Garantex, sebuah exchange kripto Rusia yang terkena sanksi, mungkin menginspirasi bisnis lain untuk meniru metodenya. Sebuah laporan baru merinci hubungan antara ABCex dan AEXbit, yang mungkin merupakan rebranding untuk menghindari konsekuensi hukum.
TRM Labs membagikan laporan ini dengan BeInCrypto bersama beberapa komentar eksklusif dari Ari Redbord, Kepala Kebijakan dan Urusan Pemerintah Global mereka. Perusahaan ini menduga bahwa AEXbit dan Garantex terhubung langsung, namun tidak ada bukti yang kuat.
SponsoredApakah Garantex Menginspirasi Exchange?
TRM Labs telah bekerja keras menganalisis tren kejahatan dalam supercycle penipuan kripto tahun 2025, dan laporan terbarunya sangat mengkhawatirkan. Secara khusus, laporan ini menuduh bahwa Garantex, sebuah exchange kripto berisiko tinggi, telah mengajarkan beberapa pelajaran berharga dalam menghindari sanksi kepada platform kripto ilegal lainnya:
“Penurunan Garantex adalah tindakan penegakan hukum yang penting, tetapi ini juga menunjukkan sesuatu yang penting — pelaku ilegal tidak hanya menghilang, mereka beradaptasi. Apa yang kita lihat sekarang adalah buku pedoman yang digunakan kembali: rebranding, antarmuka yang dikloning, dan arbitrase yurisdiksi,” ujar Redbord kepada BeInCrypto.
Apa artinya ini sebenarnya? Meskipun Garantex sebagian besar beroperasi di bawah tanah setelah sanksi AS dan beberapa penangkapan, exchange tersebut memulai kembali dengan nama baru. Grinex, perusahaan baru ini, berbagi banyak transaksi on-chain, kode, dan aset lainnya dengan Garantex.
Hal ini membuat para ahli percaya bahwa perusahaan ini adalah front pencucian uang baru. Transaksi dalam A7A5, stablecoin yang didukung rubel dari Kirgistan, membantu memperkuat hubungan ini. TRM Labs tidak yakin bahwa exchange kriminal baru terlibat langsung dengan Garantex, namun mereka menggunakan metode serupa.
Taktik Menyebar di Antara Pelaku Ilegal
Secara khusus, perusahaan melacak ABCex, sebuah exchange yang ditutup, dan AEXbit, yang mungkin merupakan rebranding, yang sangat mirip dengan hubungan antara Garantex dan Grinex.
Tak lama setelah ABCex ditutup sementara selama serangan DDoS, layanan pengganti ini dibuka dengan antarmuka pengguna yang identik.
SponsoredTRM Labs menduga AEXbit diluncurkan kembali untuk menghindari konsekuensi hukum, seperti halnya Garantex menciptakan exchange penerus.
ABCex diduga terkait dengan perjudian ilegal dan pendanaan teror, dan TRM Labs menemukan bahwa ia telah melakukan pengeluaran bersama dengan AEXbit yang “bersih”. Perusahaan baru ini juga memiliki beberapa hubungan tidak langsung dengan Garantex, namun hubungan tersebut kurang pasti.
Singkatnya, tidak masalah apakah exchange baru ini terafiliasi langsung dengan Garantex atau tidak. Yang penting adalah bahwa taktik ini menyebar di antara pelaku ilegal.
Pakar keamanan siber sudah khawatir bahwa para kriminal belajar satu sama lain lebih efektif daripada para penegak hukum.
Dalam komentar penutupnya, Redbord sepertinya umumnya berbagi kekhawatiran ini.
“Bagi tim penegak hukum dan kepatuhan, ini menekankan perlunya memantau perilaku dan infrastruktur, bukan hanya nama,” tutup Redbord.
Jika komunitas ingin mencegah pencucian uang dan melawan pelaku kriminal, mereka juga perlu belajar dari taktik ini.
