Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Timur Carolina Utara menyita lebih dari US$61 juta dalam bentuk Tether (USDT) yang terkait dengan pencucian uang dari skema investasi aset kripto “pig butchering”.
Disponsori
Disponsori
Mengapa Ini Penting:
- Korban penipuan pig butchering kehilangan dana di platform palsu yang menampilkan imbal hasil fiktif, lalu mereka diminta untuk membayar “pajak” atau “biaya” sebelum bisa menarik uangnya. Ini adalah siklus yang memang dirancang agar penjahat terus mengambil uang dari korban secara berulang.
- Penyitaan aset US$61 juta ini menjadi salah satu kasus penyitaan USDT terbesar yang terhubung dengan penipuan aset kripto berbasis asmara dalam sejarah Amerika Serikat.
- Kasus ini menunjukkan koordinasi langsung antara DOJ dan Homeland Security Investigations (HSI) bersama Tether untuk membekukan serta mentransfer stablecoin hasil kejahatan.
Rincian Kasus:
- Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Carolina Utara mengumumkan penyitaan ini, dengan DOJ dan HSI berperan sebagai pimpinan operasi.
- Penegak hukum melacak USDT tersebut ke alamat wallet yang terkait dengan pencucian uang yang berhubungan dengan penipuan investasi aset kripto.
- Skema pig butchering melibatkan pelaku kejahatan yang membangun hubungan asmara palsu secara online sebelum mengarahkan korban ke platform perdagangan fiktif.
- Tether membantu DOJ dan HSI untuk memfasilitasi pemindahan dana US$61 juta hasil penyitaan tersebut.
Gambaran Besar:
- Penipuan pig butchering telah menyebabkan kerugian miliaran dolar di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, dan otoritas AS pun kini makin gencar melakukan penyitaan karena stablecoin jadi pilihan utama jaringan penipuan untuk transaksi mereka.
- Kasus ini menambah pengalaman DOJ dalam memulihkan aset kripto yang dikaitkan dengan penipuan lintas negara.
