Menurut laporan eksklusif dari Global Ledger, exchange Rusia Garantex, yang terpaksa ditutup pada bulan Maret, masih aktif melakukan pencucian aset kripto.
Data on-chain menunjukkan Garantex telah menggunakan Tornado Cash untuk mentransfer ETH senilai lebih dari US$261.000. Meskipun ada sanksi dari AS, perusahaan ini bereksperimen dengan cara untuk melanjutkan operasi pencuciannya.
Garantex Masih Beroperasi dari Bayang-Bayang
Garantex, sebuah exchange kripto Rusia, mengalami kemunduran besar setelah sanksi pencucian uang internasional baru-baru ini. DOJ menyita domainnya, otoritas India menangkap co-founder-nya, dan Tether membekukan lebih dari US$28 juta asetnya pada bulan Maret.
Sejak itu, Garantex diduga menghentikan operasinya, namun data baru menunjukkan bahwa mereka menggunakan Tornado Cash untuk memindahkan Ethereum.
“Kami telah mengidentifikasi aliran mencurigakan dari wallet aktif Garantex ke Tornado Cash, menunjukkan aktivitas pencucian yang berlanjut meskipun ada penutupan formal. Wallet operasional Garantex tetap aktif di Ethereum, dan aset masih dialirkan melalui jalur penyamaran. Secara total, sekitar US$261.000 sedang bergerak dari hot wallet Garantex di Ethereum,” klaim Global Ledger.
Beberapa bulan lalu, BeInCrypto melaporkan bahwa Garantex diduga telah berganti nama menjadi Grinex setelah ditutup. Exchange tersebut menggunakan stablecoin berbasis rubel A7A5 untuk mentransfer dana ke platform baru.
Hari ini, Global Ledger mengidentifikasi batch lain dari token ETH yang ditransfer dari hot wallet Grantex ke mixer Tornado Cash.
Secara spesifik, hot wallet Garantex memulai transfer 99 ETH, yang bernilai sekitar US$261.000, ke alamat perantara.
Dari wallet perantara ini, ETH dibagi menjadi tiga transaksi terpisah, yang dikirim ke wallet perantara lain (0x3f…7e6a). Ini menunjukkan upaya untuk melapisi dan menyamarkan jejak, sebuah teknik pencucian uang yang sudah mapan.
Jadi, apa artinya? Wallet yang awalnya dikaitkan dengan Garantex tetap mampu melakukan transaksi. Meskipun DOJ mengklaim telah sepenuhnya menutupnya, infrastruktur exchange ini masih setidaknya sebagian utuh.
Sebelumnya, Chainalysis mengidentifikasi bahwa Garantex menerima dana dari berbagai aktivitas kriminal. Sebagian besar dananya termasuk aset kripto curian yang terkait dengan peretasan besar, ransomware, dan pasar darknet.
Jadi, tidak berlebihan untuk mengklaim bahwa exchange ini masih mencoba mencuci dana ilegal ini melalui wallet Ethereum yang aktif.
Tornado Cash, di pihaknya, juga mengalami beberapa masalah dengan hukum. Meskipun perusahaan ini memenangkan beberapa terobosan hukum pada tahun 2025, DOJ menegaskan kembali komitmennya untuk menuntut co-founder Roman Storm.
Penegakan hukum kripto telah dilemahkan di bawah pemerintahan Trump, namun pejabat tetap berkomitmen untuk menuntut penjahat besar.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.