Polisi Kanada melakukan penyitaan aset terbesar mereka, menyita lebih dari US$40 juta dari sebuah crypto exchange. Namun, mereka belum menangkap karyawan atau tersangka lainnya.
TradeOgre, exchange yang dimaksud, sepenuhnya mengabaikan persyaratan KYC dan registrasi yang wajib. Polisi percaya bahwa sebagian besar volume perdagangannya berasal dari sumber ilegal.
SponsoredPenyitaan Aset Kripto Terbesar di Kanada
Kejahatan kripto saat ini berada pada tingkat epidemi, namun lembaga penegak hukum masih bekerja untuk melawan pelaku jahat. Menurut media lokal, polisi di Kanada membuat terobosan hari ini, menyita lebih dari US$40 juta dalam bentuk kripto dari sebuah exchange ilegal:
“RCMP Federal Policing – Eastern Region telah melakukan penyitaan mata uang kripto terbesar dalam sejarah Kanada. Berkat kerja para penyelidik yang berspesialisasi dalam kejahatan keuangan, kejahatan siber, dan mata uang kripto, jumlah yang diperkirakan lebih dari 56 juta [CAD] (US$40 juta) berhasil disita dari platform TradeOgre,” terang pernyataan polisi.
Kanada telah menjatuhkan denda besar pada crypto exchange yang tidak patuh dan secara agresif mengejar penghindar pajak, namun insiden ini berbeda.
Polisi sepenuhnya membongkar exchange ini, menandakan upaya yang meningkat untuk menegakkan kepatuhan dan memerangi pencucian uang di sektor aset digital.
Jadi, apa yang dilakukan TradeOgre hingga memicu tindakan keras kripto dari Kanada? Ternyata, investigasi telah berlangsung sejak Juni 2024, dipicu oleh informasi dari Europol.
TradeOgre melakukan lebih dari sekadar menghindari persyaratan KYC, memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan anonimitas penuh.
SponsoredHal ini mengarah pada hasil yang dapat diprediksi. Menurut otoritas Kanada, sebagian besar dana yang diperdagangkan di platform tersebut berasal dari sumber kriminal.
Crypto exchange berisiko tinggi sangat terampil dalam pencucian uang, menggunakan metode canggih untuk menyamarkan pelanggaran sanksi, membersihkan dana curian, dan lainnya.
Nampaknya, lembaga penegak hukum Kanada mengambil sikap lebih tegas terhadap penggunaan ilegal kripto. Media lokal juga melaporkan bahwa pejabat lainnya telah memberikan peringatan baru tentang penipuan media sosial.
Antara ini dan penegakan terhadap TradeOgre, sebuah tren mungkin sedang dimulai.
Namun, pengamat luar mungkin tidak perlu khawatir bahwa Kanada sedang mempersiapkan tindakan keras kripto. Meskipun Perdana Menteri saat ini telah mengkritik industri ini di masa lalu, masa jabatannya telah melihat terobosan regulasi seperti XRP ETF.
Semoga, eskalasi ini akan fokus pada perlindungan konsumen, bukan menyerang Web3.
