Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah meningkatkan tindakan hukumnya terhadap industri kripto, dengan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan investasi Touzi Capital dan pendirinya, Eng Taing.
SEC menuduh perusahaan tersebut mengatur skema penipuan lebih dari US$100 juta yang melibatkan sekuritas yang tidak terdaftar dan dana investor yang disalahgunakan.
SEC Ajukan Tuntutan Terhadap Touzi Capital atas Penipuan Kripto Senilai US$115 Juta
Pengaduan SEC, yang diajukan pada 29 November, mengklaim Touzi Capital menipu lebih dari 1.500 investor di seluruh Amerika Serikat. Antara 2021 dan awal 2023, perusahaan tersebut dilaporkan mengumpulkan US$95 juta untuk proyek penambangan kripto dan US$23 juta untuk usaha rehabilitasi utang.
Namun, SEC menuduh bahwa dana tersebut disalahgunakan dan digabungkan di berbagai bisnis yang tidak terkait untuk keuntungan pribadi Taing.
“Para terdakwa mencampuradukkan dana investor di antara berbagai bisnisnya, beberapa di antaranya tidak ada hubungannya dengan penambangan aset kripto, menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi Taing, dan menyesatkan investor tentang profitabilitas operasi bisnis,” tuduh Komisi itu.
SEC melanjutkan bahwa Touzi Capital memasarkan penawarannya sebagai investasi aman, berimbal hasil tinggi mirip dengan rekening tabungan. Namun, investasi ini bersifat spekulatif dan bergantung pada operasi pihak ketiga yang berisiko.
Pengaduan tersebut juga menyoroti bagaimana klaim perusahaan tentang bisnis penambangan Bitcoinnya menyesatkan. Touzi Capital menjanjikan profitabilitas melalui kontrak energi berbiaya rendah dan peralatan penambangan canggih, namun biaya energi yang berfluktuasi dan masalah peralatan merusak pernyataan ini.
“Pada kenyataannya, titik ‘impas’ Touzi Capital untuk menambang bitcoin menyesatkan, karena cara perhitungan ini mengabaikan faktor-faktor yang diketahui. Selain itu, biaya energi untuk bisnis penambangan aset kripto Touzi Capital berfluktuasi secara signifikan, dan mereka terus-menerus mengalami masalah dengan peralatannya,” tambah SEC.
SEC melaporkan bahwa operasi Touzi Capital dilaporkan telah runtuh, meninggalkan investor dalam ketidakpastian karena kurangnya komunikasi dari Taing. Sebagai tanggapan, SEC mencari perintah permanen, denda sipil, dan pengembalian keuntungan ilegal. Gugatan tersebut juga mencakup permintaan untuk melarang Taing menjabat sebagai pejabat atau direktur di perusahaan mana pun.
Tindakan hukum ini menambah catatan penegakan agresif SEC di bawah Ketua Gary Gensler, yang akan mundur pada bulan Januari. Pada tahun fiskal 2024, SEC mengajukan 583 kasus penegakan hukum, mengumpulkan rekor US$8,2 miliar dalam denda dan pemulihan. Kasus kripto profil tinggi, termasuk penyelesaian US$4,5 miliar dari Terraform Labs, menyumbang lebih dari setengah pemulihan keuangan tahun ini.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
