Penerbit stablecoin Tether membekukan dana yang tersimpan di semua 131 wallet TRON yang dikenakan sanksi oleh Office of Foreign Assets Control (OFAC) Departemen Keuangan Amerika Serikat pada 1 Juli sebagai bagian dari pembaruan penetapan ISIS-Khorasan (ISIS-K).
Tindakan ini menambahkan 134 alamat aset kripto sebagai identitas kelompok tersebut, terdiri dari 131 di TRON (TRX) dan 3 di Monero (XMR), menurut laporan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis.
Wallet Kripto ISIS-K Terima Lebih dari US$1,4 Juta Sejak 2023
Chainalysis melaporkan bahwa wallet TRON yang dikenakan sanksi telah menerima lebih dari US$1,4 juta sejak 2023 dan telah mengirim dana lebih dari US$880.000. Beberapa alamat memindahkan dana ke exchanger aset kripto yang berbasis di Suriah, sementara klaster yang lebih besar juga menunjukkan paparan besar terhadap layanan utama.
Ikuti kami di X untuk mendapatkan berita terbaru secara langsung
ISIS-K beroperasi di Afghanistan, Pakistan, dan sebagian Asia Tengah. OFAC pertama kali menetapkan kelompok ini sebagai Specially Designated Terrorist Group pada September 2015. Lengan media mereka, al-Azaim Media Foundation, mengumpulkan donasi aset kripto melalui situs web dan platform pesan daring.
Secara historis, donasi individu memang kecil, mencerminkan kemampuan terbatas dari para pendukungnya, menurut laporan Chainalysis.
“Chainalysis telah mengumpulkan alamat donasi historis di Tron, Monero, dan Bitcoin,” terang laporan tersebut.
Pembaruan pada 1 Juli mengikuti aksi OFAC pada Juni terhadap bisnis layanan uang Suriah yang mencairkan dana untuk penyandang dana ISIS. Sebelumnya pada tahun 2023, OFAC menjatuhkan sanksi pada Ali Shafiu yang berbasis di Maladewa, di mana wallet TRON miliknya berinteraksi dengan alamat deposit yang terhubung ke exchange Iran, ungkap Chainalysis.
Respon dari Tether merupakan bagian dari pola yang lebih luas, di mana perusahaan swasta turut memblokir dana ilegal bersama tindakan pemerintah. BeInCrypto melaporkan pada bulan Mei bahwa T3 Financial Crime Unit milik perusahaan, yang bekerja sama dengan TRON dan TRM Labs, telah membekukan aset kripto ilegal lebih dari US$450 juta sejak diluncurkan pada September 2024.
Exchange ikut terlibat dalam upaya serupa. Coinbase membekukan lebih dari US$3 juta yang terkait dengan jaringan penipuan Asia Tenggara selama Disruption Week yang dilakukan Departemen Kehakiman AS.
Langganan channel YouTube kami untuk menyimak wawasan ahli dari para pemimpin dan jurnalis
