T3 FCU, sebuah grup yang terdiri dari Tron, Tether, dan TRM Labs, membantu otoritas Spanyol membekukan US$26,4 juta yang digunakan dalam operasi pencucian uang kripto.
Walaupun penegak hukum tidak menyebutkan adanya penangkapan dalam kasus ini, kolaborasi ini tetap berhasil mengungkap dan melemahkan secara finansial sebuah jaringan kejahatan internasional besar.
T3 FCU Melawan Kejahatan Kripto
Dalam beberapa bulan terakhir, T3 Financial Crimes Unit (FCU) menjadi nama populer dalam keamanan kripto. Unit ini aktif menangani beberapa kasus profil tinggi. Grup ini dibentuk September lalu dari aliansi Tron, Tether, dan TRM Labs, dan membekukan operasi pencucian uang senilai US$100 juta bulan ini.
Menurut laporan baru, grup ini membantu otoritas Spanyol membongkar jaringan serupa minggu ini.
“Organisasi [kriminal] ini memindahkan jutaan melintasi perbatasan, menggunakan uang tunai dan kripto untuk membantu kelompok kriminal mencuci keuntungan mereka. Bekerja sama dengan T3 FCU, kami berhasil membekukan lebih dari US$26,4 juta dalam aset. Kemitraan ini memberikan penegak hukum kemampuan baru yang kuat dalam perjuangan kami melawan kejahatan terorganisir,” ujar juru bicara Guardia Civil.
Kelompok kriminal ini beroperasi di beberapa negara Eropa, namun kemitraan publik-swasta antara penegak hukum Spanyol dan T3 FCU berhasil melacak operasinya.
TRM Labs adalah platform intelijen blockchain utama, yang secara konsisten melacak kejahatan kripto besar dan memberi saran kepada berbagai lembaga penegak hukum. Sebagai bagian dari Unit T3, TRM Labs kemungkinan menyediakan intel penting tentang aset kripto yang dicuci kepada Tether dan Tron.
Dalam beberapa bulan terakhir, Tether aktif meningkatkan upaya anti pencucian uang. Raksasa stablecoin ini telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum besar untuk menunjukkan kepatuhan terhadap kebijakan AML.
Tether telah melacak dan membekukan beberapa penipuan kripto besar jauh sebelum T3 FCU didirikan. Dalam siaran pers, CEO Paolo Ardoino menyatakan bahwa Tether sangat berkomitmen pada integritas keuangan karena USDT adalah bagian integral dari perdagangan kripto global.
“Jika Anda menggunakan USDT di TRON untuk kejahatan, Anda akan tertangkap,” ucap pendiri Tron Justin Sun awal bulan ini.
Walaupun Tron adalah salah satu jaringan paling populer, keikutsertaannya dalam Unit T3 nampaknya dipertanyakan. Pendiriannya, Justin Sun, menghadapi tuntutan SEC pada 2023, dan beberapa proyek yang gagal telah merusak reputasi perusahaan.
Namun, Sun mengklaim bahwa transparansi TRON “membuatnya lebih sulit, bukan lebih mudah, untuk mencuci uang,” dan menunjukkan komitmen kuat terhadap inisiatif pemberantasan kejahatan T3.
Bagaimanapun, episode ini adalah kemenangan lain bagi T3 FCU. Otoritas Spanyol menangani teknik pengawasan polisi tradisional, sementara perusahaan kripto mencari data blockchain bersama dengan catatan VASP dan KYC.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.