Perusahaan analitik blockchain Elliptic telah mengungkap Xinbi Guarantee yang berbasis di Colorado sebagai pasar utama untuk kejahatan siber, memfasilitasi transaksi kripto ilegal senilai US$8,4 miliar sejak 2022.
Beroperasi terutama di Telegram, Xinbi Guarantee muncul sebagai salah satu pasar bawah tanah terbesar untuk penipu dan kriminal di Asia Tenggara. Mereka menawarkan layanan mulai dari pencucian uang hingga perdagangan manusia.
Xinbi Guarantee: Mengungkap Pasar Kejahatan Aset Kripto Senilai US$8,4 Miliar
Menurut investigasi Elliptic, Xinbi Guarantee sebagian besar menggunakan stablecoin Tether (USDT) untuk transaksi. Pada Q4 2024, arus masuk melebihi US$1 miliar, menyoroti pertumbuhan cepat platform ini dan meningkatnya dominasi di pasar kripto ilegal.
Selain itu, platform ini juga mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan. Pengguna Xinbi meningkat 95,8%, dari 119.000 pada Agustus 2024 menjadi 233.000 berdasarkan data terbaru.
“Menurut analisis kami, Xinbi Guarantee sudah menjadi pasar online ilegal terbesar kedua yang pernah beroperasi,” klaim Elliptic.
Selain itu, Elliptic mengungkapkan bahwa Xinbi, infrastruktur penting bagi penipu online, mengkategorikan pedagang menjadi sembilan kategori. Pencucian uang adalah kategori terbesar. Ini merupakan sebagian besar transaksi yang terjadi di platform tersebut.
Operator saluran ini mencuci hasil dari penipuan dan bahkan penipuan pig butchering. Selain itu, Xinbi Guarantee juga mencuci aset kripto yang peretas Korea Utara curi dari WazirX. Pada Juli 2024, exchange India tersebut mengalami peretasan senilai US$235 juta.
Pada 12 November 2024, alamat Xinbi Guarantee menerima sekitar US$220.000 dalam USDT dalam sembilan transaksi. Ini membuktikan keterlibatan platform dalam mencuci hasil dari perampokan tersebut.
Sementara itu, vendor di Xinbi juga menjual data pribadi yang dicuri, ID palsu, dan dokumen penipuan, yang digunakan untuk menargetkan korban. Selain itu, pasar ini menawarkan teknologi seperti perangkat Starlink untuk memfasilitasi penipuan.
Platform ini juga terlibat dalam layanan yang lebih mengerikan seperti pelecehan yang ditargetkan untuk disewa, penguntitan sebagai layanan, dan akses ke ibu pengganti dan donor telur. Yang mengganggu, beberapa pedagang juga terkait dengan perdagangan seks.
Meski operasinya melayani penjahat berbahasa Cina, Xinbi Guarantee terdaftar secara legal di Colorado, AS, sebuah fakta yang mereka iklankan secara terbuka di situs webnya.
“Daftar perusahaan Colorado mengonfirmasi bahwa “Xinbi Co., Ltd” didirikan pada Agustus 2022, dengan kantor utama di Aurora, CO. Pada Januari 2025, status perusahaan diperbarui menjadi “Delinquent” karena gagal mengajukan laporan berkala,” terang investigasi tersebut.
Pendirian di AS ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pengawasan regulasi dan eksploitasi yurisdiksi hukum untuk melindungi aktivitas ilegal. Pengungkapan Xinbi Guarantee mengikuti pola pasar ilegal yang berkembang yang diungkap oleh Elliptic. Pada Juli 2024, perusahaan ini menyoroti operasi Huione Guarantee.
Yang patut dicatat, penelitian terbaru Elliptic telah mendorong Telegram untuk melarang beberapa saluran yang terkait dengan Xinbi Guarantee dan Huione Guarantee dari platformnya, menandai tindakan keras yang signifikan terhadap pasar gelap digital ini.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
