Selama dekade terakhir, US Secret Service dilaporkan telah menyita hampir US$400 juta dalam aset kripto sebagai bagian dari upayanya melawan penipuan online.
Global Investigative Operations Center (GIOC) dari agensi ini berperan penting dalam melacak dana ilegal, menggunakan analisis blockchain, alat sumber terbuka, dan metode investigasi yang menyeluruh.
Tether dan Coinbase Bantu Agen AS Targetkan Penipuan Kripto
Menurut laporan Bloomberg, sebagian besar dari penyitaan ini berasal dari tindakan keras terhadap platform investasi penipuan.
Dalam skema ini, korban dibujuk untuk percaya bahwa mereka mendapatkan keuntungan dari investasi kripto yang sah, namun platform tersebut menghilang dengan dana mereka.
Sementara itu, Secret Service bekerja sama dengan pemain industri besar, seperti Coinbase dan Tether, untuk memulihkan dana yang dicuri. Perusahaan-perusahaan ini memberikan wawasan blockchain dan membantu dalam membekukan wallet yang mencurigakan.
Misalnya, operasi besar berhasil membekukan US$225 juta dalam USDT, yang terkait dengan skema penipuan investasi-romantis. Skema ini sering menargetkan individu yang lebih tua, yang terkena dampak secara tidak proporsional pada tahun 2024.
CEO Tether, Paolo Ardoino, menekankan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan kolaborasi dengan penegak hukum. Dia menyatakan bahwa Tether menetapkan standar untuk kepatuhan di sektor aset digital.
“Kami menetapkan standar untuk kepatuhan dalam aset digital dan memimpin upaya untuk memastikan stablecoin tidak disalahgunakan oleh pelaku jahat,” tambahnya.
Pada tahun 2024, orang Amerika melaporkan kerugian US$9,3 miliar akibat penipuan terkait kripto, yang merupakan lebih dari setengah dari total kerugian kejahatan internet tahun itu.
Namun, meskipun skala penipuan yang dilaporkan besar, data menunjukkan penurunan bagian transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal.
TRM Labs melaporkan bahwa volume transaksi kripto global melonjak menjadi US$10,6 triliun tahun lalu, naik 56% dari tahun 2023. Sementara itu, aktivitas ilegal turun menjadi US$45 miliar—hanya 0,4% dari semua transaksi, turun dari 0,86% tahun sebelumnya.
“Kategori terbesar dari aktivitas ilegal di blockchain sebagian besar tetap sama seperti pada tahun 2023, termasuk Penipuan dan Kecurangan (24% dari volume ilegal), Sanksi (33% dari volume ilegal), dan Daftar Hitam (29% dari volume ilegal),” terang TRM Labs.
Meskipun penurunan transaksi ilegal mencerminkan penegakan dan langkah keamanan yang lebih kuat, penipu terus beradaptasi. Banyak yang mengeksploitasi kerentanan dalam sistem decentralized finance, protokol blockchain, dan teknologi baru.
Menanggapi hal ini, Secret Service telah meningkatkan upayanya secara global. Agensi ini memberikan pelatihan kepada jaksa dan penyelidik di lebih dari 60 negara untuk membantu memerangi kejahatan terkait kripto di yurisdiksi berisiko tinggi.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
