ZachXBT baru-baru ini mengidentifikasi pencurian senilai US$15,9 juta yang menargetkan seorang vendor di Coinbase Commerce. AML Coinbase tidak mendeteksi aktivitas mencurigakan ini, dan saat ini belum jelas bagaimana serangan ini terjadi.
Beberapa data on-chain dan petunjuk lain dari pameran pelaku di media sosial mungkin dapat membantu mengungkap identitasnya, namun penyelidikan masih berlangsung. Hingga saat ini, korban juga belum muncul, sehingga menyulitkan pencarian.
ZachXBT Temukan Pencurian Coinbase Commerce
ZachXBT, seorang detektif kripto terkenal, mengungkapkan perkembangan penyelidikan ini melalui posting di media sosial. Zach mengklaim bahwa pencurian awal terjadi pada 21 April, dengan lebih dari 1700 arus keluar USDC yang mencurigakan.
Pelaku dengan cepat menjembatani USDC yang dicuri senilai lebih dari US$15,9 juta ke Polygon dan kemudian Ethereum. Setelah itu, dana ini dibagi ke dalam tiga dompet, dan sebagian besar tetap tidak aktif.
Pelaku tetap merahasiakan identitas aslinya namun mulai memamerkan pembelian barang mewah dengan nama pengguna “Excite.” Wajahnya sebagian dapat dikenali dalam beberapa foto, dan metadata menunjukkan dia mungkin berada di Denmark.
ZachXBT menyatakan bahwa dia mungkin bisa mengidentifikasi nama asli Excite, namun dia masih memiliki pertanyaan penting: bagaimana orang ini menembus keamanan Coinbase?
“Meskipun identitas korban dalam kasus ini masih belum diketahui, jelas ada petunjuk kuat untuk mungkin menuntut pelaku ini secara hukum. Karena dana dibagi menjadi tiga bagian, saya menduga ada orang lain yang terlibat. Satu pertanyaan yang saya miliki adalah mengapa pemantauan AML Coinbase tidak menandai aktivitas mencurigakan ini dalam waktu 16 jam,” dia ujar.
Menariknya, Coinbase memiliki sejarah buruk dalam pemantauan AML. Tahun lalu, mereka menerima denda US$50 juta karena melanggar hukum kepatuhan. Komentator di bawah posting Zach mengeluh bahwa perusahaan ini terlalu berlebihan dalam membatasi akun yang mematuhi hukum, namun kejahatan besar ini benar-benar lolos dari deteksi.
Bulan lalu, ZachXBT menyelidiki penipu lain yang menyamar sebagai Dukungan Coinbase. Sebelumnya pada bulan Februari, Coinbase Commerce menghapus pembayaran Bitcoin karena “kendala operasional.” Namun jelas, platform ini perlu memperkuat potensi masalah.
Sayangnya, korban belum muncul, jadi kita hanya tahu sedikit tentang keadaan kecuali status mereka sebagai vendor Coinbase Commerce. Penyelidikan yang berlanjut diharapkan dapat mengungkap lebih banyak informasi.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
