Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 23 Mei bahwa mereka telah memulihkan lebih dari US$3,3 juta dalam aset digital yang terkait dengan penipuan berbasis kripto.
Menurut pernyataan pers, Hakim Distrik AS Amir Ali menyetujui penyitaan sekitar US$2,5 juta dalam bentuk mata uang kripto. Secara terpisah, pihak berwenang menyita aset digital senilai US$868.000 yang terkait dengan penipuan serupa.
Operasi Didukung Tether Bantu DOJ Pulihkan Jutaan
DOJ mengatakan penyitaan aset ini adalah bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membongkar penipuan terkait kripto dan mengambil keuntungan dari para penjahat.
“Baik mereka berada di jalanan distrik kami atau bersembunyi di balik layar komputer di luar negeri, Amerika Serikat akan terus menahan penipu dan penggertak bertanggung jawab, menyita uang yang mereka tipu dari warga Amerika yang bekerja keras, dan menggunakan wewenang kami untuk mengkompensasi korban,” ujar Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro mengatakan.
DOJ menjelaskan bahwa aset yang disita terkait dengan penipuan investasi mata uang kripto yang canggih.
Skema ini biasanya dimulai dengan penipu menghubungi korban melalui pesan teks yang tidak diminta, aplikasi kencan, atau platform jaringan profesional. Setelah komunikasi terjalin, para penipu membangun hubungan dan kepercayaan dari waktu ke waktu.
Penipu kemudian mempromosikan apa yang tampaknya merupakan peluang investasi mata uang kripto yang sukses. Korban sering kali diarahkan ke platform yang tampaknya sah, namun sebenarnya dikendalikan oleh para penjahat. Platform ini meniru situs investasi nyata untuk menyesatkan pengguna.
Korban didorong untuk membuat akun di exchange mata uang kripto populer dan mentransfer dana dari rekening bank mereka. Setelah aset dikonversi menjadi kripto, aset tersebut kemudian dipindahkan ke platform palsu yang sepenuhnya dikendalikan oleh penipu.
Platform ini mungkin menampilkan pengembalian tinggi untuk menarik deposit yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, korban diizinkan untuk menarik sejumlah kecil keuntungan untuk membangun kredibilitas dan mendorong investasi berkelanjutan.
Akhirnya, akses dicabut, alasan dibuat, dan korban kehilangan kendali atas dana mereka sepenuhnya. Pada saat itu, pelaku sudah menyalurkan dana ke wallet yang mereka kendalikan.
Agen Khusus FBI Stacey Moy menyoroti dampak manusia dari operasi ini, mengatakan bahwa skema ini memanipulasi korban yang rentan hingga kehilangan jumlah uang yang menghancurkan.
“Kami berharap pengumuman hari ini membawa sedikit keadilan bagi para korban dan menjadi pengingat bahwa FBI akan menahan penipu bertanggung jawab, di mana pun mereka berada,” tambahnya.
Sementara itu, DOJ juga berterima kasih kepada Tether, penerbit stablecoin USDT, atas dukungannya dalam penyelidikan ini. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini secara konsisten bekerja sama dengan penegak hukum untuk membatasi pelaku jahat dari menggunakan jaringannya.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
