Platform trading kripto Hyperliquid (HYPE) sedang dalam sorotan. Beberapa perdagangan dengan leverage tinggi pada Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) telah menimbulkan kecurigaan adanya potensi aktivitas pencucian uang.
Analis mencatat pola perdagangan dengan leverage yang sangat besar dan sering dilakukan dengan timing yang hampir sempurna. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana dan identitas para trader.
Spotonchain Tandai Perdagangan Berisiko Tinggi
Platform analitik blockchain Spotonchain melaporkan serangkaian perdagangan dengan leverage signifikan yang dilakukan di platform Hyperliquid. Menurut analisis mereka, seorang trader dengan dana besar menyetor US$5,22 juta ke platform untuk membuka posisi long dengan leverage tinggi pada BTC dan ETH.
Trader tersebut menempatkan posisi long ETH dengan leverage 50x, dengan harga masuk US$1.884,4 dan titik likuidasi US$1.838,2. Selain itu, mereka membuka posisi long BTC dengan leverage 20x, masuk pada US$82.003,9 dan menetapkan harga likuidasi US$61.182.
SpotOnChain lebih lanjut mengungkapkan bahwa trader ini memiliki riwayat melakukan perdagangan jangka pendek dengan leverage dan tingkat kemenangan 100%. Trader tersebut meraup keuntungan US$2,2 juta hanya dalam dua hari.
“Perlu dicatat, dalam 2 hari terakhir, whale ini menutup dua posisi long ETH dengan tingkat kemenangan 100%, meraup keuntungan US$2,2 juta,” ungkap Spotonchain mengungkapkan.
Konsistensi dari perdagangan ini menimbulkan spekulasi bahwa aktivitas tersebut bukan spekulasi pasar acak. Sebaliknya, ini cenderung ke arah operasi pencucian uang yang canggih atau skema perdagangan orang dalam.
AB Kuai Dong, seorang analis pasar kripto, berspekulasi bahwa dana yang digunakan dalam perdagangan Hyperliquid ini bisa terkait dengan peretas Korea Utara. Analis tersebut mencatat bahwa penjahat siber Korea Utara dikenal menguji strategi perdagangan frekuensi tinggi di platform kripto sebagai bagian dari operasi pencucian uang.
Analis tersebut menyarankan bahwa ini bisa menjadi upaya untuk membersihkan dana ilegal yang diperoleh melalui peretasan. Asumsi ini didasarkan pada anonimitas perdagangan Hyperliquid dan eksekusi yang cepat.
“Saya sangat penasaran dengan pesanan anonim besar ini di Hyperliquid. Dikombinasikan dengan berita sebelumnya tentang peretas Korea Utara yang menguji perdagangan Hyper, apakah mungkin bahwa pembukaan besar dan sering 50 kali lipat ini adalah semua dana pasar abu-abu yang mencuci uang?” tanya analis tersebut mengajukan.
Analis lain yang dikenal sebagai Ai di X mendukung teori ini dengan menunjuk pada penelitian sebelumnya tentang keuntungan leverage tinggi yang diperoleh di Hyperliquid. Pada awal Maret, Ai melaporkan bahwa tiga alamat telah menghasilkan keuntungan US$2,53 juta melalui perdagangan leverage tinggi GMX.
Perjudian atau Insider Trading? Para Ahli Berpendapat
Alamat-alamat ini terkait dengan platform perjudian seperti Roobet dan AlphaPo. Mereka juga berinteraksi dengan ChangeNOW, sebuah exchange yang disukai oleh peretas. Ai berspekulasi bahwa para trader mungkin bukan orang dalam, melainkan penjudi ahli yang menggunakan dana yang mungkin dicuri untuk melakukan perdagangan berisiko tinggi.
“Orang dalam atau penjudi ulung? Memang lebih mirip yang terakhir,” pendapat analis tersebut berpendapat.
Analis kripto Adolyb, yang mengutip penelitian dari Conor Grogan dari Coinbase, memberikan bukti lebih lanjut tentang potensi aktivitas ilegal.
“Orang-orang Coinbase menemukan bahwa itu adalah alamat phishing dengan 4 lapisan lompatan + pemain judi,” komentar Adolyb berkomentar.
Menurut Grogan, wallet kripto yang bertanggung jawab atas beberapa perdagangan hyperliquid yang mencurigakan menerima dana dari serangan phishing. Dia menggambarkan akun tersebut sebagai “Roobet whale,” menunjukkan bahwa trader tersebut sering terlibat dalam perjudian berisiko tinggi di platform yang secara historis terkait dengan aliran dana ilegal.
Grogan mencatat bahwa individu ini sebelumnya telah melikuidasi posisi long tepat sebelum peristiwa pasar yang signifikan. Menurut analis, ini menunjukkan bahwa perdagangan mereka tidak didasarkan pada pengetahuan orang dalam. Sebaliknya, dana yang dicuri digunakan untuk berjudi.
Laporan-laporan ini telah menghidupkan kembali kekhawatiran tentang penggunaan platform perdagangan leverage tinggi untuk aktivitas keuangan ilegal. Sementara leverage memungkinkan trader untuk memperbesar posisi mereka, ini juga memungkinkan penjahat untuk memindahkan dan menyamarkan sejumlah besar uang dengan cepat.
Anonimitas yang ditawarkan oleh decentralized dan exchange lepas pantai semakin mempersulit upaya untuk melacak dan mengatur transaksi semacam itu. Regulator dan perusahaan forensik blockchain kemungkinan akan meningkatkan pengawasan mereka terhadap aktivitas serupa. Ini di tengah bukti yang semakin banyak yang mengaitkan perdagangan leverage tinggi Hyperliquid dengan sumber yang berpotensi ilegal.
Data BeInCrypto menunjukkan harga token Hyperliquid turun hampir 8% sejak sesi Rabu dibuka. Pada waktu publikasi, HYPE diperdagangkan seharga US$13,35.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
