Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah menuntut Ramil Palafox, seorang warga negara ganda AS-Filipina, karena mengatur penipuan kripto senilai US$198 juta.
Dari Januari 2020 hingga Oktober 2021, Palafox menjalankan skema gaya Ponzi melalui perusahaannya, PGI Global, menipu banyak investor.
SEC Tindak Tegas Penipuan Aset Kripto Besar-besaran
Menurut siaran pers, regulator mengklaim bahwa Palafox mengumpulkan sekitar US$198 juta dari investor di seluruh dunia. Dia menjanjikan mereka keuntungan besar dari perdagangan kripto dan valuta asing.
Namun, SEC menuduh bahwa Palafox menyalahgunakan lebih dari US$57 juta dari dana tersebut untuk pembelian pribadi.
“Seperti yang diduga dalam pengaduan kami, Palafox menarik investor dengan daya tarik keuntungan terjamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor,” terang Associate Director dari Kantor Regional SEC Philadelphia Scott Thompson menyatakan.
Selain itu, perusahaan beroperasi dengan struktur pemasaran multi-level (MLM). Palafox menarik investor dengan mengklaim keahlian di sektor kripto dan menawarkan platform perdagangan berbasis kecerdasan buatan (AI). Namun, kedua klaim ini terbukti sebagai penipuan.
Skema ini akhirnya runtuh pada tahun 2021, mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi para investor.
“Pengaduan SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, menuduh Palafox melanggar ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran dari undang-undang sekuritas federal,” papar siaran pers tersebut.
SEC menuntut agar Palafox mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dan membayar denda sipil. Regulator juga meminta perintah permanen untuk mencegah Palafox terlibat dalam aktivitas serupa di masa depan. Selain itu, Kantor Kejaksaan AS telah mengajukan tuntutan pidana.
Warga Negara Iran Didakwa Menjalankan Marketplace Dark Web
Sementara itu, dalam kasus terpisah, juri federal mendakwa warga negara Iran Behrouz Parsarad karena mendirikan dan mengoperasikan sebuah pasar web gelap. Menurut Kantor Urusan Publik AS, pasar Nemesis memfasilitasi penjualan ilegal obat-obatan, termasuk fentanyl dan zat terkontrol lainnya. Pasar ini juga terlibat dalam aktivitas kriminal seperti mencuri data keuangan dan mendistribusikan malware.
Antara 2021 dan 2024, Nemesis memproses lebih dari 400.000 pesanan. Selain perdagangan narkoba, Parsarad juga didakwa dengan pencucian uang karena menggunakan kripto untuk menyembunyikan hasil dari aktivitas ilegal.
“Pengguna Nemesis tidak diizinkan melakukan transaksi dalam mata uang resmi yang didukung pemerintah,” baca siaran pers tersebut menyatakan.
Terdakwa kini menghadapi hukuman minimum wajib 10 tahun di penjara federal, dengan hukuman maksimum seumur hidup jika terbukti bersalah.
Sebelumnya, BeInCrypto menyoroti bahwa FBI menangkap Anurag Pramod Murarka karena mencuci lebih dari US$24 juta menggunakan web gelap. Kasus-kasus ini menyoroti fokus intensif pemerintah AS dalam mengatur sektor cryptocurrency dan memerangi kejahatan siber.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
