Ilya Lichtenstein, seorang hacker di balik salah satu pencurian aset kripto terbesar dalam sejarah, menerima hukuman penjara selama lima tahun.
Pada tahun 2016, dia mengatur pencurian 119.754 Bitcoin dari Bitfinex dengan mengotorisasi 2.000 transaksi palsu. Kemudian, dia bekerja sama dengan istrinya, Heather Morgan, untuk mencuci dana yang dicuri tersebut.
US$10 Miliar dalam Bitcoin yang Dicuri
Pasangan ini mengaku bersalah pada 3 Agustus 2023, atas tuduhan konspirasi terkait pencucian uang. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada Morgan pada 18 November, dan Lichtenstein akan menjalani tiga tahun tambahan pembebasan bersyarat setelah masa penjara.
Pencurian Bitfinex, yang awalnya bernilai US$71 juta, menjadi salah satu kejahatan siber terbesar seiring melonjaknya nilai Bitcoin. Untuk memecahkan kasus ini, unit Investigasi Kriminal IRS, FBI, Homeland Security, dan firma forensik blockchain TRM Labs bekerja sama selama tujuh tahun.
“Hari ini dia memberitahu juri bahwa dia memiliki akses ke sistem Bitfinex selama beberapa bulan, dan juga meretas akun di exchange lain, misalnya Coinbase dan Kraken. Beberapa uang curian digunakan untuk membeli token non-fungible, emas, kartu hadiah Walmart, jamur, dan LSD,” seorang pengguna X menyampaikan.
Metodologi Lichtenstein, yang menggunakan pasar gelap, berbagai exchange, pencampur koin, dan teknik lain, memungkinkannya untuk menyembunyikan jejaknya selama bertahun-tahun dengan sukses. Baru pada tahun 2022, otoritas akhirnya berhasil menyita satu dompet dengan 94.000 BTC, yang memicu lebih banyak investigasi yang mengungkap koin emas, emas fisik, dan US$.
Beberapa orang menyebutnya sebagai “hacker jenius” karena prosesnya yang canggih. Pada bulan Maret, produser mengumumkan sebuah film Hollywood tentang Lichtenstein dan Morgan sedang dalam produksi.
Bloomberg melaporkan bahwa pemerintah AS berhasil melakukan pemulihan aset kripto terbesar hingga saat ini dengan menyita aset yang dicuri oleh Lichtenstein. Meskipun menghadapi hukuman potensial 25 tahun, dia kemudian menerima keringanan yang signifikan karena bekerja sama dengan otoritas dan bersaksi dalam kasus kripto lainnya, termasuk Bitcoin Fog.
Bitcoin Fog dan Perannya dalam Pencurian
Baru pada 8 November Roman Sterlingov, pendiri Bitcoin Fog, dihukum 12 tahun karena mengoperasikan alat yang sama yang memungkinkan Lichtenstein melakukan pencurian Bitfinex.
Bitcoin Fog, pencampur koin darknet, memainkan peran kritis dalam skema Lichtenstein untuk mencuci dana. Pencampur koin menyamarkan jejak transaksi dengan mencampurkan beberapa transfer, membuatnya sulit untuk dilacak. Contoh bagus dari ini adalah Tornado Cash.
Rilis pers DoJ menyatakan bahwa Sterlingov dengan sengaja menggunakan alatnya untuk membantu mencuci dana dari berbagai aktivitas ilegal.
“Seperti yang terbukti dalam persidangan, Roman Sterlingov menciptakan dan menggunakan alat online untuk memproses ratusan juta dalam transaksi ilegal, memungkinkan para pedagang narkoba darknet dan mereka yang menjual materi pelecehan seksual anak, untuk beroperasi. Hukuman hari ini mengirimkan pesan yang jelas: mereka yang membantu penjahat dengan pembayaran online untuk aktivitas ilegal mereka akan menghadapi hukuman serius,” ujar Jaksa AS Graves.
Sterlingov dihukum penjara dan diperintahkan untuk membayar denda sebesar US$395,6 juta. Dia juga harus menyerahkan kripto dan uang tunai yang disita senilai sekitar US$1,76 juta. Selain itu, dia kehilangan kepemilikan dompet Bitcoin Fog-nya, yang berisi sekitar 1.345 Bitcoin senilai lebih dari US$103 juta.
Bitcoin Fog beroperasi selama sepuluh tahun, memproses lebih dari 1,2 juta transaksi Bitcoin senilai sekitar US$400 juta. Sebagian besar dana berasal dari pasar darknet dan mendukung berbagai aktivitas ilegal.
Pada Maret 2024, juri memutuskan Sterlingov bersalah atas pencucian uang, konspirasi, dan menjalankan bisnis transmisi uang tanpa lisensi setelah persidangan selama sebulan.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
