Exchange kripto AS FTX telah mengajukan gugatan terhadap Dunamu, operator exchange terbesar di Korea Selatan, Upbit, untuk memulihkan lebih dari US$53 juta dalam bentuk aset.
Gugatan ini, yang merupakan bagian dari proses kebangkrutan FTX yang sedang berlangsung, diajukan oleh anak perusahaan FTX, Alameda Research pada 5 November 2024, di Pengadilan Kebangkrutan AS untuk Distrik Delaware. Kasus ini masih dalam proses.
SponsoredMengapa FTX Menuntut Dunamu?
Gugatan yang diajukan oleh FTX terhadap Dunamu adalah “keluhan untuk pengembalian aset dan pelanggaran penundaan otomatis.” Inti dari klaim ini adalah bahwa Dunamu, melalui exchange Upbit-nya, memegang aset FTX dan harus mengembalikannya.
Menurut Alameda Research, perusahaan membuka akun penyimpanan aset digital di exchange kripto di seluruh dunia. Mereka membuka akun ini tidak hanya atas nama mereka sendiri, tetapi juga atas nama karyawan atau perusahaan cangkang. Tujuannya adalah untuk menciptakan jenis akun nominee rahasia.
Mengungkap “Secret Account”
Alameda mengklaim bahwa seseorang membuka salah satu akun rahasia ini di Upbit atas nama Yang Jai Sung, dan menggunakan alamat email [email protected].
FTX menuduh bahwa akun tersebut adalah akun rahasia Alameda. Ini berdasarkan percakapan internal messenger dari Maret 2022, di mana seorang karyawan Alameda mengatakan, “Autentikasi Upbit selesai.” Perusahaan juga mencatat bahwa alamat email seoyuncharles88 secara otomatis diteruskan ke alamat Alameda.
SponsoredSelain itu, FTX mengklaim bahwa Yang Jai Sung adalah ayah dari Charles Yang, kepala trader untuk Genesis Block. Ini adalah afiliasi Alameda, dan klaim ini didasarkan pada gugatan antara FTX dan Genesis Block.
FTX memasuki proses kebangkrutan pada November 2022 setelah terungkapnya penyalahgunaan dana pelanggan dan ketidakteraturan akuntansi. Penyalahgunaan dana pelanggan melalui afiliasinya, Alameda, menjadi poin utama perdebatan. Akibatnya, pendiri Sam Bankman-Fried (SBF) dijatuhi hukuman 25 tahun penjara pada Maret 2024.
FTX mengklaim telah meminta pengembalian aset dari Dunamu beberapa kali, namun Dunamu tidak mematuhi tanpa alasan yang sah. FTX membuat permintaan pertama pada 16 November 2022, dan yang kedua pada Januari 2023, tetapi tidak menerima tanggapan.
Kasus Semakin Memanas
Menurut keluhan tersebut, Dunamu merespons pada Juli 2023, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak dapat mengonfirmasi keberadaan akun Alameda Research. Mereka menuntut bukti bahwa Alameda Research benar-benar mengendalikan akun tersebut.
Walaupun Alameda Research telah memberikan dokumentasi, Dunamu memberi tahu mereka bahwa “materi yang diajukan tidak mencukupi.” Perusahaan tidak akan melanjutkan tanpa dokumen yang membuktikan adanya kontrak antara Alameda dan Yang Jai Sung.
FTX menjelaskan bahwa kesaksian dalam persidangan kriminal SBF termasuk pernyataan bahwa “utang US$8 miliar disembunyikan melalui akun seoyuncharles88.”
FTX juga melampirkan pernyataan tertulis dari mantan CEO Alameda Research, Caroline Ellison. Dalam pernyataan tersebut, dia menyatakan bahwa “salah satu akun Alameda adalah akun Upbit yang terdaftar menggunakan email seoyuncharles88, dan Alameda mengendalikan, menggunakan, dan mendanai akun ini.”
Seorang perwakilan Dunamu mengatakan kepada BeInCrypto bahwa “akun yang dipertanyakan saat ini dibekukan karena masalah anti pencucian uang,” menambahkan, “Dunamu berperan dalam menjaga keamanan aset virtual yang dibekukan.”
