AUSTRAC, sebuah badan intelijen keuangan Australia, mengumumkan tindakan tegas baru terhadap ATM kripto. Meskipun regulator tidak mengeluarkan larangan langsung, mereka akan secara signifikan mengawasi ATM untuk kepatuhan hukum.
AUSTRAC menyebut tindakan tegas ini sebagai “langkah pertama” dalam inisiatif lebih luas agensi untuk memerangi kejahatan kripto.
AUSTRAC Akan Selidiki ATM Kripto yang Memungkinkan Pencucian Uang
Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) mengumumkan tindakan tegas ini melalui rilis pers pada 6 Desember. Menurut regulator, penipu telah menggunakan ATM kripto untuk melakukan aktivitas kriminal dan memindahkan dana ilegal. AUSTRAC melihat ATM kripto sebagai saluran optimal untuk pencucian uang dan mendorong kejahatan terkait kripto.
“ATM kripto adalah jalur menarik bagi penjahat yang ingin mencuci uang, karena mudah diakses dan memungkinkan transfer yang hampir instan dan tidak dapat dibatalkan. Penyedia ATM kripto perlu memastikan mereka mengurangi risiko kejahatan. Jika mereka mengabaikan kewajiban tersebut, AUSTRAC tidak akan ragu untuk mengambil tindakan,” ucap CEO AUSTRAC Brendan Thomas.
Sebelumnya, regulator Inggris juga menindak ATM kripto pada 2022, dengan alasan klaim pencucian uang serupa. Penegak hukum Australia telah menyelidiki ATM kripto selama beberapa waktu. Pada 2022, Polisi NSW menyita beberapa ATM kripto sebagai bagian dari operasi antar-lembaga.
AUSTRAC mengklaim bahwa hanya beberapa perusahaan kripto yang mengoperasikan sebagian besar ATM di Australia. Oleh karena itu, agensi ini siap untuk mengawasi pelanggar potensial. Regulator juga membentuk satuan tugas khusus untuk tujuan ini.
CEO organisasi ini menyebut tindakan tegas ini sebagai “langkah pertama dalam fokus AUSTRAC untuk mengurangi penggunaan kriminal aset kripto di Australia.” Namun, agensi pemerintah lainnya telah melakukan operasi mereka sendiri.
Sementara itu, ASIC, regulator keuangan lainnya, membongkar lebih dari 600 penipuan kripto pada bulan Agustus, dan polisi menyita US$6,4 juta dari penjahat kripto pada bulan Oktober.
Dengan kata lain, AUSTRAC siap menerapkan langkah-langkah keras. Thomas menggunakan retorika anti-kripto di beberapa titik dalam pernyataan, dengan kalimat seperti “seiring meningkatnya penggunaan aset kripto, demikian pula eksploitasi kriminal.” Namun, tindakan tegas ini berfokus pada penegakan dan tidak termasuk pembatasan baru.
Untuk menjaga kepatuhan, operator ATM kripto Australia harus memantau transaksi, melakukan pemeriksaan KYC pada semua pelanggan, melaporkan semua penarikan di atas US$10.000, dan lainnya. Penipuan ATM kripto sangat umum, dan regulator Australia terus mendorong pengguna untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di pasar kripto.
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
Selain itu, sebagian artikel di situs ini merupakan hasil terjemahan AI dari versi asli BeInCrypto yang berbahasa Inggris.
