Sebuah penipuan kripto yang terkait dengan platform DeFi Terablock telah membuat lebih dari 1.200 investor di Meksiko dan Amerika Serikat kehilangan dana mereka. Otoritas memperkirakan kerugian melebihi US$300 juta, menghancurkan keluarga dan bisnis.
Skema ini menjanjikan pengembalian bulanan sebesar 7% hingga 15% melalui investasi dalam stablecoin USDC. Investor mengakses akun mereka melalui aplikasi seluler yang tersedia di Apple’s App Store dan Google Play, di mana mereka bisa melihat keuntungan yang diklaim.
Kisah Terablock: Lebih dari 1.200 Korban di Amerika Utara
Terablock mulai mempromosikan skema investasi stablecoin yang menguntungkan ini sejak 2019. Operasi tiba-tiba terhenti pada Agustus 2021, dengan Terablock menyebutkan “shutdown teknis” yang tidak dijelaskan.
Tak lama setelah itu, para pendiri menghilang, dan investor kehilangan semua akses ke uang mereka.
Setelah protes besar di luar kantor kejaksaan Baja California, polisi menangkap seorang wanita yang diidentifikasi sebagai Mónica “N” di La Paz. Mereka menuduhnya sebagai salah satu pelaku penipuan.
Otoritas juga sedang menyelidiki Javier Elenes dan beberapa rekan dalam upaya bersama Meksiko-AS.
Salah satu korban mengatakan kepada media lokal bahwa perusahaan mengklaim menggunakan algoritma untuk menghasilkan keuntungan trading, membayar investor yang kemudian merekrut orang lain.
Sementara itu, penarikan hanya diizinkan pada tanggal tertentu dan dikenakan biaya tinggi untuk mengonversi kripto ke peso atau dolar.
Kerja sama internasional telah memajukan proses hukum, namun para ahli memperingatkan bahwa pemulihan dana yang hilang bisa memakan waktu bertahun-tahun.
“Beberapa kehilangan tabungan seumur hidup, bangkrut, menggadaikan rumah mereka… beberapa bahkan mengakhiri hidup mereka karena keputusasaan yang disebabkan oleh penipuan ini,” ujar korban lainnya.
Cara Menghindari Penipuan Aset Kripto Serupa
Otoritas keuangan merekomendasikan untuk meneliti secara menyeluruh setiap platform investasi. Periksa pendaftaran legal, tim eksekutif, dan penyebutan di media yang terpercaya.
Hindari platform yang menjanjikan pengembalian tetap atau sangat tinggi, karena pasar kripto sangat fluktuatif.
Paling penting, waspadai tawaran “waktu terbatas” atau rekomendasi yang tidak diminta, bahkan dari kenalan, karena mereka mungkin juga menjadi korban rekayasa sosial.
Jaga kunci pribadi tetap aman, dan jika Anda mencurigai adanya penipuan, hentikan transaksi segera dan kumpulkan bukti untuk penegak hukum.
Pendidikan dalam keamanan siber dan mengikuti peringatan resmi sangat penting untuk mengurangi risiko dalam ekosistem kripto.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
