Seorang penggugat dalam kasus kriminal di Argentina yang menyelidiki skandal LIBRA telah meminta penangkapan segera terhadap dua tokoh dekat Presiden Javier Milei, yang terkait dengan peluncuran token pada bulan Februari.
Perkembangan terbaru dalam penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Milei sangat meremehkan jumlah pengecer Argentina yang terdampak oleh penurunan harga LIBRA.
Hakim Pertimbangkan Permintaan Penangkapan
Penyelidikan skandal LIBRA yang sedang berlangsung di Argentina terus mempersulit posisi tokoh-tokoh yang terkait erat dengan peluncuran token tersebut.
SponsoredMinggu ini, baik komisi kongres maupun penyelidikan kriminal paralel terhadap skandal LIBRA melihat perkembangan baru.
Martín Romeo, seorang ahli kripto dan penggugat dalam penyelidikan kriminal, meminta pada hari Selasa agar hakim federal Marcelo Martínez de Giorgi memerintahkan penahanan Mauricio Novelli dan Manuel Terrones Godoy, dua penasihat Presiden yang dengan cepat dikaitkan dengan peluncuran token tersebut.
Permintaan ini mengikuti serangkaian pengungkapan yang dibuat oleh komite kongres. Dalam menganalisis informasi ini untuk penyelidikan kriminal, Romeo menyimpulkan bahwa Novelli, Terrones Godoy, dan investor Amerika Hayden Mark Davis—yang juga terkait dengan peluncuran LIBRA—melakukan sejumlah transaksi tidak teratur menjelang skandal tersebut.
Berdasarkan informasi ini, Romeo meminta agar pengadilan memerintahkan penahanan Novelli dan Terrones Godoy, yang tinggal di Argentina. Dia berargumen bahwa mereka berisiko melarikan diri karena Novelli memiliki kewarganegaraan Italia dan Terrones Godoy memiliki izin tinggal permanen di Meksiko.
Hakim belum memutuskan permintaan tersebut. Namun, temuan terbaru ini menghadirkan bukti signifikan terhadap individu-individu yang terkait erat dengan skandal LIBRA.
Komite Kumpulkan Data Transaksi Wallet
Komite kongres, dipimpin oleh Perwakilan Maximiliano Ferraro, baru-baru ini menerima informasi baru mengenai individu-individu yang terkait dengan peluncuran LIBRA.
“Berdasarkan permintaan informasi yang kami buat ke beberapa platform exchange kripto, kami memperoleh data yang tidak hanya secara langsung membantah pernyataan Presiden Milei, tetapi juga mulai menunjukkan hubungan antara pemain utama, baik di dalam maupun di luar negeri,” Ferraro tutur kepada BeInCrypto dalam sebuah wawancara dalam bahasa Spanyol.
Di antara platform yang merespons adalah Binance dan Gate.io, yang mengonfirmasi bahwa Novelli memiliki wallet virtual dengan yang pertama, sementara Terrones Godoy memiliki satu dengan yang terakhir.
Informasi ini memungkinkan komite kongres dan para penggugat yang terlibat dalam penyelidikan kriminal untuk merekonstruksi sirkuit keuangan sebelum dan setelah peluncuran.
Sponsored SponsoredDavis Transfer Dana Setelah Pertemuan Milei
Romeo, yang mendapatkan akses ke informasi yang diperoleh oleh komite kongres, mulai melacak pergerakan alamat wallet Novelli dan Terrones Godoy sekitar waktu peluncuran LIBRA.
Dia juga berhasil melacak alamat wallet Davis dari saat Davis mengganti rugi pendiri Barstool Sports Dave Portnoy sebesar US$5 juta yang hilang setelah peluncuran LIBRA.
Pada 30 Januari, Milei menerima Davis di Casa Rosada, markas besar cabang eksekutif di Buenos Aires.
Romeo menemukan bahwa Davis melakukan dua transfer dengan total US$1.015.000 USDT ke akun Bitget pada hari yang sama. Beberapa hari kemudian, dana senilai US$695.000 tersebut ditransfer ke wallet Binance milik Novelli, sementara sisa US$320.000 dikirim ke bank swasta kecil di Argentina yang terkait dengan Novelli dan Terrones Godoy.
“Yang saya tidak tahu, karena saya belum menerima informasi itu, adalah siapa pemilik akun BitGet tersebut,” Romeo terang kepada BeInCrypto.
Pada 3 Februari, hanya sebelas hari sebelum peluncuran LIBRA, Davis melakukan transaksi lain. Dia mengirim US$1.991.000 USDT ke akun BitGet yang tidak dikenal.
Sponsored“US$800.000 masuk ke wallet panas yang saya tidak tahu milik siapa, dan saya tidak tahu apakah saya bisa melacak itu, dan US$1.191.000 lainnya masuk ke bank [yang terkait dengan Novelli dan Terrones Godoy],” Romeo papar.
Sehari kemudian, kamera keamanan merekam Novelli, ibunya, dan saudara perempuannya memanipulasi beberapa kotak deposit di cabang bank Galicia di lingkungan Martínez, Buenos Aires. Rekaman menunjukkan ibu dan saudara perempuan Novelli membawa ransel dan tas tangan yang isinya tidak dapat dikenali.
Menurut Ferraro, komite kongres saat ini sedang menganalisis hipotesis tentang apakah uang yang diterima Novelli dan Terrones Godoy melalui bank swasta adalah uang yang sama yang diduga disimpan Novelli di cabang Galicia.
Komite juga memeriksa apakah Novelli menarik uang tersebut dari kotak deposit setelah peluncuran LIBRA.
Di luar transaksi yang berhasil dilacak oleh komite kongres dan Romeo, informasi yang diterima dari exchange terpusat semakin mempersulit dugaan partisipasi Milei dalam peluncuran LIBRA.
Data Resmi Bertentangan dengan Klaim Presiden
Selama wawancara di televisi nasional beberapa hari setelah harga LIBRA anjlok, Milei mengatakan bahwa jumlah investor Argentina yang terdampak oleh peluncuran token tersebut hanya satu digit.
Sponsored SponsoredMenurut informasi yang diterima komite kongres dari Ripio, sebuah exchange terpusat terkemuka di Argentina, data tersebut menunjukkan gambaran yang berbeda.
“Ripio memberi tahu kami bahwa 1.358 penduduk di negara ini membeli token $LIBRA, padahal Milei sendiri mengatakan bahwa “tidak lebih dari lima orang Argentina” yang terkena dampak. Dia berbohong di televisi nasional untuk meremehkan penipuan besar ini,” ujar Ferraro kepada BeInCrypto.
Angka ini tidak mencakup jumlah orang Argentina yang menggunakan platform decentralized untuk membeli token tersebut, maupun mereka yang membeli LIBRA di luar negeri.
Dia menambahkan bahwa Milei masih belum menjelaskan bagaimana dia mendapatkan nomor kontrak 43 karakter yang dia posting di akun X-nya untuk mempromosikan LIBRA. Ferraro menyoroti bahwa informasi tersebut tidak publik sebelum pesan itu.
Bulan lalu, komite kongres juga memanggil Milei dan saudara perempuannya, Karina, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal presiden, untuk memberikan kesaksian tentang dugaan partisipasi mereka dalam acara tersebut.
“Presiden Javier Milei tidak menanggapi permintaan yang kami kirimkan dua kali, yang mencakup kuesioner yang cukup sederhana dan ringkas. Saudara perempuannya, Karina Milei, juga tidak hadir untuk memberikan kesaksian pada dua kesempatan dia dipanggil, dan dia juga tidak menawarkan kerja sama dengan mengusulkan tanggal alternatif,” terang Ferraro.
Novelli dan Terrones Godoy, yang juga dipanggil oleh komisi, juga tidak hadir.
Pada hari Selasa, komisi menyetujui pemanggilan resmi untuk Milei memberikan kesaksian. Komisi juga memberi wewenang kepada Ferraro untuk mencari bantuan penegak hukum guna memastikan kehadiran saudara perempuannya, Karina, bersama dengan Novelli dan Terrones Godoy.
“Jika mereka tidak datang untuk bersaksi, kami akan menggunakan wewenang ini segera setelah Pengadilan Federal memutuskan banding kami,” papar Ferraro.
