Jaksa federal menunjukkan bukti bahwa pendiri Tornado Cash, Roman Storm, memindahkan jutaan Dollar melalui Binance dan berkoordinasi dengan co-founder untuk mengirim dana dan membeli real estate di luar negeri.
Agen Khusus IRS-CI Stephan George mengatakan kepada juri bahwa dia melacak lebih dari US$533.000 dalam USDT dari akun Binance yang diduga dikendalikan oleh Storm. Dia menyebutkan bahwa dana tersebut dipindahkan pada 9 Agustus 2022, dan didistribusikan ke tiga alamat wallet.
Storm Diduga Mengirimkan US$2,6 Juta ke Masing-Masing Co-Founder
Jaksa menunjukkan log obrolan antara tiga pendiri Tornado Cash: Roman Storm, Roman Semenov, dan Alexey Pertsev. Dalam satu pesan, Storm menulis:
“Saya kelebihan 8 juta kemarin.”
Pesan lain menyatakan:
“Saya mengirim kalian masing-masing 2,6 juta.”
Agen George mengatakan komunikasi ini menunjukkan Storm memiliki akses ke dana dan kekuasaan pengambilan keputusan atas wallet yang dimaksud.
Dalam pesan terpisah, Storm dilaporkan mengatakan kepada seorang kolega untuk:
“Berikan dia tugas untuk membuka berbagai offshore… dan membeli real estate.”*
Jaksa juga membaca pesan dari Semenov yang menyatakan:
“Saya akan mengirim beberapa TORN nanti, untuk menghindari tertangkap.”
Pihak penuntut berargumen bahwa pesan-pesan ini mengungkapkan niat untuk menyamarkan transaksi dan mendapatkan keuntungan dari operasi Tornado Cash.
96% Pengguna Tornado Cash Mengandalkan Antarmuka Web
Sebelumnya, ahli penuntut Philip Werlau dari AnChain.AI bersaksi bahwa 96,2% pengguna mengakses Tornado Cash melalui antarmuka pengguna (UI), bukan melalui command line.
Dia mengatakan Lazarus Group beralih ke penggunaan CLI hanya setelah sanksi AS diberlakukan. Werlau mengatakan perilaku ini menunjukkan upaya sengaja untuk menghindari deteksi.
Selama pemeriksaan silang, pembelaan Roman Storm menantang kesimpulan Werlau. Dia menekankan bahwa pool smart contract Tornado Cash menjadi tidak dapat diubah pada Mei 2020, yang berarti baik Storm maupun DAO tidak dapat mengubahnya.
Klein juga menjelaskan bahwa UI Tornado tidak menangani transaksi secara langsung. Deposit dan penarikan memerlukan interaksi dengan smart contract Ethereum, bukan antarmuka terpusat.
Sementara itu, jaksa mempresentasikan email dari saksi sebelumnya, Ms. Lin, yang ditujukan ke kotak masuk publik Tornado Cash. Hakim Failla memperingatkan juri untuk tidak menganggap isinya sebagai fakta.
Penyertaan email ini mungkin terkait dengan kekhawatiran mistrial yang sebelumnya dinyatakan oleh pembela, meskipun tidak ada mosi yang diajukan.
Apa Selanjutnya dalam Persidangan Tornado Cash
Pihak penuntut diharapkan menyelesaikan kasusnya besok pagi. Sidang terpisah mengenai kesaksian ahli Chainalysis masih menunggu.
Pembelaan Storm sedang mempersiapkan untuk mempresentasikan sisi mereka, dengan fokus pada ketidakberubahan Tornado Cash dan kurangnya kontrol Storm setelah peluncuran.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.