Binance bilang mereka keluar dari Rusia pada 2023. Dua tahun kemudian, penyidik Rusia meminta data nasabah ke exchange tersebut. Mereka mendapatkannya. Menurut Reuters, dokumen penegak hukum yang direview menunjukkan data itu jadi bukti dalam kasus pendanaan terorisme.
Kontradiksi ini sebenarnya lebih sederhana dari yang terlihat. Menutup operasi di satu negara memang menghentikan pemasukan. Tapi ini tidak otomatis menghapus data pengguna yang sudah disimpan oleh exchange.
Apa yang Sebenarnya Binance Akhiri di 2023
Binance menjual unit Rusia mereka ke CommEX pada 27 September 2023. Chief Compliance Officer Noah Perlman mengatakan operasi di Rusia tidak lagi sesuai dengan strategi kepatuhan perusahaan.
Pengumuman itu menegaskan soal uang. Binance tidak mempertahankan pembagian pendapatan. Tidak ada opsi membeli kembali bisnis tersebut. Dalam beberapa minggu sebelumnya, exchange ini juga mempertimbangkan penarikan dari pasar Rusia karena tekanan regulasi.
Mereka tidak mengatakan apapun soal data. Tetapi, hal itu penting. Exchange menyimpan pemindaian paspor, alamat, dan riwayat trading lengkap selama bertahun-tahun. Regulasi anti pencucian uang di negara-negara tempat exchange punya izin mewajibkan hal itu. Menjual anak usaha tidak akan menyentuh arsip tersebut.
Salurannya Bukan Hal Baru
Nasabah yang dimaksud adalah Yuri Belenkiy, seorang spesialis IT Rusia yang ditahan September 2025. Penyidik menuduh dia mengirim sedikit di atas US$700 ke donasi militer Ukraina. Moskow menyebutnya sebagai pendanaan terorisme.
Reuters memberitakan bahwa penyidik mendapat dua jawaban dari [email protected]. Situs Binance sendiri pernah mencantumkan alamat itu untuk instansi Rusia dan Belarus.
Saluran ini sebenarnya bukan hal baru. Binance mempublikasikan sendiri jumlah permintaan itu pada April 2022. Mereka mencatat sudah ada 1.094 permintaan dari penegak hukum Rusia sejak April 2020.
Tiga permintaan berasal dari Dinas Keamanan Federal (FSB). Satu dari Rosfinmonitoring, lembaga intelijen keuangan Rusia.
Data hanya dapat ditelusuri sejak 4-1-2020, total 1.094 permintaan dari Rusia, 3 langsung dari FSB, 1 langsung dari Rosfin,” kutip pengumuman Binance.
Untuk skala perbandingan, delapan bulan setelahnya Binance mengklaim sudah menjawab lebih dari 47.445 permintaan penegak hukum secara global. Rata-rata waktu respons hanya tiga hari.
Perusahaan menepis laporan dari Reuters pada 2022 dan membantah pernah membagikan data donatur kepada Alexei Navalny. Sikap perusahaan ini belum berubah sejak itu.
“Seperti institusi keuangan global lainnya, kami bekerja sama dengan permintaan informasi yang sah dari penegak hukum di seluruh dunia, sesuai dengan hukum, privasi, dan peraturan yang berlaku,” lapor Reuters Senin kemarin, mengutip juru bicara Binance.
Halaman permintaan publik Binance sekarang mengarahkan instansi ke portal yang dikelola Kodex. Hanya Cina yang mendapat tautan khusus. Tidak ada alamat Rusia di sana.
Ujian yang Ditetapkan oleh Aturan Binance Sendiri
Binance menetapkan standar untuk kasus seperti ini. Perusahaan menyatakan mereka membutuhkan perintah pengadilan yang sah, perintah dari polisi, atau surat perintah sebelum mereka memberikan data apapun.
Hukum Eropa menetapkan syarat tambahan. Pasal 48 General Data Protection Regulation (GDPR) membahas permintaan dari otoritas negara asing. European Data Protection Board (EDPB) sudah menjelaskan standar ini lewat panduan Desember 2024.
Permintaan semacam itu baru bisa dijalankan jika ada perjanjian internasional sebagai dasar hukumnya. Biasanya berupa perjanjian bantuan hukum timbal balik antarnegara.
Dalam kasus ini catatan menjadi kosong. Dokumen yang dijelaskan Reuters menunjukkan adanya permintaan, bukan perintah pengadilan. Tidak ada dasar traktat yang disebutkan juga. Binance dilaporkan menolak membahas kasus tersebut.
Mike Bystrov, pendiri firma hukum Stellar Consulting, katanya kepada Reuters bahwa Binance tidak punya kewajiban untuk menjawab. Ia menuturkan aturan Uni Eropa mungkin justru melarang pengungkapan data itu. Namun, Binance berbeda pendapat soal penafsiran aturan ini.
EDPB pun pernah menyatakan pada 2022 bahwa Rusia tidak punya status kecukupan data. Eksportir data yang tidak bisa menutup celah risiko diminta untuk menghentikan transfer data.
Belum jelas apakah ketentuan ini berlaku bagi Belenkiy. Ia memegang izin tinggal Bulgaria. GDPR hanya berlaku jika Binance mendaftarkannya sebagai nasabah Uni Eropa, dan Reuters tidak bisa mengonfirmasi hal ini.
BeInCrypto mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini ke Binance, termasuk apakah permintaan dari Rusia itu disertai perintah pengadilan. Sampai waktu publikasi, perusahaan belum merespons.
Eropa justru bergerak makin ketat. Paket sanksi ke-21 Uni Eropa pada Juli 2026 melarang 14 platform crypto untuk transaksi. Paket yang sama juga menetapkan opsi bagi Uni Eropa untuk melarang layanan crypto dari seluruh satu negara sekaligus.
Amerika Serikat justru lebih cepat bertindak. Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) pada Juli 2026 memasukkan alamat wallet Tron milik bank sentral Iran ke daftar sanksi. Fitur kill switch milik Tether membekukan dana hanya dalam hitungan jam. Cara kerja sama ini justru mendapat pujian, bukan kritik.
Platform tersentralisasi akan menuruti negara mana pun yang bisa memberikan konsekuensi paling besar. Sekarang pertanyaannya, akankah regulator Eropa menuntut Binance membuktikan mereka benar-benar sudah mengikuti aturannya sendiri?
