Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) mendesak Komite Pengadilan Distrik AS untuk mengeluarkan surat perintah penahanan instan terhadap para eksekutif puncak SafeMoon.
Menurut DOJ, Kyle Nagy (pendiri SafeMoon), Braden John Karony (CEO SafeMoon), dan Thomas Smith (mantan CTO SafeMoon) harus segera ditahan tanpa jaminan untuk menghindari pelarian dan memudahkan penyelidikan.
Jaksa Amerika Serikat (AS), Breon Peace, mengatakan saat ini, status Nagy masih menjadi buron dan proses pencarian masih terus diupayakan.
Sementara itu, Karony disebut memiliki riwayat penerbangan yang panjang ke wilayah Inggris. Selama menjalankan operasional SafeMoon, Karony banyak melakukan aktivitasnya di Inggris bersama dengan tunangannya. Selain itu, dalam waktu dekat, Karony berencana menikah di Inggris. Kemudian, pada Agustus kemarin, dirinya juga sudah mengajukan perpanjangan paspor di Kedutaan Besar AS London hingga Oktober 2029 mendatang.
“Hal itu menimbulkan pertanyaan, apakah pengajuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan untuk melakukan perjalanan internasional secara sah tanpa perlu kembali ke Amerika Serikat (AS). Disaat yang sama, proses pengadilan atas Karony dan sekutunya masih terus berlangsung.”
Breon Peace, Jaksa AS
Dari kacamata Peace, pengadilan federal memiliki wewenang untuk memerintahkan terdakwa sembari menunggu persidangan, berdasarkan pertimbangan tidak adanya jaminan yang membuat terdakwa bisa hadir di muka persidangan.
Karony, cs. Hadapi Ancaman Hukuman hingga 45 Tahun
Sebagai informasi, ketiga bos SafeMoon dituduh melakukan 3 tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 45 tahun. Karony, Smith, dan Nagy dituduh melakukan penipuan sekuritas, wire fraud, dan pencucian uang.
Breon Peace menyebutkan atas tindak pidana tersebut, para terdakwa berpotensi menghadapi hukuman yang panjang. Ia merincikan untuk wire fraud, ancaman hukuman maksimalnya 20 tahun. Lalu, aksi pencucian uang memiliki sanksi maksimal 20 tahun, sedangkan konspirasi melakukan penipuan sekuritas memiliki ancaman hukuman 5 tahun.
Hal lain yang juga menjadi kekhawatiran Peace adalah para terdakwa masih memiliki akses terhadap aset digital. Seperti diketahui, skema yang dijalankan oleh masing-masing pihak dalam mengelola SafeMoon adalah dengan memberikan janji bahwa investor akan mendapatkan imbal hasil dari dana yang ada di liquidity pool (LP).
LP seharusnya ada dalam keadaan terkunci. Baik Karony, Smith, dan Nagy memang mengeklaim bahwa LP SafeMoon aman dan terkunci. Namun, pada kenyataannya, investigasi DOJ menemukan bahwa LP SafeMoon tidak dalam keadaan terkunci dan masing-masing pihak memiliki akses terhadap LP tersebut.
“SafeMoon disebut mampu memperkaya investor, lantaran diklaim memberikan pajak sebesar 10% dari setiap pembelian dan penjualan token. SafeMoon berjanji bahwa setengah dari pajak akan dibayarkan kembali ke investor dan setengahnya lagi dikirim ke LP untuk meningkatkan likuiditas. Namun, pada kenyataannya, mereka malah menggunakan dana yang ada di LP untuk kepentingan pribadi.”
Para Petinggi SafeMoon Masih Punya Akses ke Wallet Penampungan Penipuan
Breon Peace juga mengungkapkan bahwa sifat aset kripto yang bisa diakses di mana saja memungkinkan para terdakwa untuk menggunakannya, meskipun mereka tidak berada di yurisdiksi AS.
Apalagi, masing-masing pihak menggunakan alamat wallet tertentu untuk melakukan penipuan dan mencuci uang hasil kejahatannya. Wallet tersebut kemungkinan berisi dana para korban dan terdakwa mempertahankan akses ke wallet tersebut, yang hanya bisa diakses dengan kunci alfanumerik pribadi miliknya.
“Sifat dan pelanggaran yang dilakukan terdakwa juga sangat mendukung penahanan. Penipuan yang dilakukannya selama kurang lebih 15 bulan mengakibatkan kerugian lebih dari US$300 juta dan mereka masih terus berbohong tentang apa yang sudah dilakukannya,” tegas Peace.
Menariknya, di tengah perkembangan tuduhan penipuan yang dilakukan oleh Karony, cs., harga token SafeMooon (SFM) malah terdongkrak 9,63% dalam 24 jam terakhir, yakni menjadi US$0,00005627. Namun, jika dilihat dari awal November, harga token SFM sudah ambruk 72%.
Bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Yuk, sampaikan pendapat Anda di grup Telegram kami. Jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter BeInCrypto Indonesia, agar Anda tetap update dengan informasi terkini seputar dunia kripto!
Trusted
Penyangkalan
Seluruh informasi yang terkandung dalam situs kami dipublikasikan dengan niat baik dan bertujuan memberikan informasi umum semata. Tindakan apa pun yang dilakukan oleh para pembaca atas informasi dari situs kami merupakan tanggung jawab mereka pribadi.
