengan dugaan kebangkitan Garantex melalui Grinex.
  • Para ahli memperingatkan bahwa penjahat beradaptasi lebih cepat daripada regulator, sehingga pemantauan perilaku menjadi penting dalam memerangi aktivitas kripto ilegal.
Promo

Garantex, sebuah exchange kripto Rusia yang terkena sanksi, mungkin menginspirasi bisnis lain untuk meniru metodenya. Sebuah laporan baru merinci hubungan antara ABCex dan AEXbit, yang mungkin merupakan rebranding untuk menghindari konsekuensi hukum.

TRM Labs membagikan laporan ini dengan BeInCrypto bersama beberapa komentar eksklusif dari Ari Redbord, Kepala Kebijakan dan Urusan Pemerintah Global mereka. Perusahaan ini menduga bahwa AEXbit dan Garantex terhubung langsung, namun tidak ada bukti yang kuat.

Sponsored
Sponsored

Apakah Garantex Menginspirasi Exchange?

TRM Labs telah bekerja keras menganalisis tren kejahatan dalam supercycle penipuan kripto tahun 2025, dan laporan terbarunya sangat mengkhawatirkan. Secara khusus, laporan ini menuduh bahwa Garantex, sebuah exchange kripto berisiko tinggi, telah mengajarkan beberapa pelajaran berharga dalam menghindari sanksi kepada platform kripto ilegal lainnya:

“Penurunan Garantex adalah tindakan penegakan hukum yang penting, tetapi ini juga menunjukkan sesuatu yang penting — pelaku ilegal tidak hanya menghilang, mereka beradaptasi. Apa yang kita lihat sekarang adalah buku pedoman yang digunakan kembali: rebranding, antarmuka yang dikloning, dan arbitrase yurisdiksi,” ujar Redbord kepada BeInCrypto.

Apa artinya ini sebenarnya? Meskipun Garantex sebagian besar beroperasi di bawah tanah setelah sanksi AS dan beberapa penangkapan, exchange tersebut memulai kembali dengan nama baru. Grinex, perusahaan baru ini, berbagi banyak transaksi on-chain, kode, dan aset lainnya dengan Garantex.

Hal ini membuat para ahli percaya bahwa perusahaan ini adalah front pencucian uang baru. Transaksi dalam A7A5, stablecoin yang didukung rubel dari Kirgistan, membantu memperkuat hubungan ini. TRM Labs tidak yakin bahwa exchange kriminal baru terlibat langsung dengan Garantex, namun mereka menggunakan metode serupa.

Taktik Menyebar di Antara Pelaku Ilegal

Secara khusus, perusahaan melacak ABCex, sebuah exchange yang ditutup, dan AEXbit, yang mungkin merupakan rebranding, yang sangat mirip dengan hubungan antara Garantex dan Grinex.

Tak lama setelah ABCex ditutup sementara selama serangan DDoS, layanan pengganti ini dibuka dengan antarmuka pengguna yang identik.

TRM Labs menduga AEXbit diluncurkan kembali untuk menghindari konsekuensi hukum, seperti halnya Garantex menciptakan exchange penerus.

ABCex diduga terkait dengan perjudian ilegal dan pendanaan teror, dan TRM Labs menemukan bahwa ia telah melakukan pengeluaran bersama dengan AEXbit yang “bersih”. Perusahaan baru ini juga memiliki beberapa hubungan tidak langsung dengan Garantex, namun hubungan tersebut kurang pasti.

Sponsored
Sponsored
Spending Links Between Exchanges
Hubungan Pengeluaran Antara Exchange | Sumber: TRM Labs

Singkatnya, tidak masalah apakah exchange baru ini terafiliasi langsung dengan Garantex atau tidak. Yang penting adalah bahwa taktik ini menyebar di antara pelaku ilegal.

Pakar keamanan siber sudah khawatir bahwa para kriminal belajar satu sama lain lebih efektif daripada para penegak hukum.

Dalam komentar penutupnya, Redbord sepertinya umumnya berbagi kekhawatiran ini.

“Bagi tim penegak hukum dan kepatuhan, ini menekankan perlunya memantau perilaku dan infrastruktur, bukan hanya nama,” tutup Redbord.

Jika komunitas ingin mencegah pencucian uang dan melawan pelaku kriminal, mereka juga perlu belajar dari taktik ini.

Penyangkalan

"Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi. Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris."